证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-017 华新绿源环保股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并报表 2023 年度实现归 属于母公司股东的净利润 88,628,176.14 元，母公司 2023 年度实现净利润 31,360,563.80 元。根据相关法律法规与《公司章程》的规定，按照母公司 2023 年 实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,136,056.38 元，公司截至 2023 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 271,355,566.63 元，合并报表未分配利润为 586,505,400.74 元 ...

股份回购 - 截至2024年3月31日累计回购股份1,764,900股，占总股本0.58%，使用资金15,731,026.10元[5] 资金使用 - 拟使用超募资金12,000万元永久补充流动资金[9] 会议相关 - 第三届监事会第十二次会议于2024年4月19日召开，应参会3名监事实际参会3名[2] - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][8][9][10] 财务报告 - 2023年度财务报表审计出具标准无保留意见《审计报告》[3] - 2023年度利润分配预案为不派发现金红利等[5] - 编制《2023年年度报告》等报告[8] 审计机构 - 同意续聘致同所作为2024年度审计机构，聘期一年[9]

募集资金情况 - 2022年12月12日募集资金100,596.00万元，净额92,537.25万元[1] - 截至2023年12月31日，净额累计使用39,441.00万元，专项账户结余54,551.61万元[2] 资金使用与置换 - 三个项目分别置换自有资金1,687.36万元、0.20万元、244.96万元，含超募资金补流12,000.00万元[4] - 2023年5月4日置换项目1932.52万元，置换发行费用763.85万元[21] 收益情况 - 2023年度利息收入净额552.62万元，现金管理收入净额868.46万元[5] - 2023年结构性存款初始金额50,000万元，收益868.46万元[12] 资金管理决策 - 同意用12,000.00万元超募资金永久补流[10] - 同意用不超50,000.00万元闲募和不超20,000.00万元自有资金现金管理，有效期12个月[11] 项目投资情况 - 危险废物处置中心承诺投资20,000.00万元，累计投入4839.75万元，进度24.20%，2023年净利润300.65万元[19] - 3万t/年焚烧处置项目承诺投资8,500.00万元，累计投入2,356.29万元，进度27.72%，预定使用日期调至2025年10月31日[19][23] - 冰箱线物理拆解项目承诺投资2,500.00万元，累计投入244.96万元，进度9.80%，2023年净利润82.62万元，项目终止[19][22] - 补充流动资金承诺投资20,000.00万元，已全投入，进度100%[20] - 超募资金补流12,000.00万元，已全投入，进度100%，未明确用途29,537.25万元[20]

东兴证券股份有限公司关于华新绿源环保股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中国证监会 2022年11月1日核发了《关于同意华新绿源环保股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)2637 号),同意公司首次公 开发行股票的注册申请。东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐 机构"）作为华新绿源环保股份有限公司(以下简称"华新环保"或"公司")首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,对公司 2023 年度内部控制情况进行 了核查,具体情况如下: 一、内部控制评价工作情况 (一) 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域,涵盖了公司经营管理的主要方面。 公司及其所有全资子公司均按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制 评价指引》等法律法规的要求,并结合公司的实际情况,以2023年12月31日为内 部控制评价基准日,对公司经营的各种业务和事项进行检查和评价。纳入本次内 部控制评价范围单位与公司合并财务报表范围一致。 1、纳入评价范围的主要业务和事项 (1) 人力资源内部控制 公司依据《劳动法》和《劳动合同法》及 ...

回购计划 - 拟用3000 - 6000万元自有资金回购A股用于激励或持股计划[1] - 回购期限自2024年1月29日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2024年3月31日，累计回购1764900股，占总股本0.58%[2] - 最高成交价9.71元/股，最低7.90元/股，使用资金15731026.10元[2] 回购规则 - 不在重大事项披露期内回购[4] - 集中竞价交易，委托价不得为涨幅限制价[5] - 不在特定时段进行回购委托[5]

项目投资 - 拟投资5亿元在曲靖建10万吨/年废矿物油资源化利用等项目[4] - 项目占地约130亩，需招拍挂取得土地使用权[9] 项目影响 - 对2024年营收、净利润预计无重大影响[3] 项目风险 - 用地取得、审批及收益存在不确定性[2] 其他情况 - 2023年10月合作项目正常推进[13] - 部分董事限售股2024年6月解禁[13]

回购计划 - 公司拟用3000万 - 6000万元自有资金回购A股股份[1] - 回购期限为董事会通过方案起12个月内[1] 回购进展 - 截至2024年2月29日累计回购1764900股，占总股本0.58%[2] - 累计回购最高成交价9.71元/股，最低7.90元/股[2] - 累计回购使用资金15731026.10元（不含交易费）[2] 合规情况 - 公司回购时间、数量及委托时段符合方案规定[3] - 公司未在特定期间内回购股份[4] - 公司以集中竞价交易方式回购符合要求[5]

其他新策略 - 公司变更投资者联系电话，由010 - 80829990变为010 - 80829768[2] - 变更后的电话自公告披露日启用，原电话废止[2] - 公司其他联系方式如注册、办公地址等保持不变[2]

华新绿源环保股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第 三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以 集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 6,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股 份使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于 2024 年 1 月 29 日、2024年2 月 7 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）和《回购报告 书》（公告编号：2024-009）。 根据《深圳证券交易 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-009 华新绿源环保股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"或"华新环保"）拟使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 资本公积金转增股本、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起， 相应调整回购股份数量。 7.相关股东增、减持计划：截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人 之一沙越女士拟以不低于人民币500万元不高于人民币1,000万元在其增持计划公 告披露之日起的6个月内增持公司股票，具体内容详见2024年2月5日在巨潮资讯 网披露的《关于部分控股股东、实际控制人增持股份计划的公告》（公告编 号：2024-008）。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际 控制人及其一致行动人在回购期间暂不存在增、减持公司股票的计划，公司董事、 监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上股 东及其一致行动人在未来3个月、未来 6 个月暂不存在增、减持 ...