杰创智能科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事彭和平先生、卢树华先生、赵汉根先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事彭和平先生、卢树华先生、赵汉根先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 杰创智能科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-032 杰创智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级副总裁暨董事会秘书 的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任赵捷先生（简 历详见附件）担任公司高级副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘任赵捷先生为公司董 事会秘书之日起，公司董事、高级副总裁、财务总监李卓屏女士不再代行董事会 秘书职责。 赵捷先生已取得上市公司董事会秘书资格证书，具备与董事会秘书岗位要求 相适应的职业操守和履职能力，熟悉履职相关的法律法规，其任职资格符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定， 不存在不得担任董事会秘书的情形。 公司董事会秘书赵捷先生的联系方式如下： 电话 ...

业绩总结 - 杰创智能公司2023年度营业收入85316.96万元[6] - 2023年度营业收入扣除项目合计377.70万元，占比0.44%[6] - 2023年度营业收入扣除后金额为84939.26万元[9] 其他 - 与主营业务无关业务收入377.70万元，含停车场等出租服务[6]

业绩相关 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利1元（含税）[8] - 2023年度未发生非经营性资金占用及其他关联资金往来[16] 资金管理 - 同意使用闲置募集资金和自有资金80,000.00万元进行现金管理[13] - 同意使用超募资金9,300.00万元永久补充流动资金[14] 授信额度 - 同意公司和子公司申请综合授信额度不超200,000.00万元[15] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等议案表决均全票通过[3][4][6][7]

杰创智能科技股份有限公司 《募集资金管理制度》 杰创智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等有关法律法规的相关规定，并参照《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件和《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律行政法规、部门规章、规范性文件及《杰创智能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-042 杰创智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于 印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称"准则 解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和 国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》：对于不 是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏 损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性 差异的单项交易，不再豁免 ...

业绩总结 - 2023年末资产总计23.21亿元，较2022年末增长3.11%[19] - 2023年末负债合计7.24亿元，较2022年末增长13.45%[21] - 2023年末股东权益合计15.97亿元，较2022年末下降0.86%[21] - 2023年度营业总收入853,169,580.65元，同比增长13.67%[23] - 2023年度营业总成本860,569,456.09元，同比增长22.30%[23] - 2023年度净利润6,560,518.44元，同比下降88.35%[23] - 2023年度经营活动现金流量净额31,176,199.00元，同比增长689.39%[25] - 2023年度投资活动现金流量净额 - 122,776,589.86元，同比增长53.01%[25] - 2023年度筹资活动现金流量净额 - 45,283,211.58元，同比下降106.26%[25] - 2023年度基本每股收益0.04元/股，同比下降90%[23] 财务数据 - 2023年末应收账款、合同资产账面余额合计572,051,559.72元，坏账准备合计58,957,645.58元[9] - 2023年末货币资金5.35亿元，较2022年末下降19.86%[19] - 2023年末应收账款4.70亿元，较2022年末增长32.94%[19] - 2023年末股本1.54亿元，较2022年末增长50.00%[21] - 2023年末存货295,376,808.29元，较上一年减少69,734,428.48元[30] - 2023年研发费用47,680,708.03元，较2022年度下降[34] - 2023年其他收益9,639,134.96元，2022年度为3,844,024.28元[34] - 2023年投资收益6,707,839.41元，2022年度为6,347,135.62元[34] - 2023年公允价值变动收益3,919,684.54元，2022年度为7,801,779.92元[34] 股权与股东 - 孙超、谢皑霞、龙飞三人合计持有公司股权27.99%，为控股股东和实际控制人[44] - 2022年3月17日公司首次公开发行股票注册申请获批，发行25,620,000.00股，发行后总股本102,470,000.00元[40] - 2023年公司按每10股转增5股的比例，以资本公积转增股份总额51,235,000.00股，增加股本51,235,000.00元，变更后注册资本为153,705,000.00元[41] 审计与会计 - 审计认为公司2023年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 因收入确认过程可能存在管理层操纵风险，将收入确认识别为关键审计事项[7] - 因应收账款可收回金额估计和减值测试涉及重大会计估计和判断，且坏账对财报影响重大，将应收账款坏账准备计提识别为关键审计事项[9] - 公司于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》，对2022年1月1日之后发生的单项交易追溯应用[172] - 会计政策变更使合并报表递延所得税资产增加550,401.75，公司报表增加46,179.11[173] - 会计政策变更使合并报表递延所得税负债增加469,353.53，公司报表增加44,221.30[173] - 会计政策变更使合并报表盈余公积增加195.78，公司报表增加195.78[173] - 会计政策变更使合并报表未分配利润增加80,852.44，公司报表增加1,762.03[173] - 会计政策变更使公司报表所得税费用减少81,048.22，合并报表减少1,957.81[174] 税收优惠 - 杰创智能科技股份有限公司和北京蓝玛星际科技有限公司企业所得税税率为15%，广东杰创智能科技有限公司为25%，深圳市军泰科技开发有限公司等四家子公司为20%[187] - 公司2022 - 2024年度企业所得税适用15%优惠税率，北京蓝玛星际科技有限公司2022 - 2024年度也适用15%优惠税率[188][189] - 2023 - 2027年，部分子公司享受减半征收资源税等税费优惠，小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[190] - 2023年1月1日 - 2023年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收增值税；2023 - 2027年，月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人免征增值税[191]

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-033 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根 据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，其具备股 份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 杰创智能科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于续 聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司 2024 年度审计机构。该事项尚需 提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中审众环系我公司 2023 年度审计机构。在担任公司 2023 年度 ...

杰创智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杰创智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截至 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会的责任是建立健全并有效实施内部控制；监事会的责任是对董事会建 立与实施内部控制进行监督；管理层的责任是负责组织领导公司内部控制的日常 运行。 相关内部控制的目标是：合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证，而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司内部控 制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，将立即采取整改措施。 二、内部控制评 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务业务审计报告的注会720人[2] 审计决策流程 - 2023年4月24日董事会和审计委员会审议通过续聘中审众环为2023年度审计机构[3][7] - 2023年5月16日股东大会审议通过续聘议案[3] - 2023年10月17日公司与中审众环签订2023年度审计业务约定书[5] 审计结果 - 中审众环认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[5] 审计沟通与审议 - 审计委员会与注会沟通2023年度审计初步预审情况[8] - 2024年4月22日审计委员会审议通过《2023年年度报告》等议案[8] - 审计委员会认为中审众环2023年年报审计表现良好[9]