分红与资金安排 - 2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，因结合年度经营及项目投资计划需求，公司已开展回购，资金总额不低于3000万元（含）、不超过6000万元，且有项目正推进，包括8亿元的高价值贵金属及有色金属提取项目、5亿元的10万吨/年废矿物油资源化利用及废乳化液、含油污泥处置项目 [1][2] 业务布局与发展计划 - 关注危险废物资源化利用和贵金属及有色金属提取等细分领域，布局飞灰、废盐资源化利用项目，3万t/年焚烧处置项目等 [2] - 有两个募投项目（3万t/年焚烧处置项目，危险废物处置中心变更项目）推进，多个自研项目（贵金属及铜物料提炼项目等）将建成投产，安徽省再生阴极铜及稀有金属综合回收利用项目完成注册和备案，云南省废矿物油资源化利用及废乳化液、含油污泥处置项目筹划 [3] - 发展战略为拓展固体废物处理及利用产业链条，扩大规模和种类，深化电子废弃物拆解，提高再生资源产品价值，拓展危险废物资源化利用项目，完善技术创新体系等 [4] 董事长管理理念 - 平衡发展和风险，发展战略聚焦固废资源化，注重技术创新，审慎投入有差异化技术优势的资源化领域，警惕各类风险，建立健全内部控制风险管理体系 [3] 并购与合作态度 - 公司根据自身战略和行业趋势布局投资，对并购及合作持开放态度，围绕主业及上下游产业寻求优质标的，目前暂无符合要求的并购标的 [3] 项目进展情况 - 内蒙古贵金属提炼项目已投产，因2023年铂族金属价格下调产能未释放，2024年随价格稳定逐步实现规模生产 [4] 股价与投资者回报 - 公司于2024年2月7日公告回购，资金总额不低于3000万元（含）、不超过6000万元，进展顺利；控股股东、实际控制人沙越女士增持计划进展顺利，公司将关注投资者利益，提升内在投资价值 [4] 政策影响 - 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》利好公司回收拆解业务，促进前端回收、解决行业痛点、提升拆解处理量并可能降低成本，政策实施至2027年带来长期利好 [5] - 北京市国三及以下汽车补贴报废政策利好公司汽车拆解业务，公司已开展汽车精细化拆解并实现部分零部件循环利用 [6] 业绩相关情况 - 2024年第一季度受春节假期及基金补贴政策调整影响出现亏损，公司日常经营正常，二季度业务正常开展，经营情况待2024年中报披露 [4][6][7] - 华新环保建立完善内部控制制度并有效执行，不存在被风险警示或退市风险 [6] 专项资金申领 - 新的专项资金管理办法未颁布，具体情况及操作待明确 [5] 公司治理与监督 - 2023年公司提升治理结构、健全内控体系、履行社会责任，建立完整有效内控体系，2024年4月公布ESG报告 [6] - 保荐机构持续督导期间为公司上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度，将监督公司合规经营 [6][7] - 三位独立董事按规定履职，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护股东权益 [7] 募投项目情况 - 2024年4月23日公告《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，以披露内容为准 [7] - 公司终止募投项目“冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目”，其他募投项目有序推进，募集资金使用规范 [8]

