股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月3日15：30召开，6月18日公告[4] - 参会股东或其代理人6人，代表股份358,319,600股，占比74.6499%[6] 议案表决情况 - 《关于选举刘磊为独立董事议案》同意358,294,400股，占比99.9930%，表决通过[10][11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月3日15:30召开[3] - 现场和网络投票股东6人，代表股份358,319,600股，占比74.6499％[3] 议案表决情况 - 选举刘磊为独立董事议案，总表决同意股份数358,294,400，占比99.9930％[6] - 中小股东表决同意股份数14,494,400，占比99.8264％[6] 决议有效性 - 北京中伦（成都）律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[7]

担保情况 - 为华融成都和华融国际提供不超25亿元连带责任保证额度[2] - 为华融成都和华融国际各提供1亿元最高额连带责任保证[3] - 本次担保后华融成都担保余额29187.41万元，可用额度70812.59万元[4] - 本次担保后华融国际担保余额30000万元，可用额度120000万元[4] - 截至公告日，公司担保总余额59187.41万元，占最近一期经审计净资产比例33.82%[13] 资产情况 - 2024年3月末华融成都资产总额259927.85万元，净资产34033.52万元[7] - 2024年3月末华融国际资产总额108512.16万元，净资产1524.38万元[9] 其他 - 《最高额保证合同》担保期限为债务履行期满之日起三年[10][11] - 公司拥有华融成都和华融国际100%权益，无需反担保[10][11] - 公司及控股子公司无对合并报表外单位担保、逾期担保和涉讼担保[13]

董事会提名 - 华融化学董事会提名刘磊为第二届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[8][9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[11] - 提名人授权报送声明并承担相应法律责任[12]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年7月3日15:30[2] - 网络投票时间为2024年7月3日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年6月27日[3] 会议相关信息 - 审议选举刘磊为独立董事议案，对中小投资者单独计票[5] - 登记时间为2024年7月2日前（含）9:00 - 17:30[6] - 网络投票代码351256，简称“华融投票”[12] 投票方式及时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年7月3日9:15—9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月3日9:15—15:00[14] 其他信息 - 会议召集人为董事会，方式为现场与网络结合[2] - 地点为成都市锦江区金石路366号会议室[4] - 公告发布时间为2024年6月18日[10]

人事变动 - 2024年6月17日公司审议通过提名刘磊为独立董事候选人议案[2] - 任职资格审核无异议后将由2024年第一次临时股东大会选举产生[2] 候选人信息 - 刘磊1965年4月出生，北大经济学硕士[7] - 2022年7月至今任药易购独立董事[7] - 刘磊无不得担任董事情况，未持股，无关联关系[8]

人员提名 - 刘磊被提名为华融化学第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 本人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[9][11] - 本人过往任职及担任独董数量、时长符合要求[13] 候选人承诺 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[13]

会议安排 - 公司第二届董事会第七次会议于2024年6月17日9:00召开，通知6月14日发出[2] - 应出席董事6名，实际出席6名[2] 议案审议 - 会议通过提名刘磊为独立董事候选人议案，需提交股东大会审议[3] - 会议通过提请召开2024年第一次临时股东大会的议案[4]

利润分配 - 2023年以总股本48000万股为基数，每10股派现金2元（含税），不送股、不转增[1] - 深股通投资者等每10股派1.8元[2] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月24日[3] - 除权除息日为2024年5月27日[4] - 权益分派业务申请期为2024年5月15日至5月24日[7] 其他 - 不同持股时间补缴税款标准不同[3] - 委托代派A股股东现金股利于2024年5月27日划入资金账户[6] - 除权除息后最低减持价格限制相应调整[10] - 咨询电话为028 - 86238215[11]

会议信息 - 第二届董事会第六次会议4月15日发通知，4月18日9:00召开[2] - 应出席董事6名，实际出席6名[2] - 会议由董事长邵军主持，监事和部分高管列席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第一季度报告》，6票同意[3] - 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，6票同意[4]