会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议通知于2023年10月7日送达全体监事[2] - 会议于2023年10月13日在公司会议室以现场表决方式召开[2] - 本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人[2] 市场扩张和并购 - 审议通过全资子公司及关联方共同收购上海阿几网络技术有限公司100%股权暨关联交易的议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2023-042 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于公司全资子公司及关联方共同收购上海阿几网络技术 有限公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组或重组上市，无需经过有关部门批准； 2、本次交易完成后公司持有目标公司51%股权，目标公司成为公司控股孙 公司，纳入公司合并报表范围。 一、关联交易概述 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海驿创 信息技术有限公司（"上海驿创"）拟以自有资金人民币510万元收购上海阿几 网络技术有限公司（"目标公司"或"阿几网络"）51%的股权（对应阿几网络 注册资本人民币51万元），同时公司员工持股平台上海汉驿智企业管理合伙企业 （有限合伙）（"员工持股平台"或"汉驿智"）拟以自有资金人民币490万元 收购阿几网络49%的股权（对应阿几网络注册资本人民币49万元）（合称"本次 交易"）。上海驿创、汉驿智拟与阿几网络及其股东潘敏丽 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法规以及《北京汉仪创新科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规 定，我们作为北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 基于独立、客观、公正的判断立场，事先审阅了公司第二届董事会第九次会议相 关议案，现发表事前认可意见如下： 一、关于公司全资子公司及关联方共同收购上海阿几网络技术有限公司 100% 股权暨关联交易的事前认可意见 经审查，我们认为： 公司全资子公司上海驿创信息技术有限公司及关联方上海汉驿智企业管理合 伙企业（有限合伙）共同收购上海阿几网络技术有限公司 100%股权暨关联交易事 项，是基于公司战略发展的需要，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有 利于分散上市公司投资新业务的风险，同时也有利于绑定公司管理团队及核心技 术骨干共同开拓新业务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形， 同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决 ...

会议信息 - 第二届董事会第九次会议2023年10月7日通知、10月13日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 市场扩张和并购 - 上海驿创拟510万元收购阿几网络51%股权[3] - 汉驿智拟490万元收购阿几网络49%股权[3] - 收购议案表决同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票[4]

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2023-037 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议通知于 2023 年 9 月 22 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由谢立群先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》 同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"上海驿创信息技术有限公 司研发中心升级建设项目"的实施地点由"上海市虹口区水电路 1402 号 601-606 室、1501-1506 室"变更为"上海市闵行区罗阳路 707 弄品域 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，发行价25.68元/股，募资总额64200万元，净额57948.87万元[1] - 募集资金计划用于四个项目，总投资53643.87万元[3] 项目变更 - 拟变更“上海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目”实施地点[1,4,9] - 新地点面积1457.11平方米，交易总价6200万元[4,5] - 办公楼购置及装修投入增至6200万元，设备购置减至230.93万元，项目总投资不变[5,6] 审议情况 - 2023年9月28日董事会、监事会审议通过变更事项[1,9,10] - 独立董事、保荐人同意变更事项[11,12,13] 其他 - 公告由北京汉仪创新科技股份有限公司董事会于2023年9月28日发布[16]

业绩总结 - 公司首次公开发行2500万股A股，发行价25.68元/股，募集资金总额64200万元，净额57948.87万元[1] 项目情况 - 四个募投项目投资总额53643.87万元，均用募集资金[4] - 拟变更上海驿创研发中心升级项目实施地点，交易总价6200万元，面积暂测1457.11平方米[5][6] 资金投入调整 - 办公楼购置及装修投入增至6200万元，增加789.85万元[6] - 设备购置投入减至230.93万元，减少789.85万元[6] 审议情况 - 2023年9月28日董事会、监事会审议通过变更部分募投项目实施地点议案[10][12] 各方意见 - 独立董事、保荐机构均同意变更部分募投项目实施地点事项[14][16]

募投项目变更 - 公司变更部分募集资金投资项目实施地点是审慎决定[2] - 变更仅涉及地点及部分工程建设投资结构调整，未改变项目核心内容[2] - 变更履行法定程序，不影响项目且无损股东利益，获独立董事同意[2][3]

会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议通知于2023年9月22日送达全体监事[2] - 会议于2023年9月28日在公司会议室以现场表决方式召开[2] - 会议应到会监事3人，实际到会监事3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》[3] - 变更仅涉及部分募投项目实施地点及部分工程建设投资结构调整，非募集资金用途变更[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过[3]

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2023-035 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于持股5%以上股东持股比例变动超过1%的公告 北京汉仪创新科技股份有限公司董事会 2023年9月22日 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 □（请注明） 3.本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数(股) 占总股本 比例 (%) 股数(股) 占总股本 比例(%) 合计持有股份 6,354,450 6.35445 4,999,950 4.99995 其中： 无限售条件股份 6,354,450 6.35445 4,999,950 4.99995 有限售条件股份 0 0 0 0 4.本本本本本本本本本本 本 次变动是否为履行已 作出的承诺、意向、计划 是□ 否√ 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。 本次变动是否存在违反 《证券法》《上市公司购 买管理办法》等法律、行 政法规、部门规章、规范 性文件和本所业务规则等 规定的情况 是□ 否√ 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 5 ...