经查阅公司第三届董事会独立董事候选人洪金明先生、张林新先生的教育背 景、工作经历等资料，未发现其有《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关规定，我们作为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会的独立董事，对公司第二届董事会第二十七次会议相关事项 发表独立意见如下： 一、关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人 的独立意见 公司第三届董事会非独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司 章程》的规定，提名程序合法、有效。 经查阅公司第三届董事会非独立董事候选人钟儒波先生、游建军先生、殷明 坤先生的教育背景、工作经历等资料，未发现其有《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国 证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事、监事 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-071 如否，请详细说明： ____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 提名人湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董事会现就提名洪金明先生 为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-067 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 31 日以通讯方式送 达公司全体董事，会议于 2023 年 11 月 3 日上午 10:00 以现场结合通讯的方式召 开。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符合召开董事会会议的法定 人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有 关法律法规的规定，公司进行董事会换届选举。 经公司董事会提名委员会 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-072 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人洪金明作为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董 事会提名为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍 本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 三、本人符合中国证 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-075 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚须提交公司 2023 年第 三次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、增加公司经营范围的相关情况 因公司业务发展及实际经营情况的需要，公司拟对经营范围进行增加，具体 变更情况如下： 经营范围变更前：环保技术推广服务；环境技术咨询服务；环保工程设计； 工程勘察设计；市政公用工程施工；工程环保设施施工；洁净净化工程设计与施 工；建设工程施工；河湖治理及防洪设施工程建筑；水利水电工程施工；地基与 基础工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；工程总承包服务；工程和技术 基础科学研究服务；工程咨询；水质检测服务；环境保护监测；土壤修复；水污 染治理；大气污 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或 个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及国家有关法律、法规 和《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，为进一步完善湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权 人的利益，促进公司的规范运作，特制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-069 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进 行董事会换届选举，现将具体情况公告如下： 公司于 2023 年 11 月 3 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》， 公司董事会同意提名钟儒波先生、游建军先生、殷明坤先生为公司第三届董事会 非独立董事候选人，同意提名洪金明先生、张林新先生为公司第三届董事会独立 董事候选人，候选人简历详见附件。公司董事会提名委员会已对上述董事候选人 任职资格进行了审核，公司 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-074 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张林新作为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董 事会提名为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍 本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 三、本人符合中国证 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-073 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董事会现就提名张林新先生 为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________ ...

第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 31 日以通讯方式送 达公司全体监事，会议于 2023 年 11 月 3 日上午 11:00 以现场会议的方式召开。 本次会议由监事会主席曾睿先生召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到 会监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有 关法律法规的规定，公司进行监事会换届选举。 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-068 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 公司监事会提名曾睿先生、曾小宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事 候选人。 以上监事候选人经股东大会选举通过后，将与 ...