华源证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 调整部分募投项目实施地点、实施方式、投资规模及内部投资结构 并延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定，华源证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为福建远翔新材 料股份有限公司（以下简称"公司"或"远翔新材"）首次公开发行股票并在创 业板上市的持续督导保荐机构，对远翔新材本次调整部分募投项目实施地点、实 施方式、投资规模及内部投资结构并延期事项进行了核查，相关核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意福建远翔 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]815 号）同 意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,605.00 万股， 每股面值为人民币 1 元，发行价格为 36.15 元/股，募集资金总额为 58,020.75 万 元，扣除本次发行费用人 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-040 福建远翔新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东李长明保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别提示： 福建远翔新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"远翔新材") 于近日收到持股 5%以上的股东李长明先生出具的《关于远翔新材减 持计划的告知函》，其拟减持公司股份。 （一）股东名称：李长明 （二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公 告披露日，李长明先生持有公司股份 416.95 万股，占公司当前总股 本的比例为 6.66%。 二、本次减持计划的主要内容 （一）减持计划 1.减持原因：自身资金需求。 2.减持方式：集中竞价。 截至本公告披露日，李长明先生持有公司股份 416.95 万股,占公 司当前总股本的比例为 6.66%（注：公司"当前总股本"有效计算基 数为 6,261.7645 万股，即目前总股本 6,454 万股剔除公司最新披露 的回购专用账户中的 192. ...

北京德恒（福州）律师事务所 关于王承辉先生及其一致行动人免于发出要约的 法律意见 福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 8 层 电话:0591-88085723 传真:0591-88085723 邮编:350004 北京德恒（福州）律师事务所 关于王承辉先生及其一致行动人免于发出要约的法律意见 北京德恒（福州）律师事务所 关于王承辉先生及其一致行动人免于发出要约的 法律意见 德恒 17F20230048-3号 致：福建远翔新材料股份有限公司 北京德恒（福州）律师事务所（以下简称本所）接受福建远翔新材料股份 有限公司（以下简称公司或远翔新材）的委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》（以下简称《格式准 则 16 号》）等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，就公司实际控制人 王承辉先生及其一致行动人王芳可先生、王承日（WANG CHENGRI）先生和 姚琼女士（以下合称为收购人）因公司 2023 年限制 ...

限制性股票归属信息 - 本次归属股票数量为39.00万股，占归属前公司总股本的比例为0.61%[2] - 本次归属限制性股票人数为37人[3] - 授予价格为14.31元/股（调整后）[5] - 本次归属的限制性股票上市流通日为2024年7月17日[2][36][38] 激励计划权益分配 - 激励对象获授予的权益总量为130.00万股，董事等获授68.50万股占比52.69%，其他激励对象获授61.50万股占比47.31%[5] - 三个归属期归属权益数量占授予权益总量的比例分别为30%、30%、40%[10][27] 业绩考核目标 - 2023年业绩考核目标A：产品销量增长率不低于20.00%或净利润不低于6000万元；目标B：产品销量增长率不低于16.00%或净利润不低于4800万元[13] - 2024年业绩考核目标A：产品销量增长率不低于40.00%或净利润不低于8000万元；目标B：产品销量增长率不低于32.00%或净利润不低于6400万元[13] - 2025年业绩考核目标A：产品销量增长率不低于80.00%或净利润不低于1亿元；目标B：产品销量增长率不低于64.00%或净利润不低于8000万元[13] 激励条件与结果 - 若未满足业绩考核目标B，对应考核当年计划归属的限制性股票不得归属或递延并作废[14] - 激励对象绩效考核分四档，对应个人层面归属比例分别为100%、80%、60%、0[16] - 2023年二氧化硅产品销量同比增长26.99%，达到公司层面业绩考核目标A，公司层面归属比例为100%[30] - 2023年37名激励对象绩效全部为优秀，个人层面归属比例为100%[30] 资金与股本变动 - 37名激励对象缴纳出资额558.09万元，计入实收股本39.00万元，计入资本公积（股本溢价）519.09万元[38] - 变更后注册资本为6454.00万元，累计实收股本为6454.00万元[38] - 变动前股份数量为64150000股，本次变动390000股，变动后为64540000股[40] 其他影响 - 本次归属新增股票将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[40] - 本次归属不会对公司财务等产生重大影响，不会导致控制权变化，完成后股权分布仍具备上市条件[40]

股票交易异常波动公告 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-038 福建远翔新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 4、经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司 的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码： 301300，证券简称：远翔新材）股票交易连续 2 个交易日（2024 年 7 月 8 日、2024 年 7 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 况。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对本次公司股票交易发生异常波动的情况，公司董事会采用通 讯、书面问询的方式，对公司控股股东及实际控制人就相关事项进行 了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况及内外部经营 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议于2024年6月17日在福建邵武召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 表决通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格议案[3] - 表决通过2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就议案[5] - 同意37名激励对象归属39.00万股限制性股票[5]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由14.71元/股调整为14.31元/股[4] - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期可归属数量为39.00万股[5] - 为37名激励对象办理归属相关事宜[5] 议案表决 - 《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》4票同意[5] - 《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》4票同意[6] - 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》9票同意[8]

限制性股票激励计划 - 2023年5月9日审议通过激励计划草案等议案[1] - 2023年5月30日以14.71元/股授予130万股[4] - 2024年6月17日调整授予价格为14.31元/股[4][8] 分红情况 - 2024年以62,227,645股为基数，每10股派4元，共分红24,891,058元[6] 调整影响 - 本次调整符合规定，不影响财务和经营成果[11] - 监事会等均同意授予价格调整[12][13][14]

激励计划进展 - 2023年5月9日多项会议审议通过激励计划相关议案[7][8][9] - 2023年5月11 - 20日激励对象公示无异议[9] - 2023年5月30日股东大会通过激励计划并授权董事会[10] 激励计划数据 - 激励计划授予价格由15.11元/股调为14.71元/股，后调为14.31元/股[11][16] - 以62,227,645股为基数，每10股派现4元，共派现24,891,058元[15] - 首次授予限制性股票第一个归属期为2024年5月30日至2025年5月29日[18] 业绩考核与归属情况 - 2023年度产品销量63,453.33吨，较2022年增长26.99%，达业绩考核目标A[26] - 公司层面归属比例100%，37名激励对象个人层面归属比例100%[26][27] - 第一个归属期可归属数量占获授总数30%，本次可归属390,000股[28] 激励对象权益 - 董事长王承辉可归属4.05万股，占已授30%，占股本0.06%[28] - 副董事长等5人可归属3.30万股，占已授30%，占股本0.05%[28][29] - 合计获授130.00万股，可归属39.00万股，占已授30%，占股本0.61%[29]

福建远翔新材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 （四） 重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员， 破产管理人及其成员； （五） 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定的 1 第一章 总 则 第一条 为提高福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公司）信息披露管理水平 和信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公司、股东、债权人 及其他利益相关者的合法权益，规范公司信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》（以下简称《信披管理》）等法律、法规及规范性文件和《福建远翔新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机 ...