1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月15 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第五次会议的通知，会议于 2024年04月25日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其 中：以通讯表决方式出席会议的监事会人数为3人）。会议由监事会主席董小平 女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-005 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023年年度报告》全文及摘要 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 ...

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为安徽富 乐德科技发展股份有限公司（以下简称"富乐德"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对富乐德本次终止部分募集资金投 资项目并永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 光大证券股份有限公司 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的核查意见 一、首次公开发行股票募集资金基本情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2252 号）同意，公司获准首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 84,600,000 股，每股发行价格为人民币 8.48 元，募集 资金总额为人民币 717,408,000.00 元，扣除发行费用人民币 84,84 ...

第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽富乐德科技发展股份有限公司 （以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制 度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽富乐德科 技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是公司 董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建 议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指公司董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等《公司章程》 规定的相关人员。 第二 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-009 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并 将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月25日 召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于终 止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司根据实际情况终止首次公开发行股票的募投项目"陶瓷热喷涂产品维修项目"， 并将该项目终止后剩余的募集资金9,485.17万元（含理财收益及利息、扣除手续 费支出等，具体金额以实际结转时专户资金金额为准）永久补充流动资金，用于 公司日常生产经营及业务发展。本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资 金永久补充流动资金事项不涉及关联交易，该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目： ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-018 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024年05月23日下午15:00 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于2024 年05月23日下午15:00召开公司2023年年度股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的 议案》，同意召开本次股东大会。 （2）公司董事、监事及高级管理人员 （3）公司聘请的律师 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年05月23日 上午9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于安徽富乐德科技发展股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕2252 号），本公司由联席主承销商光大证券股份有限 公司和东方证券承销保荐有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资 者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,460 万股，发 行价为每股人民币 8.48 元，共计募集资金 71,740.80 万元，坐扣承销和保荐费用 5, ...

第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-015 安徽富乐德科技发展股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容请见2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽富 乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 2、审议通过《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》 为保证公司本次激励计划考核工作的顺利实施，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订公司《安 徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日 以电话、电子邮件 ...

