保荐与督导 - 华源证券为远翔新材上市保荐机构，督导期至2025年12月31日[2] 培训情况 - 2024年10月21日对公司人员培训市值管理等内容[3] - 培训讲师为胡春梅、张宇林，参加人员为董监等[4] - 培训达预期，助提升公司规范运作水平[5][6]

检查情况 - 现场检查对应2024年度，时间为2024年10月21 - 23日[2] 公司合规 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 内部审计和审计委员会人员合规，会议报告按季执行[2][3] 信息披露 - 公司已披露公告与实际一致，无未披露重大事项[3] 资金管理 - 关联人无占用资金资源，募集资金监管协议有效执行[3] 综合评价 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常，无整改问题[4]

行业与公司 - 活动涉及福建辖区101家上市公司，包括华映科技、航天发展、平潭发展、三目集团、永安林业、漳州发展、中国五一、闽东电力、新大陆、七匹狼、国脉科技、寻星股份、三刚敏光、游足网络、合力泰等[2][3] - 其他参与公司包括福经科技、鸿博股份、慎农发展、太阳电缆、新网瑞捷、荣基软件、达华智能、凯因网络、敏发铝业、雪人股份、新业科技、福建金森、棱州股份、海鑫食品、生鑫股份、绿康生化、中能电器、青松股份、圆力股份等[3] - 更多公司如纳川股份、富春股份、海峡创新、广声堂、博思软件、中富通、恒丰信息、德意文创、泰龙股份、阿石创、永福股份、宁德时代、创十科技、恒而达、万诚集团、瑞捷网络、远翔星财、南网科技等也参与其中[3] 核心观点与论据 - 活动旨在贯彻落实国务院关于提高上市公司质量的意见精神，推动福建辖区上市公司做好投资者关系管理工作，帮助投资者了解公司情况，提升治理水平[1] - 福建证监局2025年以推动资本市场高质量发展为核心目标，围绕深化制度改革、服务实体经济、防控金融风险等重点方向强化监管效能[4] - 在绿色转型领域，完善绿色金融支持体系，推动企业环境社会治理实践与信息披露规范化，探索创新性金融服务工具以服务低碳经济发展[5] - 风险防控方面，加强重点领域动态监测，完善风险预警与处置机制，从严打击违法违规行为，畅通市场退出渠道，维护投资者合法权益[5] - 立足区域特色，促进数字经济、海洋经济与资本深度融合，依托科技赋能构建智能化监管体系，提升数据分析与风险预判能力[5] 其他重要内容 - 活动由福建证监局、福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办，采用网络在线交流形式，覆盖2025年年报、经营状况、公司治理、现金分红、发展战略、重大事项、投资者保护、可持续发展等投资者关心的问题[1] - 全景网全景录演对活动进行全程关注，通过视频直播、文字报道等多渠道报道[1] - 活动中，全国多个省市地区的投资者共提问1377个，公司嘉宾回答问题1028个，答复率75%，实现良好互动[7] - 活动结束后，投资者仍可通过全景网全景路演向公司提问，上市公司将持续关注投资者信息需求并及时答复[7]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1.19亿元，同比增长6.91%；年初至报告期末为3.47亿元，同比增长22.95%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润1370万元，同比增长31.38%；年初至报告期末为3331万元，同比增长16.24%[2] - 本报告期扣非净利润1372万元，同比增长32.93%；年初至报告期末为3286万元，同比增长20.08%[2] - 年初至报告期末经营活动现金流净额2218万元，同比下降12.81%[2] - 本报告期末总资产9.82亿元，较上年度末下降3.31%；归属上市公司股东所有者权益8.00亿元，较上年度末下降5.08%[2] - 年初至报告期末非经常性损益合计45.14万元，主要包括募投项目终止损失、光伏节能补助等[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为346,854,432.32元，较上期282,120,699.37元增长22.95%[14] - 公司2024年第三季度营业总成本为309,114,142.90元，较上期249,554,762.36元增长23.87%[14] - 公司2024年第三季度净利润为33,313,100.45元，较上期28,659,921.34元增长16.24%[15] - 公司2024年第三季度流动资产合计793,943,669.45元，较上期861,461,440.01元下降7.84%[13] - 公司2024年第三季度非流动资产合计187,892,135.86元，较上期154,033,018.82元增长22%[13] - 公司2024年第三季度负债合计181,777,323.63元，较上期172,602,286.92元增长5.31%[14] - 公司2024年第三季度所有者权益合计800,058,481.68元，较上期842,892,171.91元下降5.08%[14] - 综合收益总额为33313100.45元，上年同期为28659921.34元[16] - 基本每股收益为0.5304元，上年同期为0.4468元；稀释每股收益为0.5275元，上年同期为0.4468元[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为145304536.97元，上年同期为114228365.12元[17] - 收到的税费返还为10333.29元，上年同期为1258651.64元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为22179512.06元，上年同期为25437039.49元[18] - 收回投资收到的现金为214000000元，上年同期为50000000元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为17711952.47元，上年同期为 - 19429968.87元[18] - 筹资活动现金流入小计为25580900元，上年同期为20000000元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 64655294.25元，上年同期为 - 26122208.33元[18] - 期末现金及现金等价物余额为260354295.36元，上年同期为517870078.74元[19] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较年初下降100%，主要系赎回银行理财产品[6] - 应收款项融资较年初增长30.25%，主要系6 + 9银行承兑汇票增加[6] - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额490,704,837.02元，期初余额527,274,000.74元[12] - 2024年9月30日，公司交易性金融资产期初余额为50,894,000.00元，期末无余额[12] - 公司2024年第三季度应收账款为142,317,102.87元，较上期128,527,875.43元增长10.73%[13] - 公司2024年第三季度固定资产为138,615,982.16元，较上期108,322,720.36元增长27.97%[13] - 公司2024年第三季度应付账款为126,266,044.23元，较上期135,347,414.60元下降6.7%[13] 费用及现金流相关指标变化 - 销售费用同比增长45.86%，主要系确认股份支付费用及新品广宣费增加[7] - 筹资活动现金流净额同比下降147.51%，主要系回购公司股份[8] 股权结构相关情况 - 报告期末普通股股东总数为7,567人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 王承辉持股比例47.01%，持股数量30,338,833股；福建华兴创业投资有限公司持股比例11.01%，持股数量7,106,667股[9] - 福建远翔新材料股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有普通股1,922,355股，占公司报告期末总股本6,454万股的2.98%[9] - 王承辉期初限售股数30,298,333股，本期增加30,375股，期末限售股数30,328,708股，拟2026年2月19日解除限售[10] - 黄春荣期初限售股数4,680,000股，本期解除4,680,000股，增加3,534,750股，期末限售3,534,750股，每年按上年末持股数量的25%解除限售[10] - 2024年7月17日，公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属股票上市流通，数量为39万股，总股本由6,415万股增加至6,454万股[11] 公司决策相关事项 - 2024年8月相关会议审议通过调整部分募集资金投资项目实施地点等议案[11] - 2024年6月相关会议审议通过公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案[11]

