证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-010 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 根据《上市公司股份回购规则（2023修订）》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简 称《回购指引》）、《公司章程》等有关规定，公司董事会逐项审议并通过了本次 回购公司股份方案，具体如下： 1.1回购股份的目的 受资本市场波动等诸多因素影响，公司当前股价未能有效反映实际价值和经 营业绩，基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，为了促进公司健康稳 定长远发展，维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司股票价格合理回归 内在价值，公司拟使用自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-011 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的主要内容如下： 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。 2、回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益。 3、回购股份的价格：本次回购价格不超过人民币12元/股，该回购价格上限 不高于公司董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%；实际回购价格将视回购期间公司股票价格具体情况、公司财务状况和经 营状况确定。如公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权 除息事项的，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价 格。 4、回购股份的资金总额及回购资金来源：本次用于回购的资金总额为不低 于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含）。具体回购资金总额 以公司公告回购方案实施完毕之日实际使用的资金总 ...

RSM | 容 诚 备考审阅报告 山东新巨丰科技包装股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0341 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn）"进行查处 " 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | 1-2 | | 2 | 备考合并资产负债表 | 1 | | 3 | 备考合并利润表 | 2 | | ব | 备考合并财务报表附注 | 3-97 | t a re 审 阅 报 告 容诚专字[2024]100Z0341 号 山东新巨丰科技包装股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的山东新巨丰科技包装股份有限公司(以下简称新巨丰公 司)按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考财务报表,包括 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表，2023 年 1-6 月、 2022 年度的备考 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司以财务报告为目的 涉及的纷美包装有限公司 2023年6月 30 日 股东全部权益公允价值估值项目 中水致远评咨字[2024]第 020010 号 (共一册,第一册) 中水致远资产评估有限公司 二〇二四年三月二十四日 山东新巨丰科技包装股份有限公司以财务报告为目的涉及的 纷美包装有限公司 2023年6月30日股东全部权益公允价值估值项目 · 估值报告 录 日 | 摘 | 更 . | | --- | --- | | 正 | 文 | | 一、 | 委托人及被估值单位和估值业务委托合同约定的其他估值报告使用人概况 6 - | | | 估值目的 . | | | 估值对象和估值范围 . | | 四、 | 价值类型 | | 五、 | 估值基准目 . | | 六、 | 估值依据 | | 七、 | 估值方法 | | /L. | 市场法的具体估值方法应用 . | | 九、 | 估值程序实施过程和情况 . | | 十、 | 估值假设 | | 十一、 | 估值结论 | | 十二、 | 特别事项说明 | | 十三、 | 估值报告使用限制说明 | | 十四、 | 估值报告目 … | 中水致远资产评估有限公司 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于批准重大资产购买备考审阅报告、估值报告的议案》 公司通过协议转让方式以现金收购JSH Venture Holdings Limited持有的纷美 包装有限公司（以下简称标的公司）377,132,584股股票，约占标的公司总股份的 28.22%（以下简称本次交易），本次交易构成重大资产重组。公司于2023年10月9 日披露《关于重大资产购买实施完成的公告》等相关公告，本次交易已实施完毕。 本次交易为战略入股标的公司获得参股权的交易，并未实现合并报表，在披露按 照国际财务报告准则编制且经审计的财务数据以及《准则差异鉴证报告》的基础 上，为了便于投资者更好的理解本次交易对公司财务指标的影响，公司在本次交 易相关公告中承诺在本次交易完成后6个月内出具公司备考审阅报告，并向投资 者披露。鉴于此，公司编制了重大资产购买备考财务报表，并由容诚会计师事务 所(特殊普通合伙)对备考财务报表进行了审阅，出具了相应的备考审阅报告。同 时，公司聘请中水致远资产评估有限公司对标的资产进行了评估并出具了估值报 告。 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-009 山东新巨丰 ...

| 的，也可以采用股票股利的方式分 | 的摊薄等真实合理因素，发放股票 | | --- | --- | | 配利润。 | 股利有利于公司全体股东整体利益 | | （五）制订、修改利润分配政策的 | 的，也可以采用股票股利的方式分 | | 决策程序和机制 | 配利润。 | | 1、公司利润分配政策由公司董事 | （五）制订、修改利润分配政策的 | | 会向公司股东大会提出，公司董事 | 决策程序和机制 | | 会在利润分配政策论证过程中，应 | 1、公司利润分配政策由公司董事 | | 充分听取独立董事意见，并在充分 | 会向公司股东大会提出，公司董事 | | 考虑对股东持续、稳定、科学的回 | 会在利润分配政策论证过程中，应 | | 报基础上，形成利润分配政策。 | 充分听取独立董事意见，并在充分 | | 2、根据行业监管政策、自身经营 | 考虑对股东持续、稳定、科学的回 | | 情况、投资规划和长期发展的需 | 报基础上，形成利润分配政策。当 | | 要，或者外部经营环境发生重大变 | 公司发生以下情形的，可以不进行 | | 化而确需对利润分配政策进行调整 | 利润分配： | | 的，公司董事会可以提出修改利 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-003 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项，是公司 根据实际经营情况作出的合理决策，符合上市公司募集资金使用的有关规定，符 合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批 程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 的相关规定。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公 开发行股票部分募投项目延期的公告》。 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-004 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 26 日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"本公司 "或"公司"）召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议召开日期和时间： 5、股权登记日：2024 年 2 月 5 日（星期一） 6、会 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东新 巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公 司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审 计委员会，制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成员由不少于三 名董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事应 当占多数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担 ...

（2024 年 1 月修订） 山东新巨丰科技包装股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 1 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股份 2 | | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 19 | | | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | | | 第七章 监事会 27 | | | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 27 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | | | 第一节 | 财务 ...