广东明阳电气股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次临时会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《广东明阳电气股份有限公 司章程》《广东明阳电气股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作 为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就以下议案发 表事前认可意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的事前认可意见 （本页无正文，为广东明阳电气股份有限公司<独立董事关于第二届董事会 第五次临时会议相关事项的事前认可意见>的签字盖章页） 公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公 允定价原则，未影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不 会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，我们一致同意将 该议案提交公司第二届董事会第五次临时会议审议。董事会审议该议案事项时， 关联董事应当回避表决。 余鹏翼 （以下无正文） 李泽明 张书军 二〇二三年十二月七日 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-057 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次临时 会议于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通 知已于 2023 年 12 月 4 日以邮件方式送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议由监事会主席沈军先生主持，董事会秘书列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度将与明阳智慧能 源集团股份公司、北京博阳慧源电力科技有限公司等关联方发生日常关联交易金 额总计不超过 111,389.00 万元（不含税）。具体交易由关联双方或其合并范围内 的下属子公司负责实施。 广东明阳电气股份有限公司 第二届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-055 广东明阳电气股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 15:00； （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2023 年 12 月 25 日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 12 月 25 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易 ...

独立董事关于第二届董事会第五次临时会议 相关事项的独立意见 广东明阳电气股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《广东明阳电气股份有限公司章程》《广东明阳电气股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定，我们作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东， 特别是中小股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，本着 独立性、客观性、公正性的原则就公司第二届董事会第五次临时会议的相关事项 发表独立意见如下： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的独立意见 经核查，我们认为公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易符合公 司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有 偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规 定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独 立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。在公司董事会表决过程中，关联 ...

公司第二届董事会第五次临时会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事张传卫先生、张超女士、孙文艺先生已回避表决，出 席会议的非关联董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《公司章程》公司《关联交易决策制度》的相关规定，本次关联交易预 计事项尚需提交公司股东大会审议。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东明阳电气股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"明阳电气"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对明阳电气 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查意 见如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，明阳电气预计 2024 年度将与明阳智 慧能源集团股份公司 ...

广东明阳电气股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第二 届董事会第五次临时会议和第二届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-054 广东明阳电气股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度将与明阳智慧 能源集团股份公司（以下简称"明阳智能"）、北京博阳慧源电力科技有限公司 等关联方发生日常关联交易金额总计不超过 111,389.00 万元（不含税）。具体 交易由关联双方或其合并范围内的下属子公司负责实施。 2、2023 年 1-10 月，公司与北京博阳慧源电力科技有限公司等关联方累计 已发生日常关联交易总额为 53,015.60 万元（不含税；未经审计）。 3、公司于 2023 年 12 月 8 日召开第二届董事会第五次临时会议，审议 ...

广东明阳电气股份有限公司 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-053 《国有建设用地使用权出让合同》 一、本次取得地块的基本情况 近日，公司与中山市自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》， 成功取得坐位于中山市南朗街道横门工业区置业路的工业用地地块，总面积 43,004.92 平方米。 本次国有建设用地使用权挂牌出让的出让人为中山市自然资源局，与公司 不存在关联关系，本次竞得土地使用权不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次取得地块对公司的影响 公司本次取得的地块将主要用于首次公开发行股票的募投项目"明阳电气股 份智能化输配电设备研发和制造中心项目"的扩建。后续，公司将积极推进募投 项目的建设进度，进一步扩大公司大容量变压器及箱式变电站的产能，提升产品 品质和加强生产安全控制，加快满足市场增长和下游市场产业结构优化的需求。 三、备查文件 关于取得募投项目扩建地块的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

