证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-095 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司" 或"保证人"）及控股子公司对外担保总额25.10亿元（全部为公司对合并报表范 围内子公司的担保），达到最近一期经审计净资产105.89%，敬请投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 公司于2023年4月18日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次 会议，并于2023年5月11日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司及子 公司2023年度担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司山东新巨丰泰东包 装有限公司（以下简称"泰东包装"）提供担保的额度总计不超过人民币25.10亿 元。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担保额度有效期限自公 司2022年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2023年4月20 日在巨潮资讯网披露的《关于202 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-094 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日下午 15:00。 网络投票时间：2023 年 11 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 B 座 12 层 大会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长袁训 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入369,548,609.59元，同比减少13.39%；年初至报告期末营业收入1,236,967,933.56元，同比增加10.23%[4] - 2023年前三季度，公司营业总收入12.37亿元，较上期11.22亿元增长10.23%[33] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,336,364.14元，同比减少35.68%；年初至报告期末为111,456,114.58元，同比减少8.50%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,283,229.87元，同比减少24.60%；年初至报告期末为107,984,488.96元，同比增加4.15%[4] - 2023年前三季度，公司营业利润1.50亿元，较上期1.60亿元下降6.15%[34] - 2023年前三季度，公司净利润1.11亿元，较上期1.22亿元下降8.50%[34] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额208,766,305.70元，同比增加192.60%[4] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 945,157,819.82元，较2022年1 - 9月减少8753.75%，主要因收购纷美包装股份支付现金[13] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额242,872,567.12元，较2022年1 - 9月减少77.82%，主要因去年同期收到募集资金[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为12.6955418595亿元，上期为11.5708115035亿元[36] - 经营活动现金流入小计本期为13.1924070475亿元，上期为11.7721788402亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.0876630570亿元，上期为0.7134935664亿元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -9.4515781982亿元，上期为 -0.1067522098亿元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.4287256712亿元，上期为10.9510195700亿元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -4.9335725624亿元，上期为11.6033440107亿元[37] - 期初现金及现金等价物余额本期为13.0473898806亿元，上期为1.7742526734亿元[37] - 期末现金及现金等价物余额本期为8.1138173182亿元，上期为13.3775966841亿元[37] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产3,296,431,871.53元，较上年度末增加14.67%；归属于上市公司股东的所有者权益2,496,933,849.83元，较上年度末增加5.34%[4] - 2023年9月30日货币资金872,374,832.66元，较1月1日减少38.49%，主要因收购纷美包装股份[8] - 截至2023年9月30日，公司资产总计32.96亿元，较年初28.75亿元增长14.67%[30][31] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计17.10亿元，较年初22.91亿元下降25.34%[29][30] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计15.86亿元，较年初5.84亿元增长171.58%[30] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计6.55亿元，较年初4.45亿元增长47.09%[30] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计1.44亿元，较年初0.59亿元增长144.03%[31] - 截至2023年9月30日，归属于母公司所有者权益合计24.97亿元，较年初23.70亿元增长5.35%[31] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计2,053,134.27元，年初至报告期期末合计3,471,625.62元[5] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 2023年1 - 9月销售费用22,475,328.31元，较2022年1 - 9月减少52.67%，主要因运费调整至营业成本核算[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12,412人[15] - 北京京巨丰能源控制设备有限公司持股比例22.56%，持股数量94,764,543股[15] - BLACK RIVER持股比例12.53%，持股数量52,646,818股[15] - 青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙）持股比例10.41%，持股数量43,733,107股[16] - 北京厚生投资管理中心（有限合伙）—苏州厚齐股权投资中心（有限合伙）持股比例8.72%，持股数量36,624,000股[16] - 西藏诚融信创业投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例7.65%，持股数量32,110,081股[16] - 内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股比例4.08%，持股数量17,136,000股[16] - 杭州永创智能设备股份有限公司持股比例3.30%，持股数量13,848,673股[16] - 深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）—深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例2.76%，持股数量11,607,639股[16] - 富城国际投资有限公司持股比例2.70%，持股数量11,349,987股，其中11,340,000股被质押[16] 重大资产购买事项 - 公司通过协议转让现金收购纷美包装377,132,584股股票，约占总股份28.22%[22] - 2023年1月27日公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过重大资产购买相关议案[22] - 2023年5月19日公司召开第三届董事会第三次会议审议通过重大资产购买相关议案[23] - 2023年6月30日公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过重大资产购买相关议案[24] - 2023年8月21日公司召开第三届董事会第五次会议审议通过签署《股份购买协议之修订协议》的议案[26] - 2023年10月9日公司披露重大资产购买实施完成相关文件[27] 限售股信息 - 富城国际投资有限公司持有首发前限售股11,349,987股，限售期至2023年9月2日[20] - 青岛宏基鼎泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有首发前限售股7,774,753股，限售期至2023年9月2日[20] - 首次公开网下配售股东限售股票数量为3,846,568股，占网下投资者获配股票数量的10%（向上取整计算），限售期至2023年3月2日[20] - 公司股东原定2023年9月2日解除限售的股份实际上市流通日期为2023年10月12日[20] 其他财务指标 - 综合收益总额本期为1.1196758483亿元，上期为1.2180922109亿元[35] - 基本每股收益本期为0.27元，上期为0.33元；稀释每股收益本期为0.27元，上期为0.33元[35] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2023年前三季度，公司营业总成本10.90亿元，较上期9.85亿元增长10.60%[33]

山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会现就提名石道金为山东新 巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的 ，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-091 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年 第三季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议的通知于2023年10月13日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2023年10 月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际 出席监事3人，其中王明先生以通讯方式出席会议，本次会议由监事会主席秦庆 胜先生召集和主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相 关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监 督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-093 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 25 日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召 开公司 2023 年第五次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2023 年 11 月 13 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-090 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议的通知于2023年10月13日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2023年10 月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际 出席董事11人，其中陈敏、张道荣、邵彬、陈学军、潘飞、兰培珍以通讯方式出 席会议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先 生召集和主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整 地反映了公司2023年第三季度经营 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东新 巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公 司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审 计委员会，制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成员由不少于三 名董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事应 当占多数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员提名程序，为公司选 拔合格的董事、总经理以及其他高级管理人员（以下简称"高管人员"），根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本细则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 （四）不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高管人员 的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形； 第三条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第四条 本细则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书等其他高级 ...