公司治理动态 - 公司于8月4日晚间发布第五届董事会第九次会议决议公告 [2] - 会议审议通过《关于及其摘要的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 公司将于2025年8月20日召开第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《2025年员工持股计划草案及其摘要》议案 [1]

员工持股计划规模 - 员工持股计划持股规模不超过497.51万股，占公司股本总额42,549.7500万股的1.17% [1] - 员工持股计划拟筹集资金总额上限为2亿元，每份份额为1.00元 [1] - 融资资金与自有资金的比例不超过1:1 [1] 参与对象范围 - 参与对象包括公司董事、监事、高级管理人员、核心骨干员工及其他员工，初始设立时总人数不超过150人 [1] - 其中董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员7人，其他员工不超过143人 [1] 持股计划期限 - 员工持股计划的存续期为36个月 [1] - 所获标的股票的锁定期为12个月，自草案经股东大会审议通过且公告最后一笔标的股票购买完成之日起计算 [1] - 锁定期届满后一次性解锁，解锁比例为100% [1]

员工持股计划概况 - 公司披露2025年员工持股计划草案 拟通过二级市场购买等方式获得A股 总人数不超过150人 包括7名董事监事高管及不超过143名其他员工 [1] - 持股规模上限为497.51万股 筹集资金总额上限为2亿元 [1] 计划实施细节 - 员工持股计划存续期为36个月 标的股票锁定期为12个月 [1] - 锁定期自股东大会审议通过草案且最后一笔股票购买完成公告之日起计算 [1]

员工持股计划概况 - 公司披露2025年员工持股计划草案 总参与人数不超过150人 其中董事/监事/高管7人 其他员工不超过143人 [1] - 股票来源为通过二级市场购买等合法方式获得A股 持股规模上限为497.51万股 [1] - 计划筹集资金总额上限为2亿元人民币 [1] 计划实施细节 - 员工持股计划存续期为36个月 标的股票锁定期为12个月 [1] - 锁定期起算时点为股东大会审议通过草案且最后一笔股票购买完成公告之日 [1]

公司治理动态 - 公司第五届第九次董事会会议于2025年8月4日以通讯会议方式召开 [2] - 会议审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》等文件 [2] 业务结构分析 - 2024年1至12月营业收入构成：医药代理占比61.1% 医药制造占比37.28% 医药技术服务占比1.51% 其他业务占比0.12% [2]

员工持股计划基本信息 - 资金总额上限为20,000万元[12] - 融资与自有资金比例不超过1:1[12] - 能购买和持有的标的股票总数量上限约为497.51万股[13] - 标的股票约占公司股本总额的1.17%[13] - 全部有效期内员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%[14] - 单个员工通过全部有效期内员工持股计划所获股份权益对应股票总数累计不超公司股本总额1%[14] - 存续期不超过36个月[15] 时间安排 - 股东大会审议通过后6个月内完成股票购买[15] - 标的股票锁定期为12个月[16] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告[8] - 持有人会议管理委员会提前2日发书面通知，紧急情况可口头通知[23] - 管理委员会会议提前2日通知委员，紧急情况可随时通知[29] - 管理委员会主任接到提议后2日内召集和主持临时会议[29] - 存续期届满或拟提前终止时，管理委员会2个月内完成清算并分配[36] 管理与决策 - 由公司自行管理或委托专业机构管理，最高管理权力机构为持有人会议[20] - 持有人会议审议选举罢免委员、计划变更终止等事项[22] - 持有人会议提案经出席持有人所持1/2以上份额同意视为表决通过[25] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开会议[25] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人，委员任期为计划存续期[26] - 管理委员会主任由全体委员过半数选举产生[26] - 管理委员会负责日常管理等多项职责[27] - 管理委员会主任主持持有人会议和管理委员会会议等[28] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议需全体委员过半数通过[29] 权益与处置 - 按规定比例计提并支付交易手续费、印花税等[31] - 存续期内变更须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意，并经董事会审议通过[40] - 锁定期满后，管理委员会确定标的股票处置方式[35] - 存续期内，持有人所持份额不得擅自退出、转让等[35] - 锁定期内公司派息，现金股利计入计划货币性资产，锁定期满后分配[35] - 存续期内持有人权益除规定情况外不得退出、转让、担保、偿债[42] - 特定情形下管理委员会对未解锁部分收回权益，按自有资金加利息与售出金额孰低值返还持有人[44] - 特定情形下管理委员会对未解锁部分收回权益，按自有资金与售出金额孰低值返还持有人[45] - 因触犯法律等致职务变更或解除关系，持有人需返还全部收益并赔偿损失[46] - 退休、因工丧失劳动能力、执行职务身故等情形按特定方式处理权益[46] 计划终止与延长 - 所持股票全部出售或过户可终止，存续期届满未完成可经1/2以上份额持有人同意并董事会审议通过后延长[48] - 因股票停牌等无法出售或过户，可经1/2以上份额持有人同意并董事会审议通过后延长存续期[49] - 拟提前终止或期满后2个月内完成清算并分配[49] 实施条件 - 管理办法需经公司股东大会审议通过后实施[51]

