广东泰恩康医药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2024 年 4 月 - 1 - 广东泰恩康医药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"泰恩康"或"公司"）董 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《广东泰恩康医药股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，从切实维护公司和股东尤其 是中小股东的合法权益出发，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻执行股东 大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理。现将 2023 年 度董事会工作汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 （一）报告期内公司经营情况回顾 2023 年，公司坚持内生增长和外延并购的企业战略，成功控股江苏博创园 生物医药科技有限公司，获得 CKBA 全球创新小分子药物，为公司带来强大的 研发实力和创新药物管线；成功取得"和胃整肠丸"相关资产，解决产品产能瓶颈 问题，为公司带来新的业绩增长点；成功取得"免疫年龄检测试剂盒"相关专利及 技术，正式进入免疫年龄诊断领域，为公司带来了具 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东泰恩康医药股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 | 被保荐公司简称： | 保荐机构名称： | | --- | --- | | 国泰君安证券股份有限公司 泰恩康 | | | 保荐代表人姓名：刘祥茂 联系电话：021-38031764 | | | 保荐代表人姓名：徐振宇 联系电话：021-38031760 | | | 现场检查人员姓名：徐振宇、王宁 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 月 日-2024 年 月 日 4 18 4 19 | | | 现场检查意见 | 一、现场检查事项 | | 是 否 不适用 | （一）公司治理 | | 现场检查手段：现场检查人员对公司财务总监、证券事务代表进行沟通、访谈；查看 公司章程、公司治理制度以及三会规则等公司内部治理文件；查阅公司三会会议记录、 | | | 表决、决议等；查看上市公司的主要生产、经营、管理场所；并对有关文件、原始凭 | | | 证及其他资料进行了复制、记录。 | | | 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2．公司章程和三会规则是否得到有效执 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-040 广东泰恩康医药股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、书面送达等方式向 全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议由监事会主席林姿丽女士召集主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 报告期内，监事会根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切 实履行工作职责，积极开展工作，对公司规范运作情况和董事、高级管理人员履 职 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东泰恩康医药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为广 东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"泰恩康"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对泰恩康 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，并发表如下核查意 见： 一、国泰君安进行的核查工作 国泰君安通过与公司董事、监事、高管人员等人员及财务部、审计部等部门 的现场沟通交流，取得了相关的信息资料，并查阅了股东大会、董事会等会议记 录、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度；查阅公司管理层出具的 2023 年度内部控制评价报告，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、 认真的核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 公司报 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-045 广东泰恩康医药股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"泰恩康"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用超 募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日（即 2024 年 5 月 18 日）起使用部 分超募资金 9,000 万元用于永久补充流动资金，本议案尚需提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东泰恩 康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕203 号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,910.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 19.93 元/股，募集资金总额 117,786.30 万元，扣除相关发行 费 ...

2023年度监事会工作报告 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会作为公司常设的监 督机构，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《广东泰恩康医药股份有限公司监事会议事规则》和有关法 律、法规等的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监督职责。现 将公司2023年度监事会工作报告如下： 一、2023年度公司监事会召开情况 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合 法律、法规的要求。2023年度公司监事会共召开了7次监事会会议，具体内容如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023.2.14 | 第四届监事会 | 1 | 《关于收购江苏博创园生物医药科技有限公司 50%股 | | | | 第九次会议 | | 权的议案》 | | 2 | 2023.03.27 | 第四届监事会 | 1 | 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 | ...

广东泰恩康医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （郑慕强） 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人郑慕强作为广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等要求，认真履行职责，切实维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、基本情况 （一）工作经历、专业背景及兼职情况 郑慕强先生，出生于 1981 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。博士学 历，汕头大学创业学院院长、东南亚研究中心主任，经济学教授、硕士生导师、 访问学者（南洋理工大学）。2010 年 7 月至 2011 年 1 月，任南洋理工大学访问 学者；2011 年 7 月至 2015 年 8 月，任汕头大学副教授；2015 年 9 月至今，任汕 头大学教授。2016 年 10 月至 2019 年 1 月，兼任 ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立 于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱 钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会 计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普 通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福 建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先 生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万元，其中审计业务收入 42,951.70 万元，证券业务收入 24,547.76 万 元。2023 年度为 82 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （方智伟） 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人方智伟作为广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等要求，认真履行职责，切实维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、基本情况 （一）工作经历、专业背景及兼职情况 方智伟先生，出生于 1972 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学 历。1994 年 7 月至 1998 年 12 月，任汕头保税区投资发展总公司业务员；1999 年 1 月至 2009 年 12 月，任广东大潮汕律师事务所专职律师；2009 年 12 月至今， 任广东执信律师事务所专职律师、副主任；2018 年 2 月至 2024 年 2 月，任本公 司独立董事。 （二）独立性情况 报告期内，作 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东泰恩康医药股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为广 东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"泰恩康"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对泰恩康使用部分超募资金永久补充流动 资金进行了核查，具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 总投资/资金总需 | 利用募集资金投资 | | --- | --- | --- | --- | | | | 求（万元） | 额（万元） | | 1 | 生物技术药及新药研发项目 | 27,640.46 | 27,640.46 | | 2 | 业务网络及品牌建设项目 | 22,335.84 | 22,335.84 | | 3 | 补充营运资金 ...