证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-061 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 22 日以通讯方式送 达公司全体监事，会议于 2023 年 10 月 25 日上午 11:00 以现场会议的方式召开。 本次会议由监事会主席曾睿先生召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到 会监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、 法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完 整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-059 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 9 月 27 日下午（星期三）14:30 2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 18 层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室 4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 27 日 9:15— 15:00 期间的任意时间 5、会议召集人：公司 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南艾布鲁环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南艾布鲁 环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律 意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-057 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于《公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意 个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形； 亦不是失信被执行人。其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任 所聘岗位职责的要求。 见》及《选举公司独立董事的公告》的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日披露了《关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》和《关 于选举公司独立董事的公告》。经事后核查，发现已披露的原公告文件中部分内 容表述有误，现对涉及的相关内容进行更正，具体情况如下： 一、对《关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》的 更正内容 1、更正前： 经查阅公司第二届董事会独立董事候选人洪金明先生的教育背景、工作经历 等资料，未发现其有《公司法》《证券法》《深圳证 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-053 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于选举公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 附件： 独立董事候选人简历 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）之独立董事鲁亮升 先生因病逝世，公司及公司董事会对鲁亮升先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家 人表示深切的慰问。具体详见公司于 2023 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事逝世的公告》（公告编号：2023-050）。 为确保董事会的正常运作，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名， 董事会提名委员会审核，董事会同意提名洪金明先生为公司第二届董事会独立董 事候选人，并在通过公司股东大会选举为独立董事后接任鲁亮升先生原担任的公 司第二届董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考 核委员会主任委员职务 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等 有关规定，我作为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会的独立董事，对公司第二届董事会第二十五次会议相关事项发表独立意 见如下： （本页无正文，为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董 事会第二十五次会议相关事项的独立董事意见之签字页） 独立董事签名： 阳秋林 关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 一、关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的独立意见 公司第二届董事会独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章 程》的规定，提名程序合法、有效。 经查阅公司第二届董事会独立董事候选人洪金明先生的教育背景、工作经历 等资料，未发现其有《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，最近三十六 个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-054 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董事会现就提名洪金明先生 为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第二届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________ ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-055 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人洪金明作为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董 事会提名为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： _____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 否 一、本人已经通过湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 ...

（本页无正文，为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董 事会第二十五次会议相关事项的独立董事意见之签字页） 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等 有关规定，我作为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会的独立董事，对公司第二届董事会第二十五次会议相关事项发表独立意 见如下： 一、关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的独立意见 公司第二届董事会独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章 程》的规定，提名程序合法、有效。 经查阅公司第二届董事会独立董事候选人洪金明先生的教育背景、工作经历 等资料，未发现其有《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，亦未受到过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-056 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开了第二届董事会第二十五次会议，定于 2023 年 9 月 27 日（星期三）14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式 委托 ...