广东泰恩康医药股份有限公司证券投资、期货及衍生品交易管理制度 广东泰恩康医药股份有限公司 证券投资、期货及衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的证券 投资、期货及衍生品交易相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制， 保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所自律监管指引第7号—交易与关联交易》等法律、法 规和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司（包括全资子公司 和控股子公司）的证券投资、期货与衍生品交易行为，但作为公司或其控股子公 司主营业务的证券投资、期货和衍生品交易行为除外。 （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； 本制度所称期货交易，是指以期货合约或者 ...

第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理 财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 广东泰恩康医药股份有限公司委托理财管理制度 广东泰恩康医药股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财行为，保证公司资产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护 公司及股东合法权益，依据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章 程》等相关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 广东泰恩康医药股份有限公司委托理财管理制度 （二）委托理财的资金为公司自有闲置资金或暂时闲置的募集资金，不 得挤占公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金项目使用进度； （三）开展委托理财业务必须充分防范风险，受托方应是资信状况、财 务状况良好、盈利能力较强、无不良诚信记录的银行等专业理财机构，并与 受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利 义务及法律责任等； （四）必须以公 ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其 衍生品交易价格异常波动的信息； 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据相关法律法规的规定和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 广东泰恩康医药股份有限公司 舆情管理制度 广东泰恩康医药股份有限公司 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营 活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种 交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同 应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以 ...

广东泰恩康医药股份有限公司总经理工作细则 广东泰恩康医药股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策 的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规、规范性文件和《广东泰 恩康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本 细则。 第二条 总经理、副总经理及其他高级管理人员的任职及其行为规范必 须符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 细则的有关规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员在就任时应签订尽职 承诺书。 第四条 法律、法规及其他规范性文件对公司高级管理人员的职责及行为 规范另有规定的，从其规定。 第二章 总经理职权 第五条 公司 ...

（一）受理各种直接投诉； （二）承接中国证监会"12386"投诉热线的转办件，及其他的间接投诉； （三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人； 广东泰恩康医药股份有限公司投资者投诉处理工作制度 广东泰恩康医药股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第一条 为规范广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）投诉 管理程序，及时、公正、妥善地处理投资者投诉，维护公司信誉，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、国办发[2013]110 号《国 务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等相关法律、法规及指引，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治 理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对 公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问 题的投诉不属于本制度范围。 第三条 投诉的来源包括来信、来电、来访，证券监督管理机构和其它 部门单转办的投诉。 第四条 公 ...

广东泰恩康医药股份有限公司子公司管理制度 广东泰恩康医药股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）子公司的管理，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规章及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司为公司全资子公司或控股子公司，指公司依法 设立的、具有独立法人资格的公司，具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司。 （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有 50%以上股 权/股份的公司。 （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权/股 份比例低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业。 （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权/股 份比例低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 第三条 公司依 ...

单位：元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期初占 | 年半年度 2025 占用累计发生 | 年半年 2025 度占用资金 | 年半年度 2025 | 年半年度 2025 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 2025 | | | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | | 占用性质 | | 占用 | | 联关系 | 目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 金额 | 余额 | 成原因 | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | ...

广东泰恩康医药股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护广东泰恩康医药股份有限公司（以 | 第一条 为维护广东泰恩康医药股份有限公司（以 | | 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公 | 下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权益， | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | | 下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会（以 | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券 | | 下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司章程指引》 | 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 的《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本 | | | 章程。 | | 第七条 董事长为公司的法定代表人。 | 删除 | | 新增 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的 | | | 法定代表人，具体由公司的 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-057 广东泰恩康医药股份有限公司董事会 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格 式》格式指引的相关规定，广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 1 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意广 东泰恩康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 203 号），核准公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,910.00 万股，每 股面值 1 元，每股发行价格为 19.93 元，募集资金总额 117,786.30 万元，扣除相 关发行费 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工持股计划 证券简称：泰恩康 证券代码：301263 广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工持股计划 二〇二五年八月 1 广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工持股计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工持股计划 风险提示 一、广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"泰恩康"、"公司"或 "本公司"）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划"） 须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会 批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、预计规模和具体 实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"本员工持股 ...