董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[6] - 董事任期3年，可连选连任[6] - 设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[6] - 设董事会秘书1名，负责会议筹备等事宜[7] 审批权限 - 重大交易（除特定情况）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审批[13] - 对外担保事项须经出席董事会会议的2/3以上董事通过[13] - 与关联自然人交易金额30万元以上关联交易由董事会审批[14] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易由董事会审批[14] - 与关联方交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易，经董事会审议后提交股东会审批[14] - 与关联自然人单项交易金额低于30万元等关联交易由董事会授权董事长批准[14] 会议规则 - 定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知[17] - 代表公司10%以上表决权股东等提议时，十日内召集临时会议[17][18] - 临时会议提前3日通知，方式多样[18] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[20] - 会议应有全体董事过半数出席方可举行[20] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[21] - 表决一人一票，超过全体董事人数之半数董事投赞成票提案通过[25] - 除非过半数出席会议董事同意，采用书面表决方式[25] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过[26] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[26] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[27] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[27] - 会议应有记录，出席人员签名，可录音录像[29] - 董事长督促落实决议并通报情况[29] - 秘书按规定报送决议、公告至深交所[29] - 会议档案由秘书保存，期限不少于10年[30] - 决议涉及特定事项或交易所认为必要时及时公告[32] - 规则经股东会审议通过生效，修改由董事会提案，股东会批准[34]

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少含1名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[9] - 任期每届与其他董事相同，连任不超6年[11] 独立董事履职与监督 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[12] - 不符合规定停止履职或被解除，公司60日内补选[14] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，继续履职至新任产生，公司60日内补选[14] - 审计、提名、薪酬委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人由会计专业独立董事担任[19] - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[23] 独立董事会议 - 召开专门会议提前3天通知，紧急情况随时通知[25] - 专门会议需过半数以上独立董事出席，半数以上可提议召开临时会议[25] - 行使部分特别职权及审议特定事项需全体独立董事过半数同意[17][22][26] 公司与独立董事相关机制 - 健全与中小股东沟通机制[27] - 董事会等会议制作记录，载明独立董事意见，独立董事签字确认[20] - 独立董事制作工作记录，详细记录履职情况[20] - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[29] - 董事会审议重大复杂事项前可组织独立董事参与研究论证[29] - 及时发董事会会议通知并提供资料，保存会议资料至少十年[29] - 两名以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[29] 独立董事履职保障 - 董事等人员配合独立董事行使职权，不得阻碍[30] - 履职遇阻碍可向董事会说明，未解决可向监管报告[30] - 履职涉及应披露信息，公司及时披露[30] - 聘请中介等费用由公司承担[30] - 给予与其职责适应的津贴，标准经股东会审议并披露[30] - 可建立责任保险制度降低风险[31]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，含两名独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，选举需全体董事过半数通过[5] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任，董事长提名，董事会聘任[7] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露，经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 听取内部审计等机构工作汇报，取得相关报告和资料[11] - 审议公司内部控制评价并出具年度报告[11] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件实施情况[12] - 根据内部审计报告对内部控制有效性出具书面评估意见[13] - 依法检查公司财务，监督董事和高级管理人员行为[14] - 对外部审计机构工作评价等事项形成书面决议呈报董事会[18] 审计委员会会议 - 例会每季度至少召开一次，在财报公布前举行[19] - 两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[19] - 会议需三分之二及以上委员出席方可举行[19] - 决议须经全体委员过半数通过[19] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[20] - 表决事项与委员有利害关系时该委员应回避[20] - 会议记录保存期限不少于十年[20] 其他 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，董事会未采纳意见需披露并说明理由[10] - 内部审计部门为审计委员会决策提供公司相关财务报告等书面资料[17] - 工作细则自董事会决议通过之日起生效[23]

人事变动 - 汪旭、连军荣、邢少英离任监事，继续担任其他职务[3] 会议决策 - 2025年5月29日审议通过取消监事会议案，需股东会审议[3] 制度调整 - 废除《监事会议事规则》，修订多项制度，部分需股东会审议[4][5] - 修订制度已通过相关会议审议，将在指定网站披露[5] 职权承接 - 监事会职权由董事会审计委员会承接[3]

