证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-007 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董 事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 50,000 万元（包含超募资金及募集资金进行现金管理后所产生的利息）的闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月 的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本 型理财产品及国债逆回购等。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次募集资 金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2023 年 11 月 3 日至 2024 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-005 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董 事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 50,000 万元（包含超募资金及募集资金进行现金管理后所产生的利息）的闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月 的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本 型理财产品及国债逆回购等。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次募集资 金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2023 年 11 月 3 日至 2024 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-004 鸿日达科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）于 2023 年 11 月 3 日 召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，回 购的股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民 币 3,500 万元（含），不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23 元/ 股（含）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-076）等相关公告。 一、回购股份进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 ...

东吴证券股份有限公司 关于鸿日达科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告书 深圳证券交易所： 为了进一步提高鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"） 上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，东吴证券股份有限公司（以下简称 "东吴证券"或"我公司"）特对鸿日达进行了相关培训。现将培训情况汇报如 下： | 培训时间 | 2024 年 1 月 15 日 | | --- | --- | | 培训地点 | 鸿日达一楼会议室 | | 培训主题 | 上市公司信息披露规范 | | 培训讲师 | 李喆、孙元皓 | | 参训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 | 一、 培训主要内容 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要 求，东吴证券作为鸿日达持续督导工作的保荐机构，于 2024 年 1 月 15 日对鸿日 达到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员进行了线下培训。 本次培训前，东吴证券制作了培训讲义，并提前要求参与培训的相关人员了 解培训内容。本次培训时，东吴证券培训人员通过课件展示、现场讲解和交流的 形式对上市公司信息披露规范等内容进行了 ...

2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：鸿日达 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蔡晓涛 联系电话：0512-62938515 | | | | 保荐代表人姓名：李喆 联系电话：0512-62938515 | | | | 现场检查人员姓名：李喆、孙元皓 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2024 年 1 月 15 日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度等；查阅公司相关三 | | | | 会文件 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | | | 5.公司董监高是否按照有 ...

关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）于 2023 年 11 月 3 日 召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，回 购的股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民 币 3,500 万元（含），不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23 元/ 股（含）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-076）等相关公告。 一、首次回购公司股份的具体情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股 ...

鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董 事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 50,000 万元（包含超募资金及募集资金进行现金管理后所产生的利息）的闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月 的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本 型理财产品及国债逆回购等。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次募集资 金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2023 年 11 月 3 日至 2024 年 11 月 2 日。具体内容详见公司 2023 年 8 月 19 日披露于巨潮资讯网（www. ...

公司后续将在回购期限内，根据市场情况择机实施股份回购，并依照法律法规的规 定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、回购股份进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 公司在回购期间，应于每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将 公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司暂未实施股份回购。 二、其他说明 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-001 鸿日达科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）于 2023 年 11 月 3 日 召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，回 购的股份用于实施员工持股计划或股权激励 ...

鸿日达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel：010-65890699 传真/Fax：010-65176800 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于鸿日达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字 2023 第 0908 号 致：鸿日达科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所接受鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"鸿日达"）的委托，指派律师现场见证了公司 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-097 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董 事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 50,000 万元（包含超募资金及募集资金进行现金管理后所产生的利息）的闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月 的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本 型理财产品及国债逆回购等。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次募集资 金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2023 年 11 月 3 日至 2024 年 11 月 2 日 ...