会计师事务所选聘制度 杰创智能科技股份有限公司 《会计师事务所选聘制度》 杰创智能科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，促进公司规范运作，依据《公司法》《证券法》、中国证券监督管理 委员会（简称"中国证监会"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》及《杰创智能科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东大会 审议 决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-039 杰创智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公 司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙超先生、谢皑霞女士、陈 小跃先生回避表决。2024 年度日常关联交易预计的具体情况如下： 一、2024 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营需要，杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年拟与关联方广州三川园林装饰工程有限公司（以下简称"三川园林公司"）、 广州香榭芳疗文化工作室（个人独资）（以下简称"香榭芳疗工作室"）发生日 常交易。预计公司2024年与上述关联方发生日常关联交易总额不超过300万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度同类交易实际发生总额为 176.74 万元。 根据《深圳证券交 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-040 杰创智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11：30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15: ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-025 杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会审议并通过了《2023 年度总裁工作报告》，认为报告内容充分反映公 司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照法律、 法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责完成了 2023 年度各项工作。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）审议并通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会已将 2023 年度开展的各项工作及取得的相关成果编制入《2023 年度 董事会工作报告》，公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职 报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于深圳证券 交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 同日披露的《2023 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告。 表决结果： ...

一、股份回购的基本情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议和2024年2月23日召开 2024年第一次临时股东大会，分别审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公 司部分已发行股份，回购金额不低于人民币3,000.00万元（含）且不超过人民 币5,000.00万元（含），回购价格不超过22.50元/股，回购股份的实施期限自 股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的 《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-003）、《第三 届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）、《2024年第一次 临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2024-015）、《回购报告书》（公 二、回购公司股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》的相关规定，公司应当在首次回购发生的次一交易日以及 回购期间每个月的前三个交易日内披露回购进展的情况。现将公司回购进展情 况 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-022 杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 的通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件送达方式发出，会议于 2024 年 3 月 22 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其 中，以通讯方式出席会议的董事为：孙超先生、谢皑霞女士、朱勇杰先生、陈小 跃先生、彭和平先生、卢树华先生、赵汉根先生）。董事长孙超先生主持本次会 议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了《关于全资子公司向银行申请 授信额度并由公司提供担保的议案》： 为满足公司的全资子公司广东杰创智能科技有限公司（以下简称"广东杰创"） 业务发展，提高融资的便利性，满足业务增长对流动资金的需求， ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-023 杰创智能科技股份有限公司 关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第四届 董事会第二次会议，审议并通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提 供担保的议案》，公司的全资子公司广东杰创智能科技有限公司（以下简称"广东杰创"） 拟向银行申请综合授信，公司拟在不违反法律、法规等规范性文件和公司相关管理制 度的情况下，在广东杰创综合授信额度内对其提供担保。具体内容如下： 一、担保情况概述 为支持广东杰创业务发展，提高融资的便利性，满足业务增长对流动资金的需求， 广东杰创拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 20,000 万元，综合授信品种包 括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种；公司拟在上述 综合授信额度内对广东杰创办理的授信业务提供连带责任担保，担保期限自本议案经 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司董事会 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-021 杰创智能科技股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购的基本情况 （一）公司首次回购股份的时间、数量、方式、价格等符合公司《回购报 告书》的相关内容。 （二）公司首次回购股份的时间、数量、方式、价格符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议和2024年2月23日召开 2024年第一次临时股东大会，分别审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式以自有资金回购公 司部分已发行股份，回购金额不低于人民币3,000.00万元（含）且 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-020 杰创智能科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。本 次回购的资金总额不低于人民币3,000.00万元且不超过人民币5,000.00万元 （均含本数）；回购价格不超过人民币22.50元/股（含本数），具体回购金额 及回购股份的数量以回购结束时实际回购的具体情况为准。本次回购实施期限 为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 公司于2024年2月6日召开第三届董事会第二十一次会议和2024年2月23日召 开的2024年第一次临时股东大会，分别审议并通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》。 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券 账户。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-019 杰创智能科技股份有限公司 关于指定董事代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日完成 董事换届选举工作并召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定董 事代行董事会秘书职责的议案》。 公司原董事会秘书严福洋先生在本次换届选举完成后不再担任公司副总经 理、董事会秘书职务，离任后将继续在公司担任其他职务。 为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定，结合公司的实际 情况，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定董事李卓屏女士 代行董事会秘书职责，代行期限自董事会审议通过之日起不超过三个月。公司董 事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任工作并按照规定及时履行 信息披露义务。 李卓屏女士联系方式： 电话：020-83982136； 传真：020-83982123； 电子邮箱：jcir@n ...