山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则（2018 修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东新巨丰科技 包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会委员 第三条 审计委员会由 3 名公司董事组成，应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应占多数。审计委员会全部成员均须具有能够胜任 审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 首届审计委员会委员由董事长提名，其他则由提名委员会提名， 由董事会选举产生。委员会设召集人一 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保证山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"） 规范经营，建立有效地监督机制和激励机制，进一步建立健全公司董事、总经 理及其他高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山 东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门 工作机构，主要负责研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建 议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等其他高级管 理人员。 第二章 ...

独立董事（签字）： 山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《山东新巨丰科技包 装股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为山东新巨丰科 技包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们参加了公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议，认真审议了本次会议的所有议案， 并就有关事项发表了如下独立意见： 1、关于补选第三届董事会独立董事的独立意见 经审查，我们认为：本次提名的第三届董事会独立董事候选人石道金的任职 资格已经公司董事会提名委员会审核通过并出具了同意的审核意见，不存在《《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任独立董 事的情形，亦不存在被中国证监会或者证券交易所的处罚或者惩戒的情形，具备 担任公司独立董事的任职资格和能力。 因此，我们一致同意提名石道金为公司第三届董事会独立董事候选人，并同 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障股东合法权益，保证山东新巨丰科技包装股份有限公司 （以下简称"公司"）股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则（2018 修订）》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文 件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当完善股东大会运作机制，平等对待全体股东，保障股 东依法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东大会召集权、 提案权、提名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股 东特别是中小股东的合法权益。 第三条 股东大会是公司的权力机构。公司应当严格按照《公司法》 《证券法》《公司章程》和本规则的规定召开股东大会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-092 潘飞先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运 作等方面发挥了积极作用，公司董事会对潘飞先生在任职期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢。 二、补选独立董事情况 公司于2023年10月25日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 补选第三届董事会独立董事的议案》，经公司第三届董事会提名委员会资格审查， 董事会拟提名石道金先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在经公司股东 大会审议通过后，担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，董事会专 门委员会委员职务将在石道金先生经公司股东大会选举为独立董事后正式生效。 任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。独立董事候选人石道 金先生已取得独立董事资格证书，石道金先生的任职资格和独立性需经深圳证券 交易所备案审核无异议后，此议案方可提交公司2023年第五次临时股东大会审议。 截至本公告披露日，石道金先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联 关系。公司独立董事已就公司补选石道金先生 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自 或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司 募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）获取不正当利益。 第五条 保荐机构应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度 对公司募集资金的管理和使用履行保荐职责，进行持续督导工作。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（ ...

声明人石道金作为山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人山东新巨丰科技包装股份有限公司董事 会提名为山东新巨丰科技包装股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-088 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东新巨丰科技包装股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕928 号）同意注册，公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 63,000,000 股，于 2022 年 9 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本为 357,000,000 股，首次公开发行后总股本为 420,000,000 股，其中有限售条件流通股 360,846,568 股，占公司发行后总股本的 85.92%，无限售条件流通股 59,153,432 股，占公司 发行后总股本的 14.08%。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行限售股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司""发行人"）本次解 除限售的股份为部分首次公开发行前已发行股份。 2、本次解除限售股东户数共计 14 户，解除限售股份的数量为 208,67 ...

中信证券股份有限公司 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 部分首次公开发行前已发行限售股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东新 巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"新巨丰"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对新巨丰首次公开发行部分限 售股上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司首次公开发行股票和股本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东新巨丰科技包装股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕928号）同意注册，公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票63,000,000股，于2022年9月2日在深 圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本为357,000,000股，首次公 开发行后总股本为420,000,000股，其中有限售条件流通股360,846,568股，占公司 发行后总股本的85.92%，无限售条件流通股 ...

北京市金杜律师事务所 关于 山东新巨丰科技包装股份有限公司 重大资产购买实施情况 之 法律意见书 二〇二三年十月 | 一、 | 本次交易方案概述 | 6 | | --- | --- | --- | | 二、 | 本次交易的批准和授权 | 6 | | 三、 | 本次交易的实施情况 | 8 | | 四、 | 本次交易的实际情况与此前披露的信息是否存在差异 | 8 | | 五、 | 董事、监事、高级管理人员的更换情况 | 9 | | 六、 | 关联方资金占用及关联担保情况 | 9 | | 七、 | 本次交易相关协议及承诺的履行情况 | 10 | | 八、 | 本次交易的后续事项 | 10 | | 九、 | 结论意见 11 | | 引 言 致：山东新巨丰科技包装股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规章 和规范性文件的相关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受山 东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称新巨丰或上市公司）委托，作为本次重 大资产重组的专项法律顾问，就新巨丰本次重大资产重组实施 ...