伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，伊犁川宁生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年 度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会。现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-019 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301301[7] - 公司注册地址为新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路1号[8] - 公司网址为http://www.klcnsw.com/[9] - 公司董事会秘书姓名为顾祥，联系电话为0999-8077567[9] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入达到48.23亿元，同比增长26.24%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为9.41亿元，同比增长128.56%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为12.92亿元，同比增长86.86%[10] - 公司2023年末资产总额为101.39亿元，较上年末下降2.42%[10] 全球抗生素中间体市场 - 公司主要生产硫氰酸红霉素、6-APA、青霉素产品等抗生素中间体，未来几年全球抗生素中间体市场将继续保持增长态势[17] - 全球抗生素中间体市场规模持续增长，2022年我国抗生素市场规模达到1945亿元，行业整体增速保持在4%以上[18] - 全球抗生素中间体市场呈现寡头竞争的格局，少数大型企业占据大部分市场份额，拥有先进生产技术和强大研发能力[19] - 抗生素药物规范使用成为全球趋势，市场监管政策加强和技术创新持续改变抗生素用药结构和市场格局[19] 合成生物学 - 合成生物学通过工程化思路设计新功能生命体，成为新型生产制造方式，应用于医药、能源、化工、农业等多个领域[20] - 合成生物学作为现代生物前沿技术，各国政府出台政策支持产业发展，全球合成生物市场规模呈爆发式增长趋势[20] - 中国合成生物学公司分为平台型和产品型两类，平台型公司提供CRO服务，产品型公司通过产品落地实现持续盈利[23] - 菌种构建与改造是合成生物学核心，具备产业化生产能力是企业发展关键，产业化和选品能力将成为竞争主要壁垒[24] 公司生产及产品 - 公司在抗生素中间体行业已建立规模化工业生产体系，产品涵盖多种抗生素中间体，位居全球前列，形成稳固的规模优势[24] - 公司已成为全球生物发酵技术产业化的头部企业，技术特点突出，在抗生素中间体行业竞争地位稳固[24] - 公司在生物发酵技术方面实现了技术创新，将发酵罐体积容量增加至500m³，为全球抗生素中间体领域单体最大发酵罐[25] - 公司攻克了全流程发酵酶法生产7-ADCA生产技术，成为国内首家使用生物酶法生产7-ADCA的企业[25] 公司运营优势 - 公司地处伊犁河谷，气候适宜，有利于提高发酵水平，降低生产成本[51] - 公司靠近玉米产区，玉米价格相较内地便宜20%以上，降低整体生产成本[51] - 公司能源成本具有明显优势，能源成本相较内地便宜50%以上[51] - 公司享受霍尔果斯经济特区税收优惠政策，通过跨境贸易降低运营成本[51] 公司发展战略 - 公司将继续坚持“双轮驱动”发展战略，通过合成生物学技术和AI技术实现全球领先地位，打造合成生物学产业平台[153] - 公司计划在2024年继续以“生物发酵”与“合成生物”双轮驱动为战略总方针，加强生产波动、自动化改造、创新研发等工作[154] - 公司计划在2024年内完成土地经营权流转，以科技化培育种植玉米、大豆等作物，研发适合生物发酵菌种培养的高产种子和植株，降低生产运营成本[155]

伊犁川宁生物技术股份有限公司 经核查独立董事段宏女士、曹亚丽女士、高献礼先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件和《公司章程》的相关规定，伊犁川宁生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事段宏女士、曹亚丽女 士、高献礼先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，伊犁川宁生物技术股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属上市公司股东净利润 940,563,998.57 元（合并报表）；母公司 2023 年度实现净利润 983,163,507.58 元，提取 10%法定 盈余公积 98,316,350.76 元，加上年初未分配利润 666,044,232.52 元，扣除年度内 已分配现金红利 206,720,378.45 元。2023 年末累计可供股东分配的利润 1,344,171,010.89 元。 证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-013 伊犁川宁生物技术股份有限公司 本次利润分配预案结合了公司盈利能力、未来资金需求等因素，不会对公司 经营性现金流量产生重要影响，不会影响公司的正常经营及长期发展。 经公司董事会审慎研究后，拟定 2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 2,222,800 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-014 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等监管要求及伊犁川宁生物技术股份有限公司 （以下简称"公司"）《募集资金使用管理制度》的规定，编制了 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕2574 号"文《关于同意伊 犁川宁生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的批准，公司获准 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 222,800,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.00 元，募集资金总额为 1,114,000,000.00 元。扣除 承销 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注… ...

