广东泰恩康医药股份有限公司对外投资管理制度 广东泰恩康医药股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、法规、规范性文件及《广东泰 恩康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人 或者委托其他组织或个人进行投资的行为，包括证券投资、委托理财、风险 投资及符合法律法规规定的其他各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能 ...

广东泰恩康医药股份有限公司审计委员会年报工作制度 广东泰恩康医药股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，充分发挥审计委员会在年报信息披露工作中的监督作用，合理保证年报 披露信息真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）、《广东泰恩康医药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广东泰恩康医药股份有 限公司审计委员会工作细则》等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二章 年报工作职责和程序 第二条 审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情 况和投、融资活动等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题进行实地考察。 第三条 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向审计委员会书 面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。 第四条 审计委员会在审计前、审计期间及审计后应加强与会计师事务所 的沟通，包括但不限于： （一） 在年审注册会计师进场前，与年审注册会计师协商年审 ...

广东泰恩康医药股份有限公司章程 广东泰恩康医药股份有限公司 章程 $$\Xi{\cal O}=\Xi\langle\Psi\rangle\backslash\Xi$$ 公司系由广东泰恩康药业有限公司按原帐面净资产值折股整体变更， 并由广东泰恩康药业有限公司原股东以发起方式设立；公司在汕头市市场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9144050071228956X7。 | | | | | | 广东泰恩康医药股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）颁布的《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2022 年 1 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公 ...

广东泰恩康医药股份有限公司公司 会计师事务所选聘制度 广东泰恩康医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等国家相关法律法规、规范性文件及《广东泰 恩康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"章程"）的有关规定， 并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘从事其他专项审计业务的会计师事务所，视重 要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会决 定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得违反《公司章程》及本制度规定向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 ...

广东泰恩康医药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东泰恩康医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广东泰恩康医药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查 公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制 度执行情况进行监督。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公 司章程》载明的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 董事离职管理制度 广东泰恩康医药股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职程序，明确相关权利义务，保障公司治理的连续性和稳定性，维护公司 和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监 管指引第 2 号》"）及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）等相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）的离职管理，涵盖因 任期届满、辞任、解聘、罢免、丧失任职资格或其他原因导致的董事职务终 止情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事离职，包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务 以及其他导致董事实际离职的情形。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向董事会提 交书面辞职报告。董事应当在辞职报告中说明辞任时间、辞任的具体原因、 辞去的职务、辞任后是否继续在上市公司及其控股子 ...

广东泰恩康医药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 广东泰恩康医药股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报 信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中国人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于要求制定上市公司年报 信息披露重大差错责任追究制度的通知》和《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《广 东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东泰恩康 医药股份有限公司信息披露制度》（以下简称"《信息披露制度》"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格 遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映 公司的 ...

广东泰恩康医药股份有限公司股东会议事规则 广东泰恩康医药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促使股东会会议的顺利进行，规范股东会的组织和行为，提 高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会能够依法行使职权及其 程序和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）及《广东泰恩康医药股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。公司不得通过 ...

广东泰恩康医药股份有限公司董事会审计委员会工作细则 广东泰恩康医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事 会决策功能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息 及其披露，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，均为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并且至少有一名独立董事为专业会 计人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成 ...

广东泰恩康医药股份有限公司内部审计制度 广东泰恩康医药股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规、规范性文 件及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员， 对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 第四条 公司各单位应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度 的规定，结合公司所处行业和生产经营特点，建立 ...