制度适用范围 - 制度适用于公司及控股50%以上和纳入合并报表的子公司[2] 信息披露规则 - 涉国家秘密信息依法豁免披露[3] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[4] - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[4] - 定期和临时报告涉密信息可特定方式豁免披露[4][5] 登记与审批 - 暂缓、豁免披露需登记相关事项[5][6] - 报告公告后十日内报送登记材料[6] - 业务部门或子公司事项需填审批表交董秘办[7] 责任追究 - 不符合制度规定造成影响或损失将追究责任[9][10]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易标的营业收入、净利润、成交金额、产生利润等达一定比例及金额需报告[8] - 公司与关联自然人、法人发生一定金额关联交易需报告[8] 其他报告情形 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产10%以上诉讼仲裁需报告[9] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[10] - 营业用主要资产被查封等超总资产30%需报告[12] 报告流程与要求 - 报告义务人知悉重大信息后应面谈或电话报告并两日内递交书面文件[15] - 书面报送重大信息材料包括原因、协议、批文等[16] - 董事会秘书分析判断上报信息，需披露时提请董事会履行程序并公开[16] 信息管理与责任 - 公司内部信息报告义务人应确保信息及时、真实等[18] - 重大信息报送资料需由义务人签字后报送[19] - 未按规定履行报告义务导致违规，公司将追究责任[19] - 内幕消息泄露，董事会秘书负责采取补救措施并公告[19] - 董事会办公室建立重大信息内部报告档案[21]

投资规定 - 证券投资资金用自有资金，超募补流后十二个月内不得投[4] - 投资额度占净资产10%以上且超1000万需董事会审议披露[6] - 投资额度占净资产50%以上且超5000万需股东会审议[6] 职责分工 - 总经理或董秘办负责交易实施管理[6] - 财务部门负责资金汇划及会计核算[7] - 内审部半年检查，年末全面检查[10] - 董秘负责信息对外披露[14] 披露要求 - 披露事项至少含目的、金额、期限等内容[13]

业务规则 - 外汇套期保值业务以规避汇率风险为目的，禁投机套利[5] - 交易对手须为有业务经营资格的金融机构[6] - 合约外币金额不得超外币收（付）款谨慎预测量[6] - 业务须以公司或子公司名义及账户进行，不用他人账户[6] - 业务用自有资金，按审批额度控制资金规模[9] - 业务限于与公司生产经营主要结算货币相同币种[7] - 额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超额度[7] 审议标准 - 预计动用交易保证金和权利金上限超规定，需股东会审议[7] - 预计任一交易日持最高合约价值超规定，需股东会审议[8] 管理与汇报 - 财务部至少每月进行一次外汇收支预测[10] - 汇率剧烈波动时财务部及时汇报[16] - 业务重大异常时财务部提交分析报告和方案并报告[16] 信息披露 - 重大风险达标准公司及时公告[16] - 按规定披露业务信息，审议议案后公告决议及情况[18] - 业务亏损达规定公司2个交易日内报告并公告[18] 档案与制度 - 业务档案由财务部保管10年[18] - 制度与法规抵触时按新法规执行并由董事会修订[20] - 制度经董事会审议通过后施行，修改亦同[21] - 制度由公司董事会负责解释[21]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，董事长为委员之一[3] - 除董事长外委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 设召集人一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议提前三天通知，特殊情况除外[8] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[8] - 表决方式为举手表决等，可通讯表决[8] - 会议记录保存期限不少于十年[9] 工作流程 - 工作组负责前期准备，提供资料并提交提案[11] - 委员会根据提案讨论，结果提交董事会[11] 细则施行 - 细则自董事会决议通过之日起施行，由董事会负责解释[13][15]

子公司定义 - 子公司指公司直接或间接持股50%以上等情况的公司[2] 子公司管理 - 子公司董监高年度考核连续两年不符要求将被提请更换[7] - 子公司需按月、季、年向母公司递交财务报表等[10] - 子公司经营及发展规划须服从公司战略[12] - 子公司特定交易事项按规定审议决定[13] - 子公司关联交易应履行审批、报告义务[14] - 子公司业务竞争情况上报公司决定解决方案[15] 信息披露 - 子公司信息披露依公司制度执行[17] - 子公司负责人是信息报告第一义务人[26] - 信息报告义务人知悉重大信息当日向董秘报告[27] - 重大信息内部报告接受部门为董秘办[18] - 信息报告义务人应在特定时点预报重大信息[18] - 信息应以书面形式提供并包含多方面内容[18] - 子公司未经程序不得对外披露重大信息[19] 审计监督 - 公司定期不定期对子公司审计监督[21] - 公司向子公司派驻审计人员检查[22] - 子公司一个月内执行审计决定[22] - 子公司七日内书面反馈审计意见[22] 人员管理 - 公司向子公司委派人员应述职并接受考核[23] 制度实施 - 本制度经董事会审议通过后实施及修改[25]

董事会提名 - 公司董事会提名孔玉生为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年10月24日[12] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 被提名人最近三十六个月无相关违规[10] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合规定[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[12]

独立董事提名 - 郑秋红被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[3] 任职条件 - 需五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业提名需至少有注册会计师资格[6] 合规要求 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 十二个月内无相关禁止情形[8] - 三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 担任境内上市公司独董不超三家[10] - 在该公司任独董未超六年[10]

董事会提名 - 公司董事会提名郑秋红女士为第三届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 被提名人未取得独立董事资格证书，承诺参加培训取得[4] 合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[7][8] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[8] - 被提名人无禁入、处罚等违规情况[9][10] 任职数量 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10]

独立董事提名 - 沈蜀江被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处分[8][10] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家，连续任期未超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职期间确保有精力履职并独立判断[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]