证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-010 广东泰恩康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）15:00 2、网络投票时间：2024 年 2 月 5 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8 号 A 幢三楼 会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合。 网络投票：广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）通过深圳证 券交易所交易系统和 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东泰恩康医药股份有限公司 放弃控股子公司股权转让优先购买权 暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为广 东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"泰恩康"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 —交易与关联交易》等有关规定，对泰恩康放弃控股子公司股权转让优先购买权 暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易概述 （一）本次交易内容 公司控股子公司江苏博创园生物医药科技有限公司（以下简称"博创园"） 的少数股东张正松先生与郑锐涵先生拟签署《股权转让协议》，郑锐涵先生拟以 721.41万元受让张正松先生持有的博创园1.3116%股权（以下简称"本次交易"）。 公司作为博创园的股东，拟放弃本次博创园股权转让的优先购买权。本次交 易完成后，公司 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日 召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资 金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超过人民币 5,000 万元（含本 数），具体回购股份的价格、数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本 次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体情况详见公司分别于 2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 6 日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-070）和《回购报告书》（公告编号：2023-072）。 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》的有关规 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-008 广东泰恩康医药股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员增持公司股份计划 实施完成的公告 董事、副总经理陈淳先生，董事、董事会秘书、副总经理李挺先生，财务 总监周桂惜女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总经理陈淳先 生，董事、董事会秘书、副总经理李挺先生，财务总监周桂惜女士（以下简称"增 持主体"）计划自 2023 年 7 月 25 日起 6 个月内合计增持金额不低于人民币 1,250 万元且不超过人民币 2,500 万元（均含本数），本次增持计划不设置增持股份价 格区间。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日披露的《关于部分董事及高级管 理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-054）。 公司于近日收到上述增持主体出具的《关于增持公司股份计划实施完成的告 知函》，截至本公告披露日，增持计划已实施完成，增持主体合计通过深圳证券 交易所 ...

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事；一名 为非独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 广东泰恩康医药股份有限公司董事会提名委员会工作细则 广东泰恩康医药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级 管理人员组成，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广 东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 ...

广东泰恩康医药股份有限公司募集资金管理制度 广东泰恩康医药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股 票注册管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、法规、规章和规范性文件以及《广东泰恩康医药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明 书或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度 审计的 ...

广东泰恩康医药股份有限公司董事会议事规则 广东泰恩康医药股份有限公司 第一条 宗旨 为了进一步规范广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事会议事规则 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 见。 ...

广东泰恩康医药股份有限公司对外担保制度 广东泰恩康医药股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的提供担保行为，有效控制公司提供担保风险，保证公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指 引第 8 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管指 引第 8 号》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规、规范性 文件及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下统称"控 股子公司"）。 第三条 本制度所称"对外担保"或"提供担保"是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括 公司对子公司的担保。具体担保种类包括借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担 ...

广东泰恩康医药股份有限公司章程 广东泰恩康医药股份有限公司 章程 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 39 | | 第七章 | 监事会 43 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | ...

广东泰恩康医药股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人沈忆勇作为广东泰恩康医药股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 广东泰恩康医药股份有限公司董事会提名为广东泰恩康医 药股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过广东泰恩康医药股份有限公司第四 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...