证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-008 山东科源制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年3月27日（星期四）15:30。 2、现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山 东力诺制药有限公司第二会议室。 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月27日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月27日 9:15—15:00期间的任意时间。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 6、现场会议主持人：公司董事长蒋红升先生。 7、本次会议的召 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买宏济堂99.42%股权并募资[3] - 交易构成重大资产重组但不构成重组上市[5] 进展情况 - 2024年10月22日披露交易预案并复牌[6] - 2024 - 2025年多次披露重大资产重组进展公告[6] - 截至公告日，相关工作正在进行，尚需获批[6][7]

山东科源制药股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东力诺投 资控股集团有限公司（以下简称"力诺投资"）函告，获悉其因控股股东力诺集团股 份有限公司（简称"力诺集团"）贷款置换，力诺投资为力诺集团贷款提供质押担保， 将持有的公司部分股份办理了解除质押及重新质押业务，现将相关情况公告如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 | 质押起 | | 质押解 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | | | 股份比例 | | 及限售 | 始日 | | 除日 | | | | | 一致行动人 | | （股） | | 比例 | 类型 | | | | | | | 力诺投资 | | | | | | 是，首 | 20 ...

人事变动 - 董事长兼总经理蒋红升因工作调整辞职，不再任职且未持股[2] - 补选高春坡为非独立董事候选人，聘任为总经理[3] - 高春坡接任战略委员会主任委员[4] 后续安排 - 尽快选举新任董事长并完成工商变更登记[5] 高春坡履历 - 1973 年 11 月出生，硕士学历，高级工程师[8] - 有山东济南中药厂、济南宏济堂制药等任职经历[8] - 未持股，2024 年 7 月起任北京联馨药业监事[9]

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-005 山东科源制药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月11日 召开了第四届董事会第四次会议，公司董事会定于2025年3月27日15:30以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），现将会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经过董事会审议通过，会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东科源制药股份有限公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月27日（星期四）15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年3月27日9:15-9 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-003 山东科源制药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知已于 2025 年 3 月 6 日通过电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2025 年 3 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长蒋红 升先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，邹晓虹先生、 武滨先生通过通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件和《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 公司董事会近日收到公司法定代表人、董事长、总经理蒋红升先生的书面辞 职报 ...

文章核心观点 科源制药（上海）有限公司近日成立，由科源制药全资持股 [1] 公司信息 - 法定代表人为蒋红升 [1] - 注册资本500万元 [1] - 经营范围包含医学研究和试验发展、货物进出口、技术进出口、新化学物质进口等 [1] - 由科源制药全资持股 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买宏济堂99.42%股权并募集配套资金[3] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[3][4][5] 时间节点 - 2024年10月21日审议通过交易预案相关议案[6] - 2024年10月22日股票开市起复牌[6] - 2024年11月21日、12月20日和2025年1月20日披露重大资产重组进展公告[6] 交易进展 - 截至公告披露日，尽职调查等工作正在进行[6] - 交易尚需履行内部决策程序并获监管部门批准或同意[7] 其他 - 2024年10月22日说明交易风险及程序[2][7] - 指定信息披露媒体为《证券时报》等报刊和巨潮资讯网[8] - 公告发布时间为2025年2月20日[10]

股份质押情况 - 力诺投资本次质押534万股，占所持股份14.34%，占总股本4.93%[1] - 力诺投资持股3724万股，持股比例34.39%[3] - 质押后累计质押2934万股，占所持股份78.79%，占总股本27.09%[3] 到期质押及融资 - 未来半年到期450万股，占所持12.08%，占总股本4.16%，融资余额8000万元[4] - 未来一年到期2250万股，占所持60.42%，占总股本20.78%，融资余额2.4998亿元[4] 其他情况 - 质押为集团融资担保，未用于上市公司经营[2][4] - 无侵害上市公司利益情形，不影响经营治理[4] - 集团资信好，未出现平仓及控制权变更因素[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买宏济堂99.42%股权并募资[3] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组[3][4][5] 时间节点 - 2024年10月21日审议通过交易议案[6] - 2024年10月22日股票复牌[6] - 2024年11月21日披露进展公告[6] 交易进展 - 尽职调查等工作正在进行[6] - 交易尚需内部决策和监管批准[7]