富乐德(301297)

搜索文档
富乐德:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-26 00:08
安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等要求,安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司在任独立董事汪东、黄继章的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事汪东、黄继章的任职经历以及签署的相关自查文件,上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任 任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 2024年04月26日 1 ...
富乐德:光大证券股份有限公司关于安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见
2024-04-26 00:08
光大证券股份有限公司 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构")作为安徽富乐 德科技发展股份有限公司(以下简称"富乐德"或"公司")首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规的规定,对富乐德 2024 年度日常关联交易预计 情况进行了核查,具体如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易情况概述 根据日常业务发展需要,安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"公司") 及子公司预计 2024 年度将与受日本磁控同一控制下的相关关联方发生日常关联交 易,预计 2024 年度与关联方发生日常关联交易总额不超过 2,810 万元。2023 年度 预计日常关联交易总额不超过 1,913 万元,2023 年度实际发生额为 1,237.79 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预 ...
富乐德:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
2024-04-26 00:08
目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供安徽富乐德公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为安徽富乐德公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解安徽富乐德公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3297 号 安徽富乐德科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称安徽富 乐德公司)2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上, 我们审计了后附的安徽富乐德公司管理层编制的 2023 ...
富乐德:光大证券有限责任公司关于安徽富乐德科技发展股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
2024-04-26 00:08
光大证券股份有限公司 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 光大证券股份有限公司作为安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"富 乐德"或"公司")首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定,经审慎尽职调查,对富乐德本次部分募集资金投资项目延期事项进行审慎核 查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2252 号)同意,公司获准首次公开发 行人民币普通股(A 股)股票 84,600,000 股,每股发行价格为人民币 8.48 元,募集 资金总额为人民币 717,408,000.00 元,扣除发行费用人民币 84,842,172.50 元后,募 集资金净额为 632,565,827.50 元。天健会计师事务所(特殊普 ...
富乐德:关于2024年日常关联交易预计的公告
2024-04-26 00:08
证券代码:301297 证券简称:富乐德 公告编号:2024-011 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据日常业务发展需要,安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"公 司")及子公司预计2024年度将与受日本磁控同一控制下的相关关联方发生日常 关联交易,预计2024年度与关联方发生日常关联交易总额不超过2,810万元。2023 年度预计日常关联交易总额不超过1,913万元,2023年度实际发生额为1,237.79 万元。 公司于2024年04月25日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于 2024年日常关联交易预计的议案》,关联董事贺贤汉先生、程向阳先生在董事会 审议该议案时回避了表决。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经 独立董事专门会议审议通过。 上述议案预计的关联交易金额在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司 股东大会审议。 | | | | | 2024 | | | | --- | --- | -- ...
富乐德(301297) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-26 00:08
财务表现 - 2024年第一季度,安徽富乐德科技发展股份有限公司营业收入达到1.609亿元,同比增长18.30%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.43亿元,同比增长38.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4.74亿元,同比增长94.76%[5] - 公司总资产为16.55亿元,同比增长1.85%[5] - 基本每股收益为0.0718元,同比增长38.34%[5] - 非经常性损益项目合计为630.81万元[5] 资产负债表变动 - 资产负债表项目中,交易性金融资产较年初增加58.93%[8] 利润表变动 - 利润表项目中,税金及附加较上年同期增加114.97%[9] 现金流量表变动 - 现金流量表项目中,收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少59.25%[10] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为30,502股,前十名股东持股情况中,上海申和投资持股比例最高为50.24%[13] 资产变动 - 安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年第一季度期末余额货币资金为2.89653亿,较期初余额下降[18] - 公司2024年第一季度期末持有应收账款为1.70782亿,较期初余额增加[18] - 公司2024年第一季度期末持有存货为7.54845亿,较期初余额下降[18] - 公司2024年第一季度期末固定资产为5.22364亿,较期初余额下降[18] - 公司2024年第一季度期末无形资产为3.91758亿,较期初余额下降[19] 财务指标变动 - 安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年第一季度营业总收入为160,959,229.91元,较上期136,058,161.62元增长18.3%[20] - 净利润为24,297,791.91元,较上期17,567,119.73元增长38.2%[21] - 综合收益总额为21,864,854.77元,较上期17,567,119.73元增长24.7%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为47,389,850.36元,较上期24,332,564.59元增长94.6%[23] 现金流量变动 - 安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为76,698,558.97和182,246,685.62[24] - 2024年第一季度投资支付的现金为202,059,000.00和 268,200,000.00[24] - 筹资活动现金流入小计为1,500,000.00[24]
富乐德:2024年限制性股票激励计划(草案)
2024-04-26 00:08
证券代码:301297 证券简称:富乐德 安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 (草案) 安徽富乐德科技发展股份有限公司 二〇二四年四月 安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(草案) 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺,公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草 案)》(以下简称"本激励计划")系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等其他有关法律、法规、规范性文件,以及《安徽富乐德科技发展股份有限公司 章程》制订。 二、本激励计划采 ...
富乐德:2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
2024-04-26 00:08
注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累 计数均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及 的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20%。 安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占获授限制 性股票总数 | 占本激励计划草 案公告日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | (万股) | 的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 贺贤汉 | 中国 | 董事长 | 53.00 | 6.42% | 0.16% | | 2 | 王哲 | 中国 | 董事、总经理 | 28.00 | 3.39% | 0.08% | | 3 | 李泓波 | 中国 | 常务副总经理 | 12.00 | 1.45% | 0.04% | | 4 | 吕丰美 | 中国 | 副总经理 | 12.00 | 1.45% | 0.04% | | 5 | 颜华 | 中国 | ...
富乐德:公司章程(2024年4月)
2024-04-26 00:08
安徽富乐德科技发展股份有限公司 章程 1 第一章 总则 第一条 为维护安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"公司"或"上 市公司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")和其他有关规定,制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 系由安徽富乐德科技发展有限公司整体变更设立,在铜陵市市场监督管理局注册 登记,取得营业执照,统一社会信用代码为 91340764MA2REF4759。 第三条 公司于 2022 年 09 月 26 日经中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")同意注册,首次公开向社会公众发行人民币普通股 84,600,000 股,于 2022 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称: 名称:安徽富乐德科技发展股份有限公司。 公司住所:安徽省铜陵金桥经济开发区 邮政编码:244100 第五条 公司注册资本为 338,390,000 元人民币。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法 ...
富乐德:2023年度董事会工作报告
2024-04-26 00:08
安徽富乐德科技发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内,公司主营业务为公司是一家泛半导体(半导体、显示面板等) 领域设备精密洗净服务提供商,聚焦于半导体和显示面板两大领域,专注于为 半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净服务,为客户生产设备污 染控制提供一体化的洗净再生解决方案,并成为国内泛半导体领域设备洗净技 术及洗净范围(洗净标的物品类)领先的服务企业之一。 公司主营业务是泛半导体领域设备洗净及衍生增值服务,具体包括:半导 体设备洗净服务、显示面板设备清洗服务(TFT 设备洗净、OLED 设备洗净、陶 瓷熔射再生和阳极氧化再生服务),以及半导体设备维修服务等三大类。 (二)公司报告期内经营状况 报告期内,公司实现营业收入 594,142,567.69 元,较上年同期下降 4.75%; 实现归属于上市公司股东的净利润 89,249,366.10 元,较上年同期增长 1.33%。 截止报告期末,公司总资产 1,625,366,608.82 元,归属于上市公司股东的净资 产 1,428,754,879.56 元。 1 二、报告期内董事会工作情况 (一)董事会会议召开情况 2023年度公司 ...