华源证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定，华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作 为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"远翔新材"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对《福建远翔新材料股份有限公 司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，相关核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 华源证券保荐代表人通过与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员 沟通交流；与公司聘任的会计师事务所等中介机构相关人员沟通交流；查阅公司 董事会、监事会、股东大会等会议资料、年度内部控制评价报告、各项业务和管 理规章制度等相关文件；查阅相关信息披露文件；查看生产经营现场等措施，从 公司内部控制环境、内部控制制度建立和内部控制实施情况等方面对其内部控制 制度的合规性、有效性进行了核查。 ...

4 月任北京小金牛财经顾问有限公司董事，2023 年 12 月至今，任税 友集团股份有限公司独立董事。 经自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 福建远翔新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——独立董事 葛晓萍 各位股东及股东代表： 本人作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"远 翔新材"）第三届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，为公司经营发展提出 合理、专业的意见和建议，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的 作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人葛晓萍，女，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，农工民主党员，财会专业，本科学历，注册会计师、注册资产评 估师。2010 年 3 月至 2019 年 6 月，任立信会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人、兼厦门分 ...

见 华源证券股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等有关规定，华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机 构"）作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"远翔新材"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对远翔新材使用部分闲 置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了核查，相关核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建远翔新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,605 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 36.15 元，募集资金总额为人民币 580,207,500.00 元，扣除不含税的发行费用人 民币 64,425,287.23 元，实际募集资金净额为人民币 515,782,212.77 元。募集资金 已于 2022 年 8 月 11 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-016 福建远翔新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十五次会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在福建省邵武市经济 开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 8 日通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体董 事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中王承日先生、 郑宇润先生、葛晓萍女士、陈明树先生、洪春常先生以通讯方式出席 会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长王承辉先生 召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的 议案》 公司董事会认真审阅了《2023 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 审计报告 福建远翔新材料股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0283 号 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 8 | | 10 | 财务报表附注 | | 9-92 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于福建远翔新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建远翔新材料股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0275 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 附件：福建远翔新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表。 （此页无正文，为福建远翔新材料股份有限公司容诚专字[2024]361Z0275 号报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0275 号 福建远翔新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建远翔新材料股份 有限公司（以下简称远翔新材公司）2023 年 12 月 ...

福建远翔新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-027 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 公司决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）14：30 召开 2023 年年度股 东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25,9 ...

福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2023 年度（以下简称 "报告期"）合并财务报表范围内相关资产计提减值损失。现将具体 情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失情况概述 为真实、公允、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产 和财务状况，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内的各类资产进行全面 清查，并进行充分的评估和分析，对各项可能发生资产减值损失的相 关资产计提了减值损失。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-026 福建远翔新材料股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-025 福建远翔新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政 策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的 相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交董事会和股东大 会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则 解释第 16 号＞的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称"准则解释 第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起 施行。 公布之日起施行。 上述会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一会计制度要 求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-024 福建远翔新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款、 通知存款、定期存单等； 2. 投资金额：闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 4 亿 元（含本数）及闲置自有资金不超过 4 亿元（含本数）； 3. 特别风险提示：尽管公司选择低风险的投资品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 截至 2024 年 4 月 8 日，公司募集资金投资项目情况如下： 注：公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二 次会议，并于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部 分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目"年产 4 万吨 高性能二氧化硅项目"并 ...