广东明阳电气股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东中山市 明阳电器有限公司（以下简称"中山明阳"）的函告，获悉其所持有本公司的部 分股份办理了股权质押手续，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-052 | | | | 本次质 | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股比 | 押前质 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | | 未质押股 | 占未质 | | 股东名称 | 持股数量 | 例 | 押股份 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 占已质押 | 份限售和 | 押股份 | | | | | 数量 | 量（股） | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份比例 | 冻结数量 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入14.04亿元，同比增长67.54%；年初至报告期末营业收入33.03亿元，同比增长65.94%[2] - 2023年前三季度营业总收入33.03亿元，上期为19.90亿元[41] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，同比增长112.16%；年初至报告期末为3.19亿元，同比增长88.66%[2] - 2023年前三季度净利润3.19亿元，上期为1.69亿元[45] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.5004元/股，同比增长59.12%；年初至报告期末为1.2259元/股，同比增长69.79%[5] - 2023年前三季度基本每股收益1.2259元，上期为0.7220元[45] - 2023年前三季度稀释每股收益1.2259元，上期为0.7220元[45] 资产情况 - 本报告期末总资产77.36亿元，较上年度末增长103.72%；归属于上市公司股东的所有者权益40.60亿元，较上年度末增长318.19%[5] - 2023年9月30日货币资金31.70亿元，较2023年1月1日增长685.41%，主要系首次公开发行股票募集资金到账[10] - 2023年9月30日货币资金为3,169,964,312.51元，较1月1日的403,604,226.20元大幅增加[32] - 2023年9月30日应收账款为1,926,819,811.58元，较1月1日的1,382,796,103.51元有所增长[32] - 2023年9月30日存货为936,032,440.46元，较1月1日的581,353,349.41元增加[32] - 2023年9月30日流动资产合计6,743,021,727.63元，较1月1日的3,013,634,906.08元大幅上升[35] - 2023年9月30日固定资产为482,233,422.39元，较1月1日的473,536,915.84元略有增加[35] - 2023年9月30日非流动资产合计992,703,443.54元，较1月1日的783,629,747.31元增加[35] - 2023年9月30日资产总计7,735,725,171.17元，较1月1日的3,797,264,653.39元大幅增长[35] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7300.99万元，同比下降18.84%[2] - 2023年前三季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金23.83亿元，上期为14.41亿元[47] - 经营活动现金流入小计2023年为24.2001510366亿美元，2022年为14.7101931579亿美元[49] - 经营活动现金流出小计2023年为23.4700512591亿美元，2022年为13.8106222695亿美元[49] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为7300.997775万美元，2022年为8995.708884万美元[49] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计229.41万元；年初至报告期期末为775.86万元[6] 研发费用情况 - 2023年1 - 9月研发费用1.03亿元，较2022年同期增长72.43%，主要系持续加大研发投入[10] 筹资活动现金流量情况 - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额28.58亿元，较2022年同期增长3703.72%，主要系首次公开发行股票收到募集资金[14] - 筹资活动现金流入小计2023年为31.3920593826亿美元，2022年为3.0141510562亿美元[54] - 筹资活动现金流出小计2023年为2.8129760055亿美元，2022年为3.8071940124亿美元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为28.5790833771亿美元，2022年为 - 7930.429562万美元[54] 总股本及股东数量情况 - 截止披露前一交易日公司总股本为3.12亿股[5] - 报告期末普通股股东总数为54,876名[15] 股东持股情况 - 中山市明阳电器有限公司持股比例41.82%，持股数量130,574,010股[15] - 郭献清持股比例5.61%，持股数量17,512,320股[15] - 中山慧众企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例5.14%，持股数量16,053,030股[15] - 深圳市创新投资集团有限公司持股比例5.02%，持股数量15,667,890股[15] - 中山华慧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例4.21%，持股数量13,134,240股[15] - 广东立湾一号股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例2.27%，持股数量7,087,500股[15] - 幸三生持股比例2.24%，持股数量7,000,000股[15] - 中山市智创科技投资管理有限公司持股比例2.20%，持股数量6,854,610股[15] - 前海股权投资基金（有限合伙）持股比例1.68%，持股数量5,250,000股[18] 股权收购情况 - 公司于2023年9月25日审议通过收购广东博瑞天成能源技术有限公司100%股权的议案[31] 营业成本及利润情况 - 2023年前三季度营业总成本28.73亿元，上期为17.75亿元[41] - 2023年前三季度营业利润3.58亿元，上期为1.89亿元[41] - 2023年前三季度利润总额3.59亿元，上期为1.89亿元[45] 负债情况 - 2023年9月30日应付账款为1,705,773,775.58元，较1月1日的1,171,683,835.24元增加[35] - 2023年9月30日合同负债为228,295,649.58元，较1月1日的149,877,000.29元增加[35] - 2023年流动负债合计36.08亿元，上期为24.95亿元[39] - 2023年非流动负债合计6779.71万元，上期为3.31亿元[39] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计2022年为6314.508056万美元[49] - 投资活动现金流出小计2023年为3275.311455万美元，2022年为8104.866703万美元[49] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 3275.311455万美元，2022年为 - 1790.358647万美元[54] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额2023年为28.9816520091亿美元，2022年为 - 725.079325万美元[54]

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-051 广东明阳电气股份有限公司 第二届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次临时 会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以邮件方式送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席沈军先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司监事会认为：《2023 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...