会议时间 - 现场会议6月16日14:30召开[2][18] - 网络投票6月16日进行[2] 登记信息 - 股权登记日6月11日[4] - 登记时间6月13日9:00 - 12:00/13:30 - 18:00[7] 投票信息 - 提案2.01、2.02、2.03需2/3以上表决权通过[6] - 投票代码【351248】，简称"杰创投票"[12] 会议提案 - 包括总议案及取消监事会等非累积投票提案[18]

会议信息 - 第四届监事会第八次会议通知于2025年5月25日发出[2] - 会议于2025年5月29日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于取消监事会的议案》[3] - 取消后由董事会审计委员会承接职权[3] - 需提交公司股东会审议[3]

会议安排 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年5月29日召开，通知于5月25日发出[2] - 公司同意于2025年6月16日召开2025年第二次临时股东会[5] 议案表决 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》等多个议案获9票同意，部分需提交股东会审议[3][4] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》获9票同意[5]

公司参展产品 - 公司携三大核心警用科技产品矩阵参展 包括"掌安星"电磁网捕具身智能产品 陆空一体智能装备"杰创哮天犬" 以及"常青云"警用高性能DeepSeek超融合一体机 [2] - "掌安星"电磁网捕系列产品包含电磁网捕器 电磁网捕巡防机器狗 电磁网捕无人机与电磁网捕巡防机器人四项创新产品 基于自主研发电磁弹射技术实现远距离无伤抓捕 [2] - 飞天机器狗Pro"杰创哮天犬"展现陆空一体智能装备能力 电磁破窗器和电磁破窗消防无人机展示高层救援与紧急破窗实战能力 [3] 技术解决方案 - AI智慧公安解决方案深度融合视频分析与语义分析技术 构建"视觉感知-语义洞察-智能决策"闭环体系 实现行为与语言双维度风险预警 [3] - 方案通过监所 交警等场景演示 展现异常行为检测 敏感词识别等精准能力 [3] 行业应用场景 - 产品适用于公安机关抓捕辅助 应急处突等工作 可应用于重大活动安保场景 [2] - 公司打造"地空一体"智能安防体系 覆盖地面巡逻 低空防控到高层救援全场景 [3]

会议信息 - 2025年5月12日召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席会议股东及代表111人，代表股份59,586,325股，占比38.8881%[4] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意股数59,524,875股，占比99.8969%[5] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意股数4,943,475股，占比98.5163%[10] - 《关于公司董事、监事2025年度薪酬的议案》关联股东回避表决股份总数54,043,700股[11] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》中小股东同意股数4,950,475股，占比98.6558%[12] - 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》同意股数59,518,875股，占比99.8868%[13] - 《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》同意15,749,075股，占比99.5666%，反对61,350股，占比0.3879%，弃权7,200股，占比0.0455%，关联股东回避表决股份总数43,768,700股[15] - 《关于修订＜公司章程＞并办理工商备案的议案》同意59,524,875股，占比99.8969%，反对57,550股，占比0.0966%，弃权3,900股，占比0.0065%[16] 其他 - 北京国枫律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[17] - 备查文件包含2024年年度股东大会会议决议和北京国枫律师事务所出具的法律意见书[18][19]

会议信息 - 公司于2025年4月21日发布2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月12日在广州市黄埔区召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）111人，代表股份59,586,325股，占公司有表决权股份总数的38.8881%[7] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意59,524,875股，占比99.8969%[9] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意59,524,875股，占比99.8969%[10] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意59,566,875股，占比99.9674%[11] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意59,518,875股，占比99.8868%[12] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意59,511,875股，占比99.8751%[13] - 《关于公司董事、监事2025年度薪酬的议案》同意5,461,075股，占比98.5287%[15] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》同意59,518,875股，占比99.8868%[16] - 《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》同意15,749,075股，占比99.5666%，反对61,350股，占比0.3879%，弃权7,200股，占比0.0455%[19][20] - 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》同意59,524,875股，占比99.8969%，反对57,550股，占比0.0966%，弃权3,900股，占比0.0065%[21] 议案结果 - 第一项至第十项议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权过半数同意通过[21] - 第十一项议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权三分之二以上同意通过[21] - 第六项及第十项议案的关联股东已回避表决[21] 会议结论 - 本次会议召集、召开程序及表决程序和结果均合法有效[22]