公司基本信息 - 公司于2019年9月28日整体变更设立，注册资本10,000万元[5] - 2022年8月31日在深交所上市，股票简称“汉仪股份”，代码“301270”[7] 激励计划概况 - 2024年3月18日通过《2024年限制性股票激励计划(草案)》[9] - 首次授予激励对象不超过63人[10] - 拟授予限制性股票180.00万股，占股本总额1.80%[13] - 首次授予166.50万股，占股本总额1.67%，占拟授予权益92.50%[13] - 预留授予13.50万股，占股本总额0.14%，占拟授予权益7.50%[13] 激励对象分配 - 谢立群获授18.00万股，占授予总数10.00%，占股本总额0.18%[14] - 中层及核心骨干获授94.50万股，占授予总数52.50%，占股本总额0.95%[15] 计划时间安排 - 计划有效期最长不超过60个月[17] - 股东大会通过后60日内首次授予并公告[18] - 预留激励对象在计划经股东大会通过后12个月内明确[11] - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会在股东大会前5日披露审核及公示情况[11] 归属比例 - 首次授予部分三个归属期比例分别为30%、30%、40%[19] - 预留限制性股票分两个归属期，比例均为50%[21] 价格相关 - 限制性股票授予价格为每股16.14元[25] - 草案公告前1个交易日均价50%为每股16.14元[26] - 草案公告前20个交易日均价50%为每股15.71元[26] 业绩考核目标 - 首次授予部分2024 - 2026年营收目标分别不低于25000万元、30000万元、35000万元[29] - 预留授予部分若2024年第三季度报告披露前授出，考核与首次一致；之后授出，2025 - 2026年营收目标分别不低于30000万元、35000万元[30] 其他规定 - 激励对象考核A、B时归属比例100%，C、D时为0%[32] - 激励对象获授股票归属前须任职12个月以上[29] - 公司未达业绩目标，对应考核年限制性股票不得归属或递延，作废失效[30] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[24] - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[39] 审议流程 - 2024年3月18日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[35][36] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[36] - 计划经股东大会通过后，获授权益条件成就60日内授予并公告、登记，未完成3个月内不得再审议[36] - 激励计划尚待股东大会审议通过，公司需履行后续程序及信息披露义务[42]

股东大会信息 - 2024年4月3日14:00召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2024年3月27日[3] - 网络投票代码为“351270”，投票简称为“汉仪投票”[14] 议案相关 - 审议总议案及三项非累积投票提案[3] - 议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[5] 登记信息 - 现场登记时间为2024年4月1日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[7] - 登记地点为北京市海淀区翠微路2号院五区2号楼二层公司会议室[8] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年4月1日下午17:00前送达公司[19]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票180.00万股，占公司股本总额1.80%[6][27] - 首次授予166.50万股，占1.67%，预留授予13.50万股，占0.14%[6][27] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][30] - 限制性股票授予价格为16.14元/股[8][37] 激励对象 - 首次授予激励对象不超过63人[7][23] - 谢立群获授18.00万股，占授予总数10.00%[28] - 中层管理人员及核心骨干员工（56人）获授94.50万股，占授予总数52.50%[28] 授予与归属安排 - 股东大会审议通过后60日内完成首次授予并公告，否则终止计划[31][59] - 12个月内明确预留授予对象，否则预留部分失效[9][24][59] - 首次授予分三个归属期，比例为30%、30%、40%[32][33] - 若预留2024年三季度报告披露前授出，归属安排与首次一致；之后授出分两个归属期，比例均为50%[33] 业绩考核 - 首次授予对应2024 - 2026年考核，各年营业收入分别不低于25000万元、30000万元、35000万元[41] - 个人考核结果为A、B时归属比例100%，C、D时为0%[43] 成本与测算 - 2024年4月初首次授予预计确认激励成本2877.62万元[53] - 2024 - 2027年激励成本摊销分别为1243.57万元、1032.47万元、502.68万元、98.90万元[53] - 限制性股票公允价值测算标的股价32.60元/股，有效期1年、2年、3年[52] - 历史波动率分别为22.7076%、23.3067%、23.3343%，无风险利率为1.50%、2.10%、2.75%[52] 实施程序 - 薪酬与考核委员会拟定计划提交董事会审议[56] - 董事会决议，激励对象董事回避表决，公示、公告后提交股东大会[56] - 监事会发表意见，聘请独立财务顾问发表专业意见[56] - 股东大会审议，激励对象股东回避表决，独立董事征集委托投票权[57] 终止与变更 - 公司财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[68] - 上市后最近36个月内未按规定进行利润分配，激励计划终止[68] - 激励对象违规、主动辞职等离职，未归属限制性股票作废[70][71] - 激励对象退休或因工丧失劳动能力离职，未归属限制性股票可不变更[71]

