证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 苏州宇邦新型材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 银华基金：范昭楠；长江证券：王耀；国泰君安：顾一格； 参与单位名称及人员 中信证券：田相勋；华宝基金：孙嘉伦；中信建投：高庆 姓名 勇；中银资管：叶志成 2023年11月 8日—2023 年11 月9日 时间 公司会议室、腾讯会议 地点 上市公司接待人员姓 董事、副总经理、董事会秘书 林敏 名 证券事务代表 秦慧芸 会议交流主要问题及公司回复概要： 问题 1：公司如何展望明年的整体毛利率水平？ 回复：目前，公司适用于各类新技术组件的产品在市场应 ...

章 程 二〇二三年十一月 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三条 公司于 2022 年 3 月 17 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 审核同意并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册， 首次向社会公众发行人民币普通股 2,600 万股，并于 2022 年 6 月 8 日在深交所创 业板上市。 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司独立董事工作制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险， 促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律、法 规、规范性文件和苏州宇邦新型材料股份有限公司章程（以下简称"公司章程"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责、维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法利益不受损害。独立董事应当独立 公正履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会议事规则 苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《苏州宇邦新型材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由七名董事组成；设董事长一人，不设副董事长。 1 第四条 董事会行使下列职权： （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九） 决定公司内部管理机构设置； （十） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项； ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日 召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时 股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 11 月 27 日以现场投票与网络投票 相结合的方式召开公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"或 "本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议并通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规，董事会同意对公司现时适用的《公司章程》进行修订完善，并提请股 东大会授权公司董事会及其再授权人士代表公司办理章程备案相关工商手续。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于修订<公司章程>及部分治理制度并办理工商备案登记的公告》及《公司章程》。 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议通知已于 2023 年 1 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日 召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商备案登记的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事 工作制度>的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》及部分治理制度的说明 鉴于《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及其他规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治 理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司自身实际情况， 对《公司章程》及部分相关治理制度的相应条款进行如下修订： 修订前 修订后 新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的 规定，设立共产党组织、开展党的活动。 公司为党组 ...

中信建投证券股份有限公司关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 使用基本户及一般户支付募投项目人员费用 并以募集资金等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对宇邦新材使用基本户及一般户支 付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，并出具核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州宇邦 新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2023]1891 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 500.00 万张，每 张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除各类发行 费用（不含税）后实际募集资 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2023]跟踪 3935 号 信用评级报告 苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2023 年 10 月 27 日 2 | 宇邦新材（合并口径） | 2020 | 2021 | 2022 | 2023.6 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总计（亿元） | 9.60 | 12.37 | 21.83 | 25.44 | | 所有者权益合计（亿元） | 5.91 | 6.69 | 13.81 | 14.37 | | 负债合计（亿元） | 3.68 | 5.68 | 8.02 | 11.08 | | 总债务（亿元） | 2.39 | 4.15 | 6.50 | 9.22 | | 营业总收入（亿元） | 8.19 | 12.39 | 20.11 | 12.91 | | 净利润（亿元） | 0.79 | 0.77 | 1.00 | 0.73 | | EBIT（亿元） | 0.94 | ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州宇邦 新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2023]1891 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 500.00 万张，每 张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除各类发行 费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 495,088,896.23 元。募集资金已于 2023 年 9 月 25 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况业经公证天业会计 师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了"苏公 W[2023]B082 号"《验 资报告》。 公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集 资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》。 中信建投证券股份有限公司关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票并 ...