证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-057 华新绿源环保股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，全体董事一致同意豁免本 次会议的通知期限要求。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由 过半数董事共同推举的董事张军主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于《选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司全体董事选举张军先生为公司第四届董事会董事长。任期自本次会议审 议通过之日起至公司第四届董事会届满日止，任期三年。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过关于《选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 为规范董事会工作，根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章 程》的规 ...

华新绿源环保股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周霞作为华新绿源环保股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人华新绿源环保股份有限公司董事会提名为华新绿源 环保股份有限公司 (以下简称该公司) 第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华新绿源环保股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 ...

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[4] - 董事人数不足法定最低人数3人或《公司章程》所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东大会[4] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[5] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会[5] - 经全体独立董事的1/2以上同意，可提请召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[11] 提案与通知规则 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[17] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[18] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[19] 投票与决议规则 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不迟于现场当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[19] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[19] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[34] - 董事会和监事会工作报告、利润分配和弥补亏损方案等事项由股东大会普通决议通过[35] - 连续十二个月购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会特别决议通过[37] - 一次或累计减少公司注册资本超过10%等事项，须经出席会议的普通股股东和优先股股东所持表决权的2/3以上通过[38] - 股东大会对关联交易事项作出的决议，一般需经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特定事项需2/3以上通过[44] 其他规则 - 股东大会召开地点为公司住所地或通知指定的其他地方[22] - 股东可亲自或委托代理人出席股东大会，代理人需提交授权委托书等相关凭证[25] - 股东大会由董事长主持，特殊情况由相应人员主持[29] - 年度股东大会上，董事会、监事会及独立董事应作报告[30] - 会议主持人应在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权股份总数[40] - 股东持有公司已发行的有表决权股份达到5%及此后每增减5%时，需按规定报告、公告并限制买卖[41] - 单独或者合并持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东可向公司董事会提出非独立董事或股东代表出任的监事候选人[45] - 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[47] - 股东提名董事、监事候选人须于股东大会召开10日前书面提交意图及候选人简历[47] - 重大关联交易等事项需独立董事发表独立意见，发出通知时应披露意见及理由[44] - 董事、监事候选人名单以提案方式提请股东大会表决，提名人应提供候选简历和基本情况资料[44] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[39] - 表决票保存期限至少为十年[52] - 股东有权在决议做出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违规的股东大会决议[55] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[55] - 会议记录保存期限至少为十年[58] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会决定[59] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上等关联交易应提交董事会[61] - 未达股东大会审议标准的提供担保事项，董事会审议需全体董事过半数、出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[60] - 未达股东大会审议标准的提供财务资助事项，董事会审议需出席会议三分之二以上董事同意并及时披露[61] - 股东大会授权应以决议形式作出，事项、权限等应明确具体[61] - 国家法规或《公司章程》修改致规则抵触时，公司应及时召开股东大会修改规则[63]

公司治理调整 - 2024年10月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 拟将董事会成员由8人减至6人，非独立董事由5人调为4人，独立董事由3人调为2人[2] - 拟将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”[2] 议案审议情况 - 修订《公司章程》议案需提交2024年第二次临时股东大会审议，经2/3以上有效表决权股份通过[3] - 《公司章程》修订内容以市场监督政管理部门最终核准、登记为准[3]

华新绿源环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华新绿源环保股份有限公司董事会现就提名余大洪为华新绿源环保 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为华新绿源环保股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董 事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华新绿源环保股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于11月14日14:30召开[1] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[1] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2024年11月8日[3] - 登记时间为2024年11月11日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[8] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选4人，独立董事应选2人，第四届监事会非职工代表监事应选2人[4][5] - 提案4.00 - 6.00实行累积投票制[6] 会议相关 - 会议联系电话为010 - 80829768，邮件为dsh@hxepd.com[12] - 会议地址在通州区中关村科技园区金桥科技产业基地景盛北一街4号3 - 9号办公楼二楼大会议室[3] 投票相关 - 网络投票代码为351265，投票简称为华新投票[25] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[30]

上市与股本结构 - 公司于2022年12月16日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股7575万股[7] - 公司注册资本为人民币302,973,182.00元，股份总数为302,973,182.00股，全部为普通股[8][18] - 公司发起设立时股份总数为15,480.00万股，多位发起人认购股份及持股比例明确[17][20] 股份交易与股东权益 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可对违规董事、高管提起诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[38] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项重大事项[41][44][47][48] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[83] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 单独或合计持股10%以上股东等情形可要求召开临时股东大会[54] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[64] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事，每年至少召开两次会议[120][122] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[123] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[126] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理1名，均由董事会聘任或解聘，总经理每届任期三年[140][141][142] - 董事会秘书有特定情形时，公司应自事实发生之日起1个月内解聘[151] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3，每6个月至少召开一次会议[158][160] 财务与信息披露 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[167] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[167] - 符合条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[173] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准[181] - 公司聘用符合规定的会计师事务所，聘期1年可续聘，由股东大会决定[183]

华新绿源环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华新绿源环保股份有限公司董事会现就提名周霞为华新绿源环保股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为华新绿源环保股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事 候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华新绿源环保股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

华新绿源环保股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余大洪作为华新绿源环保股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人， 已充分了解并同意由提名人华新绿源环保股份有限公司董事会提名为华新 绿源环保股份有限公司 (以下简称该公司) 第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华新绿源环保股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

董事会构成 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事[5] - 设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[14][15] 董事会职权与运作 - 董事会行使17项职权，特定情形需三分之二以上董事出席决议同意[6][7] - 董事长由全体董事过半数选举产生[10] 会议相关 - 每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[26] - 特定情形应召开临时会议，董事长10日内召集主持[27][28][29] - 定期和临时会议通知分别提前十日和两日发出[31] - 会议需过半数董事出席，一名董事不超2名委托[35][38] - 不得表决未通知提案，除非全体同意[39] - 表决意向分三种，未选或多选视为弃权[40] - 审议通过提案需超全体董事半数赞成[43] 决议相关 - 无正式审计报告先按草案决议，报告出具后再决议[42] - 提案未通过且因素无变化，一月内不再审议[43] - 部分董事认为提案不明可暂缓表决[44] 记录与档案 - 秘书安排记录，董事签字确认，有意见可书面说明[47][48][49] - 违规决议致损董事赔偿，反对且记录在案免责[49] - 会议档案秘书保存，期限十年[50][51] 公告与保密 - 决议公告秘书办理，披露前相关人员保密[53] 规则修订与生效 - 特定情形董事会修订议事规则[55] - 议事规则经股东大会批准生效，董事会解释[56][60]