苏州宇邦新型材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 经核查，我们认为：公司开展商品套期保值业务有助于充分发挥衍生品工具 的套期保值功能，降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，有利于 提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司制定《商品套期保值业务管 理制度》，明确了审批权限及信息披露、内部操作流程、风险管理及处理程序等 内部控制程序，对风险能形成有效控制。该事项的审议和决策程序符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》等内控制度的规 定，不存在损害公司或股东利益的情形。 因此，我们一致同意该议案。 独立董事：李德成、黄诗忠、吕成英 2023 年 10 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（2023 年 8 月修订）及苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董 事 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）主要生产光伏涂锡焊 带产品，其原材料铜、锡的价格受市场价值波动影响明显。公司开展商品期货套 期保值业务旨在降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，充分利用 期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，有利于提升公司整体 抵御风险能力，增强财务稳健性。 二、商品期货套期保值业务基本情况 公司董事会授权公司经营管理层及其授权人士开展期货套期保值业务，并按 照公司制定的《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保 值业务操作及管理。 （一）主要涉及业务品种 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营有直接关系 的铜、锡期货品种，不进行任何以追逐利润为目的投机交易。 （二）交易金额 公司开展套期保值业务的保证金金额不超过（即授权有效期内任一时点都不 超过）3,000万元人民币（不含期货标的实物交割款项）。 （三）交易期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授 权期限，则授权期限自动顺延 ...

开展商品期货套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等规定，对宇邦新材开展商品期货套期 保值业务事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、开展套期保值业务的目的 公司开展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波动对公司生产 经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动 风险，不进行投机和套利交易，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳 健性。 二、开展套期保值业务的基本情况 （一）涉及业务品种和交易场所 中信建投证券股份有限公司关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 三、开展套期保值业务可能存在的风险 公司遵循审慎原则开展商品期货套期保值业务，以正常生产经营为基础，以 具体经营业务为依托，不以投机 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-093 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议通知已于2023年10月13日通过电子邮件或口头方式送达。会议于2023 年 10 月 25 日以现场和通讯相结合的表决方式在公司三楼会议室召开。本次会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司 监事会主席、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议并通过《关于<2023 年第三季度报告>全文的议案》 公司编制的《2023 年第三季度报告》全文真实、全面、公允地反映了公司 报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》 经审议，董事会同 ...

二、培训地点 中信建投证券股份有限公司 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 2023 年度持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》的相关 规定，保荐机构项目组成员于 2023 年 10 月 17 日对苏州宇邦新型材料股份有限 公司（以下称"宇邦新材"、"公司"）董事、监事、高级管理人员、中层以上管 理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的 相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况 如下： 一、培训时间 2023 年 10 月 17 日 苏州市吴中区淞苇路 688 号宇邦新材会议室 三、本次培训的主要内容 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等规则要求，保荐机构结合上市公司典型违规案例，解读了上市公司募集资金运 用及关联交易、重大交易等方面的法律法规要求和常见的违规行为，督促公司及 董监高进一步了解上市公司持续督导等方面应承担的责任和义务，增强规范运作 意识。 通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李鹏飞、张世举已根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 6-5-1 | 释 | 义 ······································································································3 | | | --- | --- | --- | | 一、发行人基本情况····················································································4 | | | | 二、发行人本次发行情况····························· ...

保荐人（主承销商） 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 股票简称：宇邦新材 股票代码：301266 公告编号：2023-092 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 （苏州吴中经济开发区越溪街道友翔路 22 号） 二零二三年十月 6-3-1 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 第一节 重要声明与提示 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"、"发行人"或"公司"） 全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上 市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规 定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）、其他政府机关对公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 ...

北京市金杜律师事务所 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市的法律意见书 致：苏州宇邦新型材料股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受苏州宇邦新型材料股份有限公 司（以下简称发行人）委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称本次发行）并在深圳证券交易所上市（以下简称本次上市，与本次发行统 称为本次发行上市）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司 信息披露的编报规则第 12 号－－公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》 等中华人民共和国（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有 关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本 次发行上市事宜出具本法律意见书。 6- ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-091 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州宇 邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1891 号）同意，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券 5,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除各类发行费用后实际募集资金 净额为人民币 495,088,896.23 元。募集资金已于 2023 年 9 月 25 日划至公司指定 账户，上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了 审验，并出具了"苏公 W [2023]B082 号"《验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司 ...

公司概况 - 公司名称：苏州宇邦新型材料股份有限公司 [1] - 证券代码：301266 [1] - 证券简称：宇邦新材 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：特定对象调研 [2] - 参与单位及人员：刘畅、韦婉(宁银理财)、唐文成、俞逸风(建信理财)、王吉颖(中信建投)、王瑞、张浩佳(东吴基金)、章启耀(西部电新)、孙瑶月(睿远基金)、李骁(广发基金)、谢金翰(浙商证券) [2] - 时间：2023年9月25日-2023年9月27日 [2] - 地点：公司会议室、腾讯会议 [2] - 公司接待人员：董事、副总经理、董事会秘书林敏、证券事务代表秦慧芸 [2] 投资者关系活动内容 产品生产 - 公司互连带产品和汇流带产品的产线不能共用，因生产工艺存在差异 [2] - 公司生产设备均为国产设备，不存在依赖进口问题，关键设备为自主研发 [2] 再融资进展 - 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的再融资项目已进入发行阶段，发行结束后将尽快申请上市 [3] 存货周转率 - 公司近三年一期存货周转率逐步提高，主要系光伏焊带产品下游需求旺盛，公司保持产销两旺 [3]