员工持股计划基本信息 - 初始设立总人数不超150人，董监高7人，其他员工不超143人[10] - 持股规模不超497.51万股，约占草案公告日公司股本总额的1.17%[11] - 全部在有效期内的员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额的10%，单个员工累计不超1%[11] - 拟筹集资金总额上限为20000万元，每份份额为1元，融资与自有资金比例不超1:1[13] - 存续期为36个月，所获标的股票锁定期为12个月，解锁比例为100%[14] 认购情况 - 李挺拟认购900万份，占比4.50%；陈淳拟认购775万份，占比3.88%等[29] - 核心骨干等员工拟认购14805万份，占比74.03%[29] 资金与担保 - 资金来源为员工自有资金及融资融券等，总额上限20000万元，融资与自有资金比例不超1:1[31] - 公司实际控制人拟为融资融券业务等融出本息提供连带担保、追保补仓责任[31] 股票获取与限制 - 拟通过二级市场购买等方式获得泰恩康A股普通股股票[32] - 根据资金上限和前一日收盘价测算，能购买和持有的标的股票总数量上限约497.51万股[33] 会议相关 - 持有人会议表决时，议案经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意视为通过[47] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案，需在会议召开前2日提交[48] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[49] 管理委员会 - 至少由3名委员组成，设主任1人，委员任期为计划存续期[50] - 会议需提前2日通知委员，紧急会议可随时通知，须过半数委员出席，决议需全体委员过半数通过[54][55][58] 资产与收益处理 - 资产包括公司股票权益、现金存款和银行利息、其他投资形成的资产[62] - 锁定期内公司资本公积转增股本、派送股票红利，新取得股份一并锁定，现金分红按锁定及解锁安排处理[63] 变更与终止 - 变更、终止、存续期延长等事项需召开持有人会议审议[43] - 存续期届满未展期则自行终止，锁定期满股票全部出售或转出可提前终止[68]

员工持股计划基本情况 - 初始设立总人数不超150人，董监高7人，其他员工不超143人[9] - 拟筹集资金总额上限20000万元，每份份额1元，融资与自有资金比例不超1:1[11] - 存续期36个月，锁定期12个月，锁定期届满解锁比例100%[12] 持股规模与占比 - 按前一日收盘价40.20元/股测算，持股规模不超497.51万股，占公告日公司股本总额1.17%[10] - 实施后全部有效期内累计持股不超公司股本总额10%，单个员工累计获股不超1%[10] 认购情况 - 李挺等7人拟认购份额占比共26.98%[28] - 核心骨干及其他员工拟认购14805万份，占比74.03%[29] 资金与股票来源 - 资金来源为员工自有资金及融资融券等，公司实控人提供担保[30] - 股票来源拟通过二级市场购买泰恩康A股普通股[31] 会议与决策 - 持有人会议提前2日通知，单独或合计持30%以上份额可提临时提案、提议召开[43][47][48] - 议案经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意表决通过[46] 管理委员会 - 至少由3名委员组成，设主任1人，任期为计划存续期[49] - 会议由主任召集，提前2日通知，紧急情况可随时通知[53] 计划变更与终止 - 变更、终止、存续期延长等需经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意并经董事会审议[34] - 存续期届满未展期自行终止，锁定期满股票全部出售或转出可提前终止[71] 信息披露与运作 - 公司按规定披露员工持股计划信息，有权处置持有人权益，监督计划运作[61][62] - 完成标的股票购买前每月公告进展，完成后2个交易日内披露获得股票情况[81] 其他 - 员工持股计划整体放弃股东表决权，与控股股东等不构成一致行动关系[84] - 需经股东大会审议通过方可实施，解释权属于公司董事会[88][89]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于8月20日召开[1] - 现场会议15:00开始，网络投票8月20日进行[2] - 股权登记日为8月14日[3] 审议事项 - 审议2025年员工持股计划草案等三项提案[3] 登记与投票 - 登记时间为8月15日，需电话确认[5][19] - 网络投票代码“351263”，简称“TEK投票”[10]