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-063 福建远翔新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十九次会议于 2024 年 10 月 21 日（星期一）在福建省邵武市经 济开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 10 月 16 日通过书面、邮件及其他通讯方式送达全 体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 WANG CHENGRI（王承日）、郑宇润、洪春常以通讯方式出席会议，公司监 事、高级管理人员列席会议。会议由董事长王承辉先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2024 年第三季度报 ...

股东大会信息 - 2024年11月8日14:30召开2024年第四次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年11月1日[5] - 登记时间为2024年11月5日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[14] - 登记地点为福建省邵武市经济开发区龙安路1号公司办公大楼2层会议室[14] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年11月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][3][27] - 互联网投票系统投票时间为2024年11月8日9:15 - 15:00[29] - 网络投票代码为351300，投票简称为远翔投票[22] 议案信息 - 审议《关于公司2024年第三季度利润分配预案的议案》等议案[10] - 议案1需经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[11][12] - 议案2、3、4用累计投票方式逐项表决，应选非独立董事6人，独立董事3人，股东代表监事2人[10][12] 选举票数 - 选举非独立董事应选6人，股东选举票数=有表决权股份总数×6[24] - 选举独立董事应选3人，股东选举票数=有表决权股份总数×3[26] - 选举股东代表监事应选2人，股东选举票数=有表决权股份总数×2[26]

董事会提名 - 公司第三届董事会提名梁丽萍为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[11][13] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[13][14] 声明责任 - 提名人保证声明真实完整，承担法律责任[15] - 提名人授权报送声明内容并担责[15]

公司治理 - 2024年10月21日召开第一次职工代表大会[1] - 选举魏裕壮为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期自2024年第四次临时股东大会选举通过起三年[1] 人员信息 - 魏裕壮1978年1月出生，中专学历，2007年11月至今就职于公司[4] - 截至公告披露日，魏裕壮未持股，无关联关系，无处罚犯罪，符合任职资格[4]

会议情况 - 第三届监事会第十八次会议于2024年10月21日在福建邵武召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案3票同意通过[3][5] - 《2024年第三季度利润分配预案》议案3票同意，待股东大会审议[5][6][7] 监事提名 - 提名邓艳岚、缪步勇为第四届监事会股东代表监事候选人，待股东大会审议累积投票[7][9] - 提名邓艳岚、缪步勇为候选人表决均3票同意通过[9] 候选人信息 - 邓艳岚1988年4月出生，现任监事会主席等，未持股[14] - 缪步勇1966年3月出生，现任监事等，未持股[15]

独立董事提名 - 葛晓萍被提名为福建远翔新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[14] - 遵守规定履职，作出独立判断[14] - 不符任职资格及时报告辞职[14] - 辞职致比例不符或缺会计人士持续履职[14]