证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-117 清研环境科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）拟回购股份的基本情况 际控制人及其一致行动人在回购期间的增减持计划，未收到持股5%以上股东及 其一致行动人未来6个月的减持计划。后续如前述主体提出增减持计划，公司将 严格遵守相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。 （三）相关风险提示 1、本次回购股份方案存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露 的价格区间，而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； 1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）； 2、拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励； 3、拟回购股份的方式、价格区间：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式进行股份回购；不超过人民币30.97元/股（含），该回购价格上限未 超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。实际回 购股份价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间视公司二级市场股票 ...

清研环境科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独 立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有 关规定，作为清研环境科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，现对公 司第二届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于回购公司股份方案的独立意见 经审阅 《关于回购公司股份方案的议案》，我们认为： 1、公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（2023年8月修订）等有关法律法规以及《公 司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规； 2、公司本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，有利于 健全公司长效激励机制，促进公司长期、持续、健康发展，维护广大投资者合法 权益； 3、公司本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金，回购价格公允、合 理。本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响。本次 回购方 ...

活动相关 - 清研环境科技股份有限公司将参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办[2] - 活动采用网络远程方式举行[2] - 活动时间为2023年11月15日（周三）14：00 - 17：00[2] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩公司治理发展战略经营状况融资计划股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流[2] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经或下载全景路演APP参与互动交流[2]

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-112 清研环境科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议：2023年11月9日（星期四）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 11月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年11月9日9:15-15:00。 2. 现场会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号深圳 清华大学研究院五楼会议室 3. 会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：董事会 5. 会议主持人：董事长兼总经理刘淑杰女士 6. 本次会议召集、 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于清研环境科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\equiv}\,\Xi{\bf\#}\,{\bf\leftarrow}\,{\bf\Psi}\,{\bf\exists}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 2 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于清研环境科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：清研环境科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-111 清研环境科技股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总 经理提议公司回购股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10月26日 收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理刘淑杰女士《关于提议清研 环境科技股份有限公司回购公司股份的函》，具体内容主要如下： 一、提议人基本情况及提议时间 4、回购股份的价格：不超过董事会通过回购方案决议前30个交易日公司股 票交易均价的150%； 5、回购股份的资金总额：不低于人民币2000万元（含），不超过人民币 4000万元（含）； 6、回购资金来源：公司自有资金； 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理刘淑杰女士 2、提议时间：2023年10月26日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的判断，结合公司经营情况、 业务发展前景、公司财务状况及未来的盈利能力，提议人提议公司使用自有资 金以集中竞价交易方式回 ...

营收情况 - 本报告期营业收入28638649.71元同比下降5.41%年初至报告期末营业收入97957669.63元同比增长25.09%[3] - 2023年第三季度营业总收入为9795.766963万元较上期增长25.09%[13] - 2023年第三季度营业总成本为8382.42048万元[13] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润196663.79元同比下降95.57%年初至报告期末为12733392.33元同比增长69.19%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益为-1692972.82元同比下降248.57%年初至报告期末为3752894.52元同比增长522.66%[3] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为12733392.33元较上期7526307.54元增长[14] - 2023年第三季度基本每股收益为0.1179较上期0.0813增长[14] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-22141317.86元同比下降179.18%[3] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计80544176.62元较上期99828723.17元减少[16] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计102685494.48元较上期71864843.28元增加[16] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -22141317.86元较上期27963879.89元减少[16] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计753213507.05元较上期363958833.10元增加[16] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计837927072.56元较上期734248377.37元增加[16] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -84713565.51元较上期 -370289544.27元增加[16] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1004024.28元较上期427707488.76元减少[16] 每股收益情况 - 基本每股收益本报告期为0.0018元/股同比下降96.18%年初至报告期末为0.1179元/股同比增长45.02%[3] - 稀释每股收益本报告期为0.0018元/股同比下降96.18%年初至报告期末为0.1179元/股同比增长45.02%[3] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率本报告期为0.05%同比下降92.19%年初至报告期末为3.46%同比增长2.22%[3] 资产情况 - 总资产本报告期末为921291727.91元较上年度末减少0.06%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为837027993.35元较上年度末增长2.68%[3] - 2023年9月30日流动资产合计为76354.368164万元[11] - 2023年9月30日非流动资产合计为15774.804627万元[11] - 2023年9月30日负债合计为8463.233038万元[12] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为83702.799335万元[13] - 2023年9月30日所有者权益合计为83665.939753万元[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目本报告期金额1889636.61元年初至报告期期末金额8980497.81元[3] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10532[7] - 刘淑杰持股比例18.13%持股数量19577796股[7] - 陈福明持股比例15.53%持股数量16772903股[7] - 深圳市根深投资发展合伙企业持股比例9.63%持股数量10402592股[7] - 深圳市行之投资发展合伙企业持股比例6.97%持股数量7529924股[7] - 深圳市力合创业投资有限公司持股比例6.27%持股数量6776930股[7] - 深圳清研创业投资有限公司持股比例5.65%持股数量6099238股[7] - 刘旭持股比例3.26%持股数量3516473股[7] - 深圳市迦之南投资发展有限公司持股比例2.89%持股数量3117388股[7] - 广东红土创业投资管理有限公司－深圳市人才创新创业一号股权投资基金持股比例2.86%持股数量3084305股[7] 其他收益情况 - 2023年第三季度其他收益为427.83157万元[13] 投资收益情况 - 2023年第三季度投资收益为372.079264万元[13] 财务费用情况 - 2023年第三季度财务费用为-775.0691万元[13] 销售商品提供劳务收到现金情况 - 2023年第三季度销售商品提供劳务收到现金73421170.74元较上期94334963.06元减少[15]

清研环境科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的事 前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关规定，作为清研环境科技股份有限公司（以下称"公司"）的 独立董事，现对公司第二届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下事前认可 意见： 一、关于聘请公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 经审阅 《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，我们认为：大华会计 师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上 市公司提供审计服务的丰富经验与能力，能够满足公司财务审计的工作要求。该 事务所在担任公司 2022 年度审计机构过程中，遵循独立、客观、公正的执业准 则，较好地完成了约定的服务内容，顺利完成了公司年度审计工作。我们一致同 意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意 将《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文） （此页为《清研环境科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会 议相关事项的事前认可意见》之签字页，无正文） 独 ...

清研环境科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 清研环境科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第二章 议事规则 清研环境科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 席。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他 事项。 （六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他 职权。 独立董事行使上述第（一）至第（三）项职权的，应当经独立董事专 门会议过半数同意。 独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权 不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 2 1 第一条 进一步完善清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-097 清研环境科技股份有限公司 专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 通知于2023年10月13日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2023年10月23日在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为1人，为芦嵩林）。会议由 公司监事长芦嵩林先生主持，公司其他高级管理人员列席会议。会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司2 ...