证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-033 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 1、审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）、《上市公司重大资产重组管理办法》等 法律法规及规范性文件的规定，经公司董事会对公司的实际情况逐项自查，认为 公司各项条件满足现行法律法规及规范性文件中关于重大资产重组的有关规定， 具备本次交易的条件。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、逐项审议通过《关于本次交易方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会 《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司制定 了本次交易方案，具体如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议的通知于2024年5月7日以电子邮件等方式送 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-037 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称公司）正在筹划通过下属全资 子公司景丰控股有限公司向香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）上 市公司纷美包装有限公司（以下简称纷美包装或标的公司）全体股东发起自愿有 条件全面要约或者通过其他符合监管要求的形式，以现金收购纷美包装已发行股 份（要约人及其一致行动人持有的股份除外）（以下简称本次交易）。根据初步 测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 2024年5月9日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于本次 交易符合相关法律法规的议案》《关于本次交易方案的议案》《关于<山东新巨 丰科技包装股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》《关于公司及全 资子公司申请银行贷款及提供担保的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容 详见公司在深圳证券交易所网站 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会关于 本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称公司）正在筹划通过下属全资子公司 景丰控股有限公司向香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）上市公司纷美包 装有限公司（以下简称纷美包装或标的公司）全体股东发起自愿有条件全面要约或者通 过其他符合监管要求的形式，以现金收购纷美包装已发行股份（要约人及其一致行动人 持有的股份除外）（以下简称本次交易）。根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管》第十二条规定，经董事会核查，本次交易各方不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交 易被立案调查或者立案侦查的情形，亦不存在最近 36 个月内因与本次交易相关的内幕 交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情 形。 因此，本次交易各方不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组 相关股票异常交易监管》第十二条规定 ...

证券代码：301296.SZ 证券简称：新巨丰 上市地点：深圳证券交易所 山东新巨丰科技包装股份有限公司 重大资产购买预案 | 纷美包装有限公司全体股东（景丰控股及其一致 | | | --- | --- | | 潜在交易对方 行动人除外） | 住所及通讯地址 - | 二〇二四年五月 山东新巨丰科技包装股份有限公司 重大资产购买预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证在本次交易过程中提供的有关信息真 实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信 息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或 者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中 国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人 员将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和 合理性。本预案涉及的标的公司 2022 年度、2023 度财务数据系标的公司公开披露信息， 该财务数据系按照国际财务报告准则（IFRS）及香港《公司条例》编制，并经罗兵咸永 道 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称公司）正在筹划通过下属全资子公司 景丰控股有限公司向香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）上市公司纷美包 装有限公司（以下简称纷美包装或标的公司）全体股东发起自愿有条件全面要约或者通 过其他符合监管要求的形式，以现金收购纷美包装已发行股份（要约人及其一致行动人 持有的股份除外）（以下简称本次交易）。根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等有关法律、法规、规范性文件及《山东新巨丰科技包装股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序 的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下： 一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性 （一）公司筹划 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 董事会 2024 年 5 月 9 日 在本次交易前 12 个月内，公司通过支付现金的方式购买了 JSH Venture Holdings Limited 持有的纷美包装 377,132,584 股普通股，并于 2023 年 10 月 9 日披露《关于重大 资产购买实施完成的公告》。公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编 制并披露了重大资产重组报告书，无须纳入累计计算的范围。除此之外，公司未发生其 他重大资产购买、出售行为，亦不存在其他与本次交易相关的资产购买、出售行为。 （以下无正文） （本页无正文，为《山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会关于本次交易前 12 个月 内购买、出售资产情况的说明》之盖章页） 山东新巨丰科技包装股份有限公司 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称公司）正在筹划通过下属全资子公司 景丰控股有限公司向香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）上市公司纷美包 装有限公司（以下简称纷美包装或标的公司）全体股东发起自愿有条件全面要约或者通 过其他符合监管要求的形式，以现金收购纷美包装 ...

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-036 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 9 日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"本公司 " 或"公司"）召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 27 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 5 月 27 日（星 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-035 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于公司及全资子公司申请银行贷款及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称公司或新 巨丰）及控股子公司对外担保总额（包含本次及前次董事会审议尚需提交股东大 会审议的额度）51.01亿元（全部为公司对合并报表范围内子公司的担保），达到 最近一期经审计净资产229.13%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、本次贷款及担保情况概述 | 公司名称 | 景丰控股有限公司 | 成立日期 | | | | 月 | 2023 年 2 | | 21 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | Jingfeng Holding Limited | | | | | | | | | | | 商业登记 | 74876281-000-02-24-7 | 办事处地址 | | | | SUIT ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会关于 本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条规定和《深 圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的说明 （以下无正文） （本页无正文，为《山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会关于本次交易符合<创业 板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条规定和<深圳证券交易所上市公司重大资 产重组审核规则>第八条规定的说明》之盖章页） 山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称公司）正在筹划通过下属全资子公司 景丰控股有限公司向香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）上市公司纷美包 装有限公司（以下简称纷美包装或标的公司）全体股东发起自愿有条件全面要约或者通 过其他符合监管要求的形式，以现金收购纷美包装已发行股份（要约人及其一致行动人 持有的股份除外）（以下简称本次交易）。根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八 条规定和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的情况说明如 下： 《 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-034 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议的通知于2024年5月7日以电子邮件等方式送达全体监事，经全体监事一 致同意，本次会议已豁免通知期限，并于2024年5月9日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中王明先生以通 讯方式出席会议，本次会议由监事会主席秦庆胜先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 经审议，监事会认为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、《上市公司重大 资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司各项条件满足现行法 律 ...