证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-064 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号公司三楼会 议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 ...

业务决策 - 2024年7月29日公司审议通过开展应收账款无追索权保理业务议案[1] 业务详情 - 融资额度不超5亿，期限12个月可循环使用[1][3] - 合作机构为国内商业银行等符合条件机构[2] - 业务费用根据市场价格协商确定[3] 业务影响 - 办理业务可加速资金周转推动业务发展[5]

江苏省苏州工业园区苏州中心 C 座 12 层 邮编 215021 12/F, Tower C, Suzhou Center, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China Tel: 86-512-62518358 Fax: 86-512-62515180 www.co-effort.com 上海市协力（苏州）律师事务所 关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 上海市协力（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州宇邦新型材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第四次临时股东大 会会议（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《苏州宇邦新型材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人资格和出席会议人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-065 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于开展应收账款无追索权保理业务的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件 公司第四届董事会第八次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议通知于 2024 年 7 月 25 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2024 年 7 月 29 日以现场与通讯相结合方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会 主席、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： ...

重要提示： 1、截至 2024 年 7 月 22 日，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股 价格的 85%的情形，触发"宇邦转债"转股价格的向下修正条件。 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-063 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于不向下修正"宇邦转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、可转债转股价格向下修正条款 根据公司《募集说明书》的相关条款约定："在本次发行的可转换公司债券 存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决。 2、2024 年 7 月 22 日，经公司第四届董事会第七次会议审议，公司董事会 决定本次不向下修正"宇邦转债"转股价格，同时在未来六个月内（即 2024 年 7 月 23 日至 2025 年 1 月 22 日），若再 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第七次会议于2024年7月22日召开，7位董事均出席[1] 股价与转股价格 - 2024年6月25日至7月22日，公司股票至少十五个交易日收盘价低于“宇邦转债”转股价85%（31.40元/股）[2] 转股价格决策 - 本次不行使“宇邦转债”转股价格向下修正权利，未来六个月内若触发亦不修正[2] - 2025年1月23日起重新计算，触发时董事会再决定是否修正[3] - 《关于不向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》全票通过[3]

资金管理 - 2022年6月20日公司同意用不超30000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] 账户注销 - 截至公告披露日公司完成募集资金现金管理专用结算账户注销[2] - 注销账户户名为苏州宇邦新型材料股份有限公司[3] - 开户行为工行苏州吴中经济开发区支行，账号为1102261719002206080[3]

1、证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 2、债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 3、转股价格：36.94 元/股 4、转股期限：2024 年 3 月 25 日至 2029 年 9 月 18 日 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-060 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转换公 司债券（以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日 中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提 出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 15 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘 价格低于当期转股价格的 85%（即 31.40 元/股），预 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年7月11日召开[1] - 应出席监事3人，实际到会3人[1] 资金决策 - 会议审议通过用4350万元超募资金永久补充流动资金议案[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-058 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,600 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.86 元。募集资金总额为人民 币 698,360,000.00 元，扣除全部发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民 币 611,988,162.81 元。 上述募集资金已划至公司指定账户，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2022 年 6 月 1 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验， 并出具了《首次公开发行募集资金验资报告》（苏公 W[2022]B061 号）。公司 已开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银行、 保荐机构签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金使用计划 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次 ...