财务数据 - [2023年营业收入为5.94亿元，较2022年减少4.75%][20] - [2023年归属于上市公司股东的净利润为8924.94万元，较2022年增长1.33%][20] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6981.47万元，较2022年减少7.55%][20] - [2023年末资产总额为16.25亿元，较2022年末减少6.64%][20] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产为14.29亿元，较2022年末增长4.89%][20] - [2023年第一至四季度营业收入分别为1.36亿元、1.44亿元、1.59亿元、1.56亿元][22] - [2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1756.71万元、2146.78万元、2479.90万元、2541.55万元][22] - [2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为2433.26万元、5411.34万元、3183.47万元、2590.55万元][22] - [2023年非经常性损益合计19434698.26元，2022年为12559845.46元，2021年为7928804.20元][26] - [2023年公司实现营业收入594,142,567.69元，较上年同期下降4.75%；净利润89,249,366.10元，较上年同期增长1.33%][61] - [截止2023年末，公司总资产1,625,366,608.82元，归属于上市公司股东的净资产1,428,754,879.56元][61] - [精密洗净产品收入4.49亿元，占比75.66%，同比增长0.25%；增值服务收入4950.98万元，占比8.33%，同比增长19.21%；维修翻新收入7664.56万元，占比12.90%，同比下降19.65%；其他收入1847.73万元，占比3.11%，同比下降51.94%][71] - [境内收入5.92亿元，占比99.64%，同比下降4.65%；境外收入216.53万元，占比0.36%，同比下降26.25%][71] - [直销收入5.23亿元，占比87.96%，同比下降10.60%；经销收入7156.14万元，占比12.04%，同比增长698.01%][72] - [专业技术服务毛利率为38.27%，同比增长2.70%；精密洗净毛利率为39.81%，同比增长0.04%；维修翻新毛利率为36.06%，同比增长13.41%][73] - [2023年物料成本为1.09亿元，占营业成本29.65%，同比下降24.41%；人工成本为1.15亿元，占营业成本31.46%，同比增长1.53%；制造费用为1.43亿元，占营业成本38.89%，同比下降1.20%][75] - [2023年销售费用为3736.95万元，同比增长5.97%；管理费用为5717.56万元，同比增长16.06%；财务费用为 - 722.13万元，同比下降473.30%；研发费用为4523.29万元，同比增长10.42%][81] - [2023年经营活动现金流入小计692,093,398.58元，同比减少1.72%；现金流出小计555,907,167.05元，同比减少0.65%；现金流量净额136,186,231.53元，同比减少5.84%][85] - [2023年投资活动现金流入小计731,896,653.81元，同比增加2,191,030.88%；现金流出小计1,106,767,121.01元，同比增加633.26%；现金流量净额-374,870,467.20元，同比减少148.42%][85] - [2023年筹资活动现金流入小计8,500,000.00元，同比减少98.85%；现金流出小计133,912,009.07元，同比增加65.20%；现金流量净额-125,412,009.07元，同比减少119.05%][85] - [2023年现金及现金等价物净增加额为-363,814,055.64元，同比减少155.85%][85] - [2023年投资收益2,938,676.46元，占利润总额比例2.80%；资产减值-4,951,756.14元，占比-4.72%；其他收益19,556,842.38元，占比18.64%][87] - [2023年末货币资金393,203,654.25元，占总资产比24.19%，较年初下降19.14%；交易性金融资产199,156,331.41元，占比12.25%，主要因资金理财所致][90] - [2023年报告期投资额为114,674,454.35元，较上年同期的150,868,801.83元下降23.99%][95] - [富乐德科技发展（天津）有限公司2023年营业收入58609.47178万元，净利润9978.8488万元][108] - [富乐德科技发展（大连）有限公司2023年营业收入144079.93264万元，净利润35037.17724万元][108] - [广州富乐德科技发展有限公司2023年营业收入41544.80189万元，净利润28351.31244万元][108] - [2023年新设富乐德科技发展日本株式会社，对整体生产经营和业绩影响为 - 59604.56元][109] 利润分配 - [公司拟以3.38亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）][4] - [2023年7月21日实施2022年度权益分配，以338,390,000股为基数，每10股派现金股利0.8元，共派27,071,200元][174] - [2023年度权益分派预案：以338,390,000股为基数，每10股派现金股利0.8元，不送红股、不转增股本][175] - [可分配利润为93,975,333.79元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%][175] 机构聘请 - [公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为会计师事务所，光大证券股份有限公司为保荐机构][19][20] 市场预测 - [预计到2025年中国大陆地区泛半导体零部件洗净市场增加到43.4亿，年复合增长率10.8%，其中半导体市场扩大14.3亿，年复合增长率达13.5%][32] 业务布局 - [公司于2023年10月在日本设立全资子公司以推进全球化业务布局][34] - [公司在国内已建设天津、大连等六大生产基地，在日本设立全资子公司，建立较完善业务服务网络][59] - [2023年6月公司以6360万元自有资金在日本投资设立全资子公司，第四季度已注册成立][69] - [2023年7月公司与入江工研株式会社合作设立安徽入江富乐徳精密机械有限公司，拓展业务和产品矩阵][69] - [2023年6月3日公司以自有资金4900万元设立参股子公司，持股比例49%][97] - [2023年6月9日公司以自有资金48652.1万元设立日本全资子公司，持股比例100%][97] 