福建远翔新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建远翔新材料股份有限公司第三届董事会现就提名 葛晓萍女士为福建远翔新材料股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福建远翔新材料 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建远翔新材料股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否 ...

业绩数据 - 2024年1 - 9月归母净利润33,313,100.45元[1] - 2024年1 - 9月母公司净利润34,397,979.59元[1] - 截至2024年9月30日，合并报表累计未分配利润211,893,930.24元[1] - 截至2024年9月30日，母公司累计未分配利润212,128,543.38元[1] 利润分配 - 拟10股派3元，派现18,785,293.50元[2] - 利润分配预案待股东大会审议[7] - 董事会、监事会已审议通过预案[4][5]

福建远翔新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人董学智作为福建远翔新材料股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建远翔新材料股 份有限公司董事会提名为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称 "该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过福建远翔新材料股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

福建远翔新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建远翔新材料股份有限公司第三届董事会现就提名 董学智先生为福建远翔新材料股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福建远翔新材料 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建远翔新材料股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

福建远翔新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁丽萍作为福建远翔新材料股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建远翔新材料股 份有限公司董事会提名为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称 "该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过福建远翔新材料股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

权益分派 - 2024年半年度以62,617,645股为基数，每10股派3元，共派18,785,293.5元[2][6] - 每股现金红利（含税）0.2910643元/股[3] - 方案9月18日获股东大会通过[3] - 股权登记日10月17日，除权除息日10月18日[6] - 委托代派红利10月18日划入账户[9] - 业务申请期10月10日至17日[10] 其他 - 控股股东等承诺减持价调为34.67元/股[11] - 权益分派后限制性股票激励计划授予价将调整[11] - 公司咨询地址为福建南平邵武城郊工业园区龙安路1号[12] - 咨询电话为0599 - 6301908[13]

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5% 以上股东减持计划实施完成的公告》(公告编号：2024-014),持股 5% 以上的股东李长明通过集中竞价交易方式减持公司股份 64.15 万股， 减持完成后持有股份 416.95 万股。 公司分别于 2024 年 2 月 23 日、2024 年 5 月 24 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com）披露了《关于回购公司股份实施结果暨股份变动 的公告》（公告编号：2024-007）和《关于回购股份比例达到 1%及回 购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-032），公司先 后审议实施了两次回购股份方案，累计回购股份 192.2355 万股。 公司于 2024 年 7 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露 了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨 股份上市的公告》（公告编号：2024-039），第一个归属期归属股票数 量为 ...

关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"）出具的《关于变更 福建远翔新材料股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》。 华源证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督 导保荐机构，原已委派胡春梅女士和孔祥晶女士担任公司持续督导保 荐代表人，对公司首次公开发行股票项目履行持续督导职责。原持续 督导保荐代表人孔祥晶女士因工作变动原因，不再负责公司的持续督 导工作，华源证券委派保荐代表人李璐女士（简历附后）接替孔祥晶 女士担任公司的持续督导保荐代表人并出具持续督导工作总结报告。 本次持续督导保荐代表人变更后，公司的持续督导保荐代表人为 胡春梅女士、李璐女士，持续督导期截至 2025 年 12 月 31 日。 公司董事会对孔祥晶女士在担任公司持续督导保荐代表人期间 所做的工作表示衷心的感谢。 特此公告。 福建远翔新材料股份有限公司董事会 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-059 福建远翔新材料股份有限公 ...

公司信息 - 公司成立于2006年10月26日，住所为邵武市城郊工业园区[1][2] - 公司注册资本为陆仟肆佰伍拾肆万圆整[1] 会议与变更 - 2024年8、9月分别召开董事会和股东大会，通过变更经营范围等议案[1] - 近日完成工商变更登记和《公司章程》备案，取得新《营业执照》[1]

福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-057 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00。 2、召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大 楼 2 楼会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 4、召集人：福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5、会 ...