会议信息 - 第二届监事会第十一次会议通知3月11日送达，3月18日现场表决召开[3] - 应到会监事3人，实际到会3人[3] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划相关议案表决通过，尚需股东大会审议[5][6] - 首次授予对象为董事等，不包括独立董事、监事[7] - 激励对象需核查6种情形，将公示名单[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于4月3日召开[3] - 审议股权激励计划等三项议案[13] 表决权征集 - 独立董事苗丁公开征集表决权[3] - 征集时间为3月28 - 29日[7] - 征集对象为3月27日登记在册股东[7] 委托投票 - 需按要求提交授权委托书及文件[7] - 有效期至股东大会结束[15]

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-013 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司2024年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划（草 案）摘要》。 表决结果：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。 此议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》 为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经 营目标的实现，公司根据相关法律法规制定了《2024年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》。 公司董事谢立群、周红全、马忆原、陈金娣为2024年限制性股票激励计划首 次授予激励对象，对本议案回避表决。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议通知于2024年3月11日以书面方式送达全体董事。 ...

新策略 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[1] - 激励对象为董事、高管、中层及核心骨干员工（不含独董、监事）[4] 业绩目标 - 2024 - 2026年首次授予营收考核目标分别不低于2.5亿、3亿、3.5亿元[7] - 预留授予部分不同授出时间有不同营收考核目标[7] 考核规则 - 个人考核A、B归属比例100%，C、D为0%[9] - 2024 - 2026年每年考核一次[10] - 考核结果通知、申诉及复核有时间规定[12] - 考核结果保密归档，激励计划结束三年后销毁[13] 实施条件 - 办法经股东大会审议通过并自激励计划生效后实施[14]

股权激励规则 - 激励对象含单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东等相关人员[1] - 有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[1] - 激励对象预留权益比例未超本次股权激励计划拟授予权益数量20％[1] - 股权激励计划有效期从授权日起计算未超过10年[2] 不适用情况 - 以同行业可比公司相关指标作对照依据时，选取对照公司不少于3家不适用[3] - 限制性股票（一类）授权登记日与首次解除解限日之间间隔少于1年不适用[3] - 每期解除限售时限不少于12个月不适用[3] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额的50%不适用[3] 适用情况 - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日之间间隔不少于1年[3] 合规情况 - 股权激励对象确定符合《管理办法》及相关法律法规规定[4] - 上市公司已按中国证监会要求履行信息披露义务[4] - 上市公司未为激励对象提供财务资助[4] - 股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益和违反法律法规情形[4] - 拟作为激励对象的董事或关联董事按规定回避[4] - 独立财务顾问报告专业意见完整且符合管理办法要求[4] - 董事会表决股权激励计划草案时关联董事回避表决[4] - 股东大会审议股权激励计划草案时关联股东拟回避表决[4] 其他 - 不存在金融创新事项[4] - 公司保证填写情况真实准确完整合法并承担法律责任[4]

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-012 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，公司拟以自有资金或自筹资金回购公司股份，将用于实施员 工持股计划、股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)且不超 过人民币 10,000 万元(含)，本次回购股份的价格不超过人民币 35 元/股(含)，回 购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内， 具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份 数量为准。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 8 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-006）、《回购报告书》 ...

回购计划 - 公司拟以5000万元至1亿元回购股份用于员工持股或股权激励[1] - 回购股份价格不超过35元/股，实施期限12个月[1] 回购进展 - 截至2024年2月20日累计回购1302800股，占总股本1.30%[2] - 回购最高成交价31.20元/股，最低21.64元/股，成交总金额34868138元[2][3] 合规情况 - 公司回购时间、数量及委托时间段符合规定，未在重大事项影响期内回购[4][5] - 以集中竞价交易方式回购符合要求，将继续实施并披露信息[6]