| 序号 | 制度名称 | 是否需要股东大会审议 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 是 | 修订 | | 2 | 《监事会议事规则》 | 是 | 修订 | | 3 | 《股东大会议事规则》 | 是 | 修订 | | 4 | 《独立董事工作制度》 | 是 | 修订 | | 5 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 6 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 7 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 8 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 9 | 《募集资金管理制度》 | 是 | 修订 | | 10 | 《委托理财管理制度》 | 是 | 新增 | | 11 | 《子公司管理制度》 | 否 | 新增 | | 12 | 《会计师事务所选聘制度》 | 是 | 新增 | 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-017 广东明阳电气股份有限公司 关于新增和修订公司部分内控制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

广东明阳电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）的募 集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 及《广东明阳电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，募集资金的使用与招股说明书、其 他公开发行募集文件或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金 的投向和用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度 审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四 ...

广东明阳电气股份有限公司 委托理财管理制度 广东明阳电气股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投 资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规和规范性文件及《广东明阳电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第三条 本制度所称"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基 金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业 理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第四条 公司进行委托理财的，应当严格按照本制度的决策程序、报告 制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 第二 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-016 广东明阳电气股份有限公司 关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第 二届董事会第六次临时会议与第二届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于 拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公 司拟使用合计不超过人民币 4 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期 限为自公司董事会审议通过之日 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 1 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟使用闲置自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2024-001）。 为了提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，为公司及股东获取 更多的投资回报，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第七次会议、第二 届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的 议案》，在不影响公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证劵交易所创 业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法规以及公司会计政策等相关 规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类应收 款项、合同资产、存货等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了 充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-022 广东明阳电气股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告 （二）计提减值准备的范围和金额 公 司 2023 年 度 对 相 关 资 产 计 提 信 用 及 资 产 减 值 准 备 的 总 金 额 为 115,156,142.97 元，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 62,432,619.07 | | 其中：应收票据坏账损失 | -1,231 ...

广东明阳电气股份有限公司 董事会议事规则 广东明阳电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《广东明阳电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的常设性决策机构，主要行使法律 法规、《公司章程》及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议 是董事会议事的主要形式。董事会应认真履行有关法律法规和《公司章程》 规定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待所有股东，并关注利益相关 者的利益。董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的组成机构 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，董事会成员由股东 大会选举产生。董事会设董事长 1 名，由全体董事的过半数选举产生。 公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对 公司负有忠实义务和勤勉义务。 第四条 公司 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-015 广东明阳电气股份有限公司 关于拟使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，实现公司与股东 利益最大化，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用总额不 超过人民币 10 亿元（含本数；下同）的暂时闲置募集资金（含超募资金；下同） 进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。该事项尚需提 交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1109 号）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股股票（A 股）7,805 万股，发行价格为每股 38.13 元，募集资金 总额为 297,604.65 ...

财务表现 - 2024年第一季度，广东明阳电气营业收入达到10.34亿元，同比增长46.35%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为8,980.3万元，同比增长104.30%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.79亿元，同比下降59.61%[3] - 销售费用增长57.82%，主要是由于公司业务规模增长导致[8] 股东情况 - 广东明阳电气股份有限公司2024年第一季度报告显示，公司前10名股东中，持股比例最高的为兴业证券股份有限公司，持有人民币普通股数量为2,630,312股[23] - 公司未知其他前10名股东之间、前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或为一致行动人[24] - 澳门金融管理局持有的股份占总股本的比例为0.46%，其中转融通出借股份数量为32,900股[26] - 公司首次公开发行网下配售限售股解除限售后，解除限售股东户数为5,449户，解除限售股份数量为3,869,900股，占公司总股本的比例为1.24%[28] 资产状况 - 广东明阳电气股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为6,677,510,984.76元，较上期略有下降[29] - 非流动资产合计为1,150,478,737.78元，较上期有所增长[30] 财务状况 - 公司2024年第一季度营业总收入为1,034,407,508.01元，较上期有显著增长[31] - 营业总成本为923,878,883.03元，较上期有所增加[32] - 公司2024年第一季度净利润为89,803,040.84元，较上期有较大增长[32] - 广东明阳电气股份有限公司2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为89,803,040.84元，较上期43,955,617.19元增长[33] - 经营活动产生的现金流量中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为983,878,217.07元，较上期574,427,735.47元增长；经营活动现金流出小计为1,172,206,932.71元，较上期697,464,387.24元增加[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-140,036,743.29元，较上期-6,388,364.28元减少；筹资活动产生的现金流量净额为102,017,216.40元，较上期73,217,318.55元增加[34]

广东明阳电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东明阳电气股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（即内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-007 广东明阳电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度财务决算基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行了审计，并出具 了致同审字【2024】第【441A013282】号《审计报告》，认为公司财务报表已经 按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 资产总额（万元） | 783,558.19 | 379,726.47 | 106.35% | | 归属于母公司所有者权益（万元） | 421,120.16 | 97,080.04 | 333.79% | | 资产负债率（法定报表口径） | 46.26% | 74.43% | -28.17% | | 营业收入（万元） | 494,804.44 | ...