业务范围 - [公司半导体设备清洗服务覆盖大部分中国大陆地区在运营的6英寸、8英寸、12英寸的晶圆代工产线][36] - [公司TFT设备洗净服务覆盖G4.5/G5/G5.5/G6/G8.5/G8.6/G10.5代次设备，涉及约1500款零部件产品清洗服务][38] - [公司是国内最早从事精密洗净服务及最早实现半导体PVD洗净工艺量产服务的企业之一][33] - [公司与中芯国际、华力集成等国内行业巨头及泛林集团、应用材料等世界主要半导体设备厂商建立合作关系][36][37] - [公司为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净服务和洗净再生解决方案][35] - [公司洗净服务对象涵盖集成电路2/3工序的生产设备及液晶面板制造企业核心设备][36][38] - [公司国内竞争对手主要有湖州科秉电子科技有限公司、南京弘洁半导体科技有限公司、华菱科技（苏州）有限公司等][34] - [公司OLED设备洗净服务覆盖硅基微显示蒸镀设备等，涉及约900款零部件产品][40] - [公司氧化加工服务覆盖显示面板多代次干刻设备及部分半导体干刻设备，涉及约1200款零部件][41] - [公司业务盈利模式为提供一站式设备精密洗净和衍生服务获取收入和利润，与客户紧密合作提供定制化方案][44] - [公司业务获取途径分自主接单和与原设备厂商合作两种，主要为直销模式][46] - [公司研发以自主研发为主，分为需求型研发和前瞻型研发，还与上海大学合作培养人才][48] - [公司采购采取与供应商签订年度框架合同并结合需求订单方式，已与主要供应商建立长期稳定合作关系][49] - [公司业务具有“多品种、小批量”和“非标准的定制服务”特点，实行订单式生产模式][50][52] - [公司作为国内最早从事泛半导体设备精密洗净服务企业之一，具有先发优势][53] - [公司与众多优质晶圆代工企业、显示面板制造企业建立稳定广泛合作关系，客户资源优质][54] - [公司服务范围广泛，精密洗净服务几乎覆盖大陆所有6英寸、8英寸、12英寸的晶圆代工产线][57] - [2023年公司继续开拓全球泛半导体龙头企业客户，与诸多国内外龙头企业形成稳固合作关系][65] - [公司业务开展主要为直销模式，依托六大生产基地，洗净服务覆盖国内主要泛半导体制造区域][66] - [2023年公司与入江工研株式会社合作，推进泛半导体生产线真空设备部件打进国内市场][66] 研发情况 - [截止2023年末，公司拥有研发技术人员186人；近三年研发投入分别为35,537,885.09元、40,965,277.83元和45,232,928.95元，持续增长；拥有已获授予专利权200项，其中发明专利26项][63] - [报告期内公司持续推进三十余项研发项目，包括新产品洗净工艺、新检测方法开发等方向][63] - [多项研发项目结案，拓展清洗和检测业务领域]：如6代线大尺寸open mask自动化清洗工艺研发、EAC载台清洗工艺开发等项目结案，拓展清洗业务领域；超纯水及液体化学传输系统组件评估颗粒贡献的方法开发等项目结案，拓展检测业务范围[82] - [部分工艺研发降低化学品使用量]：高温烘烤去除OLED挡板有机薄膜工艺研发使化学品使用量降低50%以上；LCD不锈钢挡板超高压自动化清洗工艺研发使化学品用量减少70%以上[82] - [石墨银色残膜清洗工艺增加部品使用寿命]：该工艺使石墨表面颗粒<5ea/cm²，化学残留为<1ppt，增加部品使用寿命200%[83] - [耐等离子腐蚀的Y₂O₃复合陶瓷涂层开发小试]：制备复合氧化钌涂层，结合力>12MPa、孔隙率低于2%、盐雾试验>18h[82] - [YOF涂层在刻蚀腔体内核心部件研发小试]：制备氟化钌涂层，结合力>10MPa、孔隙率低于4%、盐雾试验>6h[82] - [OLED刻蚀用SP熔射上部电极洗净技术可循环再生清洗]：目视表面无副产物残留，表面粗糙度Ra≥3.0μm，表面颗粒≤1.0ea/cm²，可循环再生清洗4次[83] - [多项备件清洗工艺开发实现批量生产]：钛和氮化钛气相沉积工艺机台核心备件、金属硬掩膜沉积工艺机台核心备件等清洗工艺开发项目结案，实现批量生产[83] - [研究镍基材表面氮化钛薄膜清洗方法提升技术水平]：去除附着于镍基材表面的氮化钛薄膜，验证备件清洗效果满足客户需求，提升清洗技术水平[83] - [用于硅片抛光工艺机台气液管路备件清洗工艺开发结案]：清洗后的管路达到更低金属残留水平、更低颗粒水平和无菌状态，满足客户使用需求并实现批量生产[83] - [大尺寸OLED设备洗净技术开发技术方案成型]：G8.5 OLED设备洗净再生技术开发项目结案，技术方案成型，满足客户清洗要求[83] - [2023年研发人员数量为186人，较2022年增长2.20%，占比13.72%，较2022年下降0.67%][84] - [2023年研发投入金额为45,232,928.95元，占营业收入比例为7.61%，较2022年的6.57%有所提升][84] - [半导体设备内腔部件熔射层等多项工艺优化改善已结案并实现批量生产][84] 募集资金 - [公司本次募集资金净额为63256.58万元，扣除与发行权益性证券直接相关的新增外部费2303.66万元][100] - [公司首次公开发行股票8460万股，发行价为每股8.48元，共计募集资金71740.8万元][101] - [2022年累计变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0.00%][101] - [截至报告期末，已累计使用募集资金36791.59万元，尚未使用募集资金26464.52万元][101] - [公司2023年募集资金净额为63256.58万元，超募资金为21859.41万元，使用超募资金6500万元永久补充流动资金，截至2023年12月31日已全部补充][103] - [2023年6月8日公司审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金11318.8708万元及已支付发行费用自筹资金722.742628万元，截至2023年12月31日已完成置换][104] - [陶瓷熔射及研发中心项目2023年实现收入2612.69万元，净利润105.06万元，未达预计效益，因项目延期且处于投产初期][103] - [截至2

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等要求，安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事汪东、黄继章的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事汪东、黄继章的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 2024年04月26日 1 ...