2023 年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决 议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力， 勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展，维护公司和股东的 合法权益。现将 2023 年度董事会相关工作情况报告如下： 一、报告期内公司经营概况 报告期内， 公司实现营业收入 177,899,271.29 元，较上年同期减少 62.61%；实现归属于上市公司股东的净利润-27,551,781.63 元，较上年同期 减少 137.25%。 二、报告期内董事会的工作情况 （一）董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度公司共召开 8 次董事会会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | -- ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增资和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第三节 | 监事会决议 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-006 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 除上述主要修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。上述变更最终以 工商登记机关核准的内容为准。 二、股东大会授权情况 上述事项尚需提交公司股东大会审议并以特别决议方式进行审议，且提请股 东大会授权公司管理层及其授权人士具体办理公司章程备案等相关事宜并签署 相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关章程备案 办理完毕之日止，股东大会召开时间另行通知。 关于修订《公司章程》并办理备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理备 案登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对 ...

一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 31 日以通讯方式送达公司 全体董事，会议于 2024 年 4 月 3 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，其中 董事长钟儒波、董事游建军、独立董事洪金明、独立董事张林新以通讯方式参加。 本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，符合召开董事会会议的法定人数。 本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员、保荐代表 人列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-004 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司管理层及其授权人士办理后续章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市 场监督管理部门最终核准的版本为准。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （htt ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-005 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 公司董事会同意聘任王艺国先生为公司副总经理，任期自第三届董事会第三次会 议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王艺国先生简历详见附件。 2024 年 4 月 3 日 1 王艺国先生：1982 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大 学工学学士学位、上海财经大学经济学硕士学位。2003 年 8 月至 2015 年 8 月， 先后任中国船舶重工集团第七零七研究所销售经理、上海 ABB 工程有限公司汽车 工业机器人部大客户经理、库卡机器人（上海）有限公司 Tier1 部门销售总监； 2015 年 8 月至 2017 年 5 月任国金证券研究所新三板部分析师、执行董事；2017 年 5 月至 2024 年 3 月任瑞元 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-002 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开了第二届董事会第二十七次会议及 2023 年 11 月 20 日召开了 2023 年第三 次临时股东大会，分别审议通过了《关于增加公司经营范围、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 4 日、2023 年 11 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司已办理完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了 由湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局换发的《营业执照》，现将变更后的 企业登记信息公告如下： 1、企业名称：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：91430100062216325K 3、企业类型： 股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、注册地址 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南艾布鲁环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南艾布鲁 环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律 意见书。 本所律师声明如下： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定巨潮资讯 网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体的与本次股东大会有关的通知等公告事 项； ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-001 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长钟儒波先生 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 1 月 15 日下午（星期一）14:30 2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 18 层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室 4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:2 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2024 年度向银行等 金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为湖南艾布鲁 环保科技股份有限公司（以下简称"艾布鲁"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定履行持续督 导职责，对艾布鲁 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联 交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会 第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度向银 行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，为了满足公司生产 经营发展所需的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-088 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 26 日以通讯方式送达公 司全体监事，会议于2023年12月29日上午11:00 以现场结合通讯的方式召开。 本次会议由监事会主席曾睿先生召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到 会监事 3 人。 经审核，监事会认为：公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元 （含）的综合授信额度，公司控股股东及实际控制人钟儒波、持股 5%以上股东游 建军为公司提供担保，有利于满足公司生产经营所需资金以及公司的持续稳定发 展的需要。不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的 情形。 具体内容详见 2023 年 12 月 30 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com ...