湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 章程 二零二三年十一月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增资和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第三节 | 监事会决议 | 35 | | 第八章 | 财务 ...

证券简称：艾布鲁 证券代码：301259 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | | | | 类别 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观□其他（ ） | | 参与单位名称 | | 投资者网上提问 | | 及人员姓名 | | | | 时间 | | 年 月 日 (周四) 下午 2023 11 2 14:00~17:00 | | 地点 | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台" | | | | （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业 | | | | 绩说明会 | | 上市公司接待人员 | | 1、董事会秘书殷明坤 2、证券事务代表李微星 | | 姓名 | | | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | 投资者关系活动主要 | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了 | | 内容介绍 | 回复： | | | | | 1、公司未来对国际市场的拓展是怎么安排的？ | | | | ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-066 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东协议转让公司部分股份完成过户 登记的公告 持有公司 5%以上股份的股东游建军先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日收到公司持股 5%以上股东游建军提供的中国证券登记结算有限责任公司出 具的《证券过户登记确认书》，游建军、廖韬将其持有的部分无限售流通股份， 转让给湖南富船私募投资基金管理有限公司-富船鼎元 2 号私募证券投资基金(以 下简称"鼎元 2 号")的股份转让事宜已办理完成过户登记手续，过户日期为 2023 年 11 月 1 日，具体情况如下： 一、股份协议转让基本情况 2023 年 7 月 14 日，公司 5%以上股东游建军与股东廖韬先生共同与湖南富 船私募投资基金管理有限公司作为基金管理人的富船鼎元 2 号私募证券投资基 金签订了《股份转让协议》，其中游建军先生拟通过协议转 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入19,392,301.36元，同比减少86.93%；年初至报告期末营业收入149,102,872.01元，同比减少56.12%[5] - 公司2023年第三季度营业收入149,102,872.01元，较上期减少190,725,596.92元，降幅56.12%[11] - 2023年公司营业总收入为149,102,872.01元，较上期的339,828,468.93元大幅下降[22] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -5,913,350.85元，同比减少125.13%；年初至报告期末为 -2,931,535.35元，同比减少106.53%[5] - 公司2023年第三季度净利润为 -333.06万元，上年同期为4521.51万元[23] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额63,360,320.65元，同比增加139.91%[5] - 经营活动产生的现金流量净额63,360,320.65元，较上期增加222,124,828.58元，增幅139.91%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为6336.03万元，上年同期为 -15876.45万元[25] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,470,294,852.64元，较上年度末减少5.12%；归属于上市公司股东的所有者权益893,699,516.48元，较上年度末减少0.79%[5] - 2023年9月30日公司流动资产合计684,153,963.21元，较2023年1月1日的844,418,799.90元有所下降[18] - 2023年9月30日公司非流动资产合计786,140,889.43元，较2023年1月1日的705,138,282.43元有所上升[19] - 2023年9月30日公司资产总计1,470,294,852.64元，较2023年1月1日的1,549,557,082.33元有所下降[19] 负债与股本变化 - 2023年9月30日公司流动负债合计413,714,680.76元，较2023年1月1日的543,865,428.95元有所下降[19] - 2023年9月30日公司非流动负债合计155,002,807.80元，较2023年1月1日的96,583,847.16元有所上升[20] - 2023年9月30日公司负债合计568,717,488.56元，较2023年1月1日的640,449,276.11元有所下降[20] - 2023年公司股本为156,000,000.00元，较2023年1月1日的120,000,000.00元有所增加[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,559,804.24元，年初至报告期期末合计1,984,551.55元[6] 部分资产项目余额变化 - 应收票据期末余额2,498,041.53元，较上年度末增加100.00%[10] - 预付款项期末余额21,509,812.77元，较上年度末增加343.57%[10] - 合同资产期末余额176,842,013.52元，较上年度末减少35.96%[10] - 固定资产期末余额59,965,441.90元，较上年度末增加43.86%[10] 长期借款余额变化 - 长期借款期末余额116,917,647.06元，较上年度末增加91.04%[10] 营业成本变化 - 营业成本109,607,466.37元，较上期减少120,272,257.02元，降幅52.32%[11] - 2023年公司营业总成本为146,233,025.48元，较上期的274,977,339.23元有所下降[22] 利息收入变化 - 利息收入6,969,337.34元，较上期增加5,957,981.13元，增幅589.11%[11] 其他收益变化 - 其他收益1,719,600.00元，较上期增加1,283,539.67元，增幅294.35%[11] - 2023年公司其他收益为1,719,600.00元，较上期的436,060.33元有所增加[22] 营业外收入变化 - 营业外收入68,741.72元，较上期增加62,337.87元，增幅973.44%[11] 普通股股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数9,190名[13] 股东持股与限售情况 - 钟儒波持股比例30.88%，持股数量48,165,000股，其中质押15,990,000股[13] - 游建军持股比例22.66%，持股数量35,355,000股，其中限售股27,641,250股[13] - 钟儒波期初限售股37,050,000股，本期增加11,115,000股，期末限售股48,165,000股，拟2025年4月26日解除限售[15] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为 -0.0216元，上年同期为0.4211元[24] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -14461.71万元，上年同期为 -32524.68万元[26] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为2759.74万元，上年同期为47669.74万元[26] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为34421.96万元，上年同期为19097.32万元[25] 收回投资收到现金变化 - 收回投资收到的现金为21390.20万元，上年同期为42011.00万元[26] 取得借款收到现金变化 - 取得借款收到的现金为6000.00万元，上年同期为3047.99万元[26] 偿还债务支付现金变化 - 偿还债务支付的现金为2340.00万元，上年同期为3847.99万元[26] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为7911.85万元，上年同期为11110.63万元[26]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 [1] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2023 年 11 月 2 日（星期四）14:00 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-063 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在不改变募投项目投资 总额、实施主体及内容的情况下，将"研发设计中心升级建设项目" 达到预定 可使用状态日期进行调整。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，公司本次募投项目延期事 项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南艾 布鲁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】 495 号）核准，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）30,0 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关规定，我们作为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会的独立董事，对公司第二届董事会第二十六次会议相关事项 发表独立意见如下： 关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 经审核：公司本次拟对部分募集资金投资项目进行延期，是根据公司实际经 营情况和募投项目实际进展情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、 实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向 的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。上述事项履行 了必要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。 因此，我们一致同意关于部分募集资金投资项目延期的议案。 （以下无正文） （本页无正文，为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董 事会第二十六次会议相关事项的独立董事意见之签字页） 独立董事签名： 阳秋林 2023 年 10 月 25 日 （本页无正文，为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司独立董事关于公司第 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-060 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 22 日以通讯方式送 达公司全体董事，会议于 2023 年 10 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯的方式 召开。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符合召开董事会会议的法 定人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务 状况及经 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 部分募集资金项目延期的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 达到预定可使用状态 | 达到预定可使用状 态 | | --- | --- | --- | --- | | | | 日期（调整前） | 日期（调整后） | | 1 | 研发设计中心升级建设项目 | 2023年10月 | 2024年10月 | 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南艾布鲁 环保科技股份有限公司（以下简称"艾布鲁"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对艾布 鲁部分募集资金项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-061 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 22 日以通讯方式送 达公司全体监事，会议于 2023 年 10 月 25 日上午 11:00 以现场会议的方式召开。 本次会议由监事会主席曾睿先生召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到 会监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、 法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完 整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披 ...