证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-025 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 16 日通过邮件发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席邵建主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律法规、规章 和《公司章程》的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的审议程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cn ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 保定市东利机械制造股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"东利机械"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规 和规则的相关规定以及东利机械的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对 东利机械的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东 和实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格 按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2024 年 3 月 13 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对东利机械董事、监事、高 级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员的 持续培训 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-023 保定市东利机械制造股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于召 开2023年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年04月18日下午2:30 （2）网络投票时间：2024年04月18日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年04月18日的9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年04月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-026 保定市东利机械制造股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509号），本公司由主承 销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A股）股票3,680万股，发行价为每股人民币12.68元，共计募集资金 46,662.40万元，坐扣承销和保荐费用4,395.83 万元后的募集资金为42,266.57万 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司(以下简称华泰联合证券)于2022 年5月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷 费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部 费用2,719.40万元后，公司本次募集资金净额为39,547.17万元。上述募集资金到 位情况业经天健会计师事务所（特殊 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-024 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2024 年 3 月 16 日通过邮件送达的方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。 会议由董事长王征主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的审议程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体 内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监 事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了 监事会职能，积极开展相关工作，依法独立行使职权，对公司依法运作情况和公 司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益， 促进了公司的规范化运作。现将 2023 年主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况： 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序均 符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体内容如下： 1、2023 年 3 月 29 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于公 司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议 案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度财务预算 报告的议案》《关于公司 2022 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-031 保定市东利机械制造股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开 第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金2,800万元永久补 充流动资金，占超募资金总额的29.3281%。本事项尚需提交股东大会审议通过，并 在前次使用超募资金永久补充流动资金实施完毕满十二个月后实施。 公司监事会就该事项发表了明确同意的意见，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"保荐机构"）对该事项出具了核查意见，本事项尚需提交2023年年度股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509号），本公司由主承销商华泰 联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）依法设立，具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证 监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （2024年3月） 第一章 总则 第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，保证公司财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告和内部控制报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所， ...

保定市东利机械制造股份有限公司 独立董事刘亚辉 2023 年年度述职报告 本人刘亚辉，自2023年11月10日被保定市东利机械制造股份有限公司（以下 简称"公司"）聘任为独立董事，任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及《公司章程》的要求，认真行 使法律所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营情 况，积极出席公司相关会议，与年审会所沟通年审事宜，充分发挥独立董事的独 立作用，维护了公司和股东、特别是中小股东的利益。现就2023年度独立董事履 职情况述职如下： 一、基本情况 刘亚辉，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 2009年1月至2011年12月，清华大学博士后；2011年12月至今任清华大学副教授。 二、2023年度履职情况 （三）参与董事会专门委员会工作情况 自本人被聘任为公司独立董事至报告期末，未召集和参加过董事会专门委员 会会议。作为一名独立董事，本人按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作细则》的要求，在年审正式 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-028 保定市东利机械制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，续聘事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）自受 聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定 的责任和义务，出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和 经营成果，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘天 健会计师事务所作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- ...