业绩总结 - 报告期内公司累计主营业务收入为58,015.08万元、累计净利润为13,664.33万元[40] - 2020 - 2018年公司营业收入分别为2899.87万元、2570.42万元、3730.04万元[161] - 2020 - 2018年公司净利润分别为 - 1891.52万元、9944.18万元、 - 4842.83万元[161] - 2020 - 2018年公司总资产分别为25159.36万元、24218.41万元、17281.31万元[161] - 2020 - 2018年公司净资产分别为20682.25万元、22573.77万元、12528.91万元[161] - 2020 - 2018年翰美互通营业收入分别为3455.07万元、3137.55万元、1496.12万元，占公司合并营业收入比重分别为17.50%、14.80%、8.77%[165] - 2020 - 2018年翰美互通净利润分别为1254.90万元、1121.97万元、413.87万元，占公司合并净利润比重分别为26.37%、18.30%、14.91%[165] 用户数据 - 2018 - 2020年华为平台消费金额分别为22131.81万元、14939.01万元、7881.88万元[49] - 2020年7 - 12月华为平台消费合计金额930.13万元，2020年1 - 6月为1207.27万元，2019年为2085.57万元，2018年为1177.27万元[54] - 2020年OPPO平台消费合计金额1093.11万元，2019年为1825.93万元，2018年为1711.83万元[57] - 2020年VIVO平台消费合计金额1643.77万元，2019年为1451.23万元，2018年为1373.83万元[61] 未来展望 - 汉仪传媒将继续探索IP产品化业务模式，注重与优质客户合作，开发自有IP资源[200] - 公司将通过引入资本和资源、优化运营模式等方式优化经营成果，减少风险[200] 新产品和新技术研发 - 发行人字库软件授权会员付费服务于2019年4月底上线，自2019年4月起记录统计[41] - 设计研发需设计师提案，确定方案后设计200 - 800字固化风格，最终完成字库产品研发[120] 市场扩张和并购 - 2018年5月，汉仪科印与新美互通成立翰美互通，注册资本4000万元，汉仪科印持股51%，新美互通持股49%[152] - 2018年6月，新美互通和奇思众和向翰美互通转让字库业务和资产，转让价款2088万元[152] - 2019年7月，汉仪科印收购翰美互通49%股权，转让价款16047.01万元，形成商誉14601.81万元[152] - 2013年周红全等6人将上海驿创100%股权转给汉仪科印[103] 其他新策略 - 设立嗨果科技、蕴意科技是为满足互联网平台用户多元化需求，作为不同品牌的互联网平台字库授权业务运营主体[183] - 设立翰美互通是为收购新美互通字库业务，降低企业整合风险，保持原字库品牌稳定运营[183] - 设立汉仪传媒是为探索以汉字文化为基础的IP产品化业务，提高公司整体盈利能力[184] - 收购上海驿创可使其技术优势与公司设计优势形成协同效应，促进公司在相关市场形成先发优势[184][185]

激励计划时间线 - 2024年3月18日，公司相关会议审议通过激励计划议案[11] - 2024年3月19 - 28日，对首次授予激励对象公示无异议[12] - 2024年4月3日，股东大会审议通过激励计划议案，董事会获授权[12] - 2024年4月23日，确定为首次授予日[13] 激励计划数据 - 首次授予63人166.50万股第二类限制性股票，授予价16.14元/股[13][15] - 董事长获授18.00万股，占比10.00%，占股本0.18%[15] - 中层及骨干员工获授94.50万股，占比52.50%，占股本0.95%[15] - 预留部分13.50万股，占比7.50%，占股本0.14%[15] 归属期安排 - 第一个归属期12 - 24个月，归属比例30%[17] - 第二个归属期24 - 36个月，归属比例30%[17] - 第三个归属期36 - 48个月，归属比例40%[17] 其他要点 - 本次限制性股票授予条件已成就[21] - 独立财务顾问认为激励计划合规[24][25]

会议信息 - 第二届监事会第十三次会议4月16日通知，4月23日召开[2] - 应到会监事3人，实际到会3人[2] 激励计划 - 激励计划首次授予日为2024年4月23日[5] - 授予价格为16.14元/股[5] - 向63名激励对象授予166.50万股第二类限制性股票[5] - 相关公告4月24日在巨潮资讯网披露[5] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6]

限制性股票授予情况 - 2024年4月23日首次授予，数量166.50万股，价格16.14元/股，人数63人[4][21] - 董事长兼总经理谢立群获授18.00万股，占比10.00%[5][21] - 董事兼副总经理周红全获授14.00万股，占比7.78%[5] - 中层及骨干员工（56人）获授94.50万股，占比52.50%[5][21] - 预留部分13.50万股，占比7.50%[5][21] 归属期及比例 - 首次授予部分三个归属期比例分别为30%、30%、40%[8][22][23] - 若预留授予部分2024年Q3后授出，归属比例各50%[9] 业绩考核指标 - 2024 - 2026年营业收入考核指标分别不低于25,000万、30,000万、35,000万元[10] 其他要点 - 预计确认激励成本1695.64万元[25] - 标的股价25.32元/股，不同有效期有对应波动率和无风险利率[24]

激励计划授予 - 2024年4月23日监事会通过首次授予限制性股票议案[1] - 首次授予激励对象无不得成为激励对象情形[1] - 激励对象为公司在职员工，除谢立群外不含特定人员[2] - 激励对象主体资格合法，获授条件已成就[3] - 人员名单与股东大会批准的激励计划规定相符[3]

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予限制性股票180万股，占股本总额1.80%[2] - 董事长谢立群获授18万股，占授予总数10.00%[2] - 中层及骨干56人获授94.5万股，占授予总数52.50%[2] - 预留部分13.5万股，占授予总数7.50%[2] 激励对象相关 - 首次授予不包括独立董事、监事等[3] - 预留激励对象12个月内确定[3]

激励计划流程 - 2024年3 - 4月多会议审议通过激励计划相关议案[5][8] - 2024年3月19 - 28日公示激励对象无异议[5][6] 授予情况 - 2024年4月23日为授予日，向63名对象授予166.50万股[11][12] - 限制性股票授予价格为每股16.14元[12] 授予条件 - 授予需公司和对象未发生特定情形，截至出具日条件成就[9][10][15]

会议信息 - 公司第二届董事会第十六次会议4月16日通知董事，4月23日15时召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 股权激励 - 确定4月23日为首次授予日，向63名激励对象授予166.50万股第二类限制性股票[3] - 授予价格为每股16.14元[3] 议案表决 - 董事谢立群等4人回避表决，议案同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票[3][4]

董事会会议 - 公司于2024年4月22日召开第二届董事会第十五次会议[1] 审计委员会调整 - 调整前成员为戴祖勉、苗丁、马忆原[2] - 调整后成员为戴祖勉、苗丁、周东生[2] - 马忆原不再担任，周东生当选委员[1] - 任期至第二届董事会任期届满[1]

审计机构情况 - 公司续聘大信为2023年度审计机构，聘请费用65万元[2] - 大信全国设32家分支机构，有36家网络成员所[1] - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[1] - 超500名注会签署过证券服务业务审计报告[1] 审计相关工作 - 大信对公司财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会2023年与年审会计师沟通，督促审计进度[5] - 审计委员会认可大信独立性和专业性[6] - 审计委员会审查2023年内部审计计划及执行，未发现重大问题[7] - 2023年审计委员会审议各期财务报告[8] - 2023年审计委员会保障审计工作，维护公司及股东利益[9]