中信建投证券股份有限公司关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 定，对宇邦新材使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集 资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州宇邦 新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2023]1891 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 500.00 万张，每 张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除各类发行 费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 495,088,8 ...

中信建投证券股份有限公司关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款 用于实施募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 定，对宇邦新材使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州宇邦 新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2023]1891 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 500.00 万张， 每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除各类发 行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 495,088,896.23 元。募集资 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用 鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.com.cl.gov.cn） 进行查询 （ ( ) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP . . Wuxi . Jiangsu . China 86 510 68798988 Tel 86 510 68798988 86 510 68567788 Fax 86 510 68567788 mail@gztycpa.cn E-mail mail@gztycpa.cn W[2023]E1449 ( ) 2023 10 17 2 2022 2 公证天业会计师事务所 出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以 对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核 查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意 ...

关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 苏州宇邦新型材料股份有限公司独立董事 三、关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的独立意见 经核查，我们认为：公司本次使用募集资金向全资子公司安徽宇邦新型材料有限 公司提供借款用于实施募投项目，主要是基于募投项目的建设需要，有利于募投项目 的顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，不存在改变或变相改变募 集资金投向的情况。上述募集资金使用的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》 的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（2023 年 8 月修订）及 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断 的立场，现就公司第三届董事会第二十四次会议相关的事项发表以下独立意见： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意公司使用 15,088,705.98 元募集资金置换预先已投入募投项目及已 支付发行费用（不含税）的自筹资金。置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投 资计划的正常进行。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 ...

关于使用募集资金向全资子公司提供借款 | 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集 资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），公司本次向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金投资项目及使用计划如下： 三、拟使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的情况 本次募集资金投资项目中，"安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带 20,000 吨生产项目"的实施主体为公司全资子公司安徽宇邦，为满足前述募投项 目实施的资金需求，保障前述募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金不超过 10,000.00 万元向安徽宇邦提供有息借款并用于前述募投项目的实施，借款利率 由双方协商确定，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，安徽 宇邦可根据其实 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通 过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投 项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金到公司自有资金账户。具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891 号）同意， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 500.00 万张，每张面值为人民币 100 元， ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的 议案》，同意公司及子公司拟使用额度最高不超过 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，同时拟将募集资金余额以 协定方式存放。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议通知已于2023年10月25日通过电子邮件或口头方式送达。会议于2023 年 10 月 30 日以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-098 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 经与会董事审议，董事会同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用（不含税）的自筹资金共计 15,088,705.98 元，置换时间距募集资金到账 时间未超过 6 个 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 中信建投证券股份有限公司关于 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对宇邦新材使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核 查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州宇邦 新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2023]1891 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 500.00 万张，每 张面值为人民 ...