股东大会信息 - 2024年11月8日14:30召开2024年第四次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年11月1日[5] - 登记时间为2024年11月5日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[14] - 登记地点为福建省邵武市经济开发区龙安路1号公司办公大楼2层会议室[14] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年11月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][3][27] - 互联网投票系统投票时间为2024年11月8日9:15 - 15:00[29] - 网络投票代码为351300，投票简称为远翔投票[22] 议案信息 - 审议《关于公司2024年第三季度利润分配预案的议案》等议案[10] - 议案1需经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[11][12] - 议案2、3、4用累计投票方式逐项表决，应选非独立董事6人，独立董事3人，股东代表监事2人[10][12] 选举票数 - 选举非独立董事应选6人，股东选举票数=有表决权股份总数×6[24] - 选举独立董事应选3人，股东选举票数=有表决权股份总数×3[26] - 选举股东代表监事应选2人，股东选举票数=有表决权股份总数×2[26]

董事会提名 - 公司第三届董事会提名梁丽萍为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[11][13] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[13][14] 声明责任 - 提名人保证声明真实完整，承担法律责任[15] - 提名人授权报送声明内容并担责[15]

公司治理 - 2024年10月21日召开第一次职工代表大会[1] - 选举魏裕壮为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期自2024年第四次临时股东大会选举通过起三年[1] 人员信息 - 魏裕壮1978年1月出生，中专学历，2007年11月至今就职于公司[4] - 截至公告披露日，魏裕壮未持股，无关联关系，无处罚犯罪，符合任职资格[4]

会议情况 - 第三届监事会第十八次会议于2024年10月21日在福建邵武召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案3票同意通过[3][5] - 《2024年第三季度利润分配预案》议案3票同意，待股东大会审议[5][6][7] 监事提名 - 提名邓艳岚、缪步勇为第四届监事会股东代表监事候选人，待股东大会审议累积投票[7][9] - 提名邓艳岚、缪步勇为候选人表决均3票同意通过[9] 候选人信息 - 邓艳岚1988年4月出生，现任监事会主席等，未持股[14] - 缪步勇1966年3月出生，现任监事等，未持股[15]

独立董事提名 - 葛晓萍被提名为福建远翔新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[14] - 遵守规定履职，作出独立判断[14] - 不符任职资格及时报告辞职[14] - 辞职致比例不符或缺会计人士持续履职[14]

福建远翔新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建远翔新材料股份有限公司第三届董事会现就提名 葛晓萍女士为福建远翔新材料股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福建远翔新材料 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建远翔新材料股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否 ...

业绩数据 - 2024年1 - 9月归母净利润33,313,100.45元[1] - 2024年1 - 9月母公司净利润34,397,979.59元[1] - 截至2024年9月30日，合并报表累计未分配利润211,893,930.24元[1] - 截至2024年9月30日，母公司累计未分配利润212,128,543.38元[1] 利润分配 - 拟10股派3元，派现18,785,293.50元[2] - 利润分配预案待股东大会审议[7] - 董事会、监事会已审议通过预案[4][5]

福建远翔新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人董学智作为福建远翔新材料股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建远翔新材料股 份有限公司董事会提名为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称 "该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过福建远翔新材料股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

福建远翔新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建远翔新材料股份有限公司第三届董事会现就提名 董学智先生为福建远翔新材料股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福建远翔新材料 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建远翔新材料股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

福建远翔新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁丽萍作为福建远翔新材料股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建远翔新材料股 份有限公司董事会提名为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称 "该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过福建远翔新材料股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...