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-032 华新绿源环保股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 3,329,438 股，占公司目前总股本的 1.10%，最高成交价为 9.71 元/股，最低成交价为7.90 元/股，使用资金总额为29,976,008.96 元（不含交 易费用）。公司实施回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段均符合公司 回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》等 相关规定，具体说明如下： （一）公司未在下列期间内回购股份 1. 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 2. 中国证监会规定的其他情形。 （二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-031 华新绿源环保股份有限公司 （一）召开时间：2024年6月3日 15:00-16:00 （二）出席人员：公司董事长张军先生、总经理王建明先生，董事会秘书、财 务总监刘时权先生，独立董事周霞女士，保荐代表人朱树博先生。（如遇特殊 情况，参会人员将进行调整。） （三）接入方式：投资者可扫描下方二维码，登陆深圳证券交易所"互动易"平台 账号，参与本次说明会。 关于举行2023年度业绩说明会的公告 二、征集问题事项 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为提升交流效率，以便公司在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行作 答，公司现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建议。投资者可提前扫描上方二维码，进入"业绩说明会"界面，点击提问，输入 感兴趣的问题。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》。为便于广 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-030 华新绿源环保股份有限公司关于对外投资进展 暨设立控股子公司并取得营业执照的公告 5、注册资本：15,500万元 1、名称：安徽华新金桐环保科技有限公司 2、统一社会信用代码：91340722MADJW7UM2T 3、公司类型：有限责任公司 6、成立日期：2024年05月 20日 7、住所：安徽省铜陵市枞阳县经济开发区新楼园区 二、进展情况 4、法定代表人：张玉林 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，作为本次对外投资的项目实施主体，公司控股子公司安 徽华新金桐环保科技有限公司已完成工商登记手续，并取得了有关 部门核发的营业执照。 一、对外投资概述 现将具体内容公告如下： 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资 暨签订项目投资协议书的议案》。为进一步推进公司在有色金属领 域的发展，延伸产业链，逐步实现多产业横向融合与多赛道协同发 展，公司与枞阳县人民政府签署《年产5万吨再生阴极铜及稀 ...

华新绿源环保股份有限公司 证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-029 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年5月20日（周一）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月20日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日的交易 时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月20日上午9:15， 结束时间为2024年5月20日下午15:00。 2、会议地点：通州区中关村科技园区金桥科技产业基地景盛北一街 4 号 3- 9 号办公楼二楼第一会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长张军先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大 ...

北京市天元律师事务所 关于华新绿源环保股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 287 号 致：华新绿源环保股份有限公司 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2024 年 5 月 20 日在北京市通州区中关村科技园区金桥科技产业基地景盛 北一街 4 号 3-9 号办公楼二楼大会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称 "本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《华新绿源环保股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等 事项出具本法律意见（以下简称"本法律意见"）。 为出具本法律意见，本所律师审查了《华新绿源环保股份有限公司第三届董 事会第十四次会议决议公告》《华新绿源环保股份有限公司第三届监 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-028 华新绿源环保股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第 三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以 集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励 或员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且 不超过人民币 6,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份 使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于 2024 年 1 月 29 日、2024 年 2 月 7 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 28 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 26 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 8 名，实际参 会董事 8 名。会议由董事长张军主持召开，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资暨签订项目投资协议书的议案》 证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-026 华新绿源环保股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资暨签订项目投资协议 书的公告》。 1、华新绿源环保股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议； 2、《年产 5 万吨再生阴极铜及稀有金属综合回收利用项目投资协议书》。 同意公司为进一步推进在有色金属领域的发展，延伸产业链， ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-027 1、审议通过《关于对外投资暨签订项目投资协议书的议案》 同意公司为进一步推进在有色金属领域的发展，延伸产业链，逐步实现多产业横 向融合与多赛道协同发展，与枞阳县人民政府签署《年产 5 万吨再生阴极铜及稀有金 属综合回收利用项目投资协议书》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资暨签订项目投资协议 书的公告》。 华新绿源环保股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 28 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 26 日以电子邮件方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。董事会 秘书列席了本次会议。会议由监事会主席巴雅尔主持召开。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 华新绿源环保股份有限公司 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-025 华新绿源环保股份有限公司 重要提示： 1、本次签订的《项目投资协议书》与公司2023年10月13日披露的《关于公 司签订项目投资框架性协议的公告》（公告编码：2023-040）的标的项目为同 一项目。因项目建设需求，项目合作方由"铜陵郊区经济开发区管理委员会"变 更为"铜陵市枞阳县人民政府"，原框架协议自然终止。 2、本次签订的《项目投资协议书》所涉及的土地使用权需按照国家现行法 律法规及政策规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，能否 竞得、最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。 3、本项目的实施，尚需政府有关主管部门立项核准及报备、环评审批、建 设规划许可、施工许可等前置审批手续，如遇国家或地方有关政策调整、项目审 批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终 止的风险。 4、本次投资项目为公司未来的中长期项目规划，总体建设周期预计较长， 短时间内难以形成规模经济效益，在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定 因素。 5、本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但 宏观环 ...