"公开披露"是指公司及相关信息披露责任人按法律、行政法规、《信息披露 规则》和其他有关规定，在交易商协会认可的媒体或网站上公告信息。 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）在银行 间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，维护银行间债券市场秩序，保护 市场参与者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《公司信用类 债券信息披露管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"） 颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称 "《信息披露规则》"）及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所属子、分公司（包含子公司及其分公司、 合伙企业）。 第三条 本制度所称"信息"是指：在债务融资工具发行及存续期内，可能影 响投资者判断投资价值和投资风险或者公司发生可能影响其偿债能力的重大事项 以及债务融资工具监管部门要求披露的信息。 伊犁川宁生物技术股份有限公司 "存续期"为债务 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于伊犁川宁生物技术股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | | 采取的措施 | | --- | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | | 2.公司内部制度的建立 | 无 | 不适用 | | | 和执行 | | | | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | | 4.控股股东及实际控制 | 无 | 不适用 | | | 人变动 | | | | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | | 9.其他业务类别重要事 | | | | | 项（包括对外投资、风险 | 无 | 不适用 | | | 投资、委托理财、财务资 | | | | | 助、套期保值等） | | | | | 10.发行人或者其聘请的 | | | | | 中介机构配合保荐工作 | 无 | 不适用 | | | 的情况 | | | | | 11.其他（包括经营环境、 业务发展、财 ...

伊犁川宁生物技术股份公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，伊犁川宁生物技术股份公司（以下简称"公司"）监事会按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》所赋 予的职责，本着对全体股东认真负责的态度，勤勉尽责的履行了职能，切实维护 了公司及股东特别是中小股东的权益。现就2023年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 （一）2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》所赋予的职责，重点从公司依法运作、董事及高 级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。监事会列席了公司 2023年度所召开的所有8次董事会会议，依据有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，对董事会会议的召集和召开、董事会审议及表决程序进行了监 督。 （二）2023 年度，公司监事会共召开 7 次监事会会议，会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。具体情况如下： 1、2023 年 2 月 13 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入48.23亿元，同比增加26.24%[8] - 2023年归属于母公司股东的净利润9.41亿元，同比增加128.56%[8] - 2023年末公司资产总额101.39亿元，同比减少2.42%[9] - 2023年末公司负债总额31.65亿元，同比减少24.27%[9] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计69.60亿元，同比增加12.18%[9] - 2023年销售费用为2256.65万元，同比增加96.96%[9] - 2023年管理费用为14313.15万元，同比减少0.66%[9] - 2023年财务费用为6083.10万元，同比减少50.55%[9] - 2023年研发费用为5525.81万元，同比增加56.18%[9] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.25元（含税），合计派发现金红利5亿元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的53.17%[12] 薪酬与业务额度 - 公司2023年度独立董事薪酬为每人12万元/年（含税），2024年保持不变[24] - 公司及所属子（分）公司申请向银行等机构授信额度不超过等值60亿元人民币[29] - 公司及子公司开展外汇套期保值业务额度不超过合计人民币3亿元或等值外币[32] - 公司及所属子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过等值人民币2亿元[34] 议案审议 - 《关于公司2023年环境、社会及治理（ESG）报告的议案》审议通过[19] - 《关于内部控制自我评价报告的议案》审议通过[20] - 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况的议案》审议通过[21] - 《关于募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告》审议通过[27] - 《关于公司及所属子公司申请向银行等机构融资的议案》审议通过[29] - 《关于公司及所属子公司开展外汇套期保值业务的议案》审议通过[32] - 《关于公司及所属子公司发行非金融企业债务融资工具的议案》审议通过，尚需提交股东大会审议[36][38] - 《关于公司及所属子公司开展票据池业务的议案》审议通过，尚需提交股东大会审议[39][42] - 《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》审议通过[43] - 《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》审议通过[44] - 《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》审议通过[45] - 《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》审议通过[52] - 《关于制订<伊犁川宁生物技术股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》审议通过[53] - 《关于制订<伊犁川宁生物技术股份有限公司理财产品业务管理制度>的议案》审议通过[54] - 《关于制订<伊犁川宁生物技术股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》审议通过[55] - 《关于修订公司章程的议案》审议通过，尚需提交公司股东大会审议[57][58] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》审议通过，公司将于2024年5月13日在新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路1号4楼会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开[59] - 《关于审议公司2024年第一季度报告的议案》审议通过[60] 激励计划 - 公司2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由4.74元/股调整为4.647元/股[43] - 公司在第一个归属期内为35名激励对象办理436.00万股限制性股票归属事宜[44] - 3名激励对象离职，其已获授但尚未归属的90.00万股限制性股票作废，激励对象由38人变为35人，未归属限制性股票数量由1180.00万股变为1090.00万股[45] 融资与业务 - 公司及子（分）公司拟在全国银行间债券市场注册发行非金融企业债务融资工具，超短期融资券注册总额不超10亿元、中期票据注册总额不超10亿元[36] - 公司及合并报表范围内子分公司共享不超10亿元的票据池额度，开展期限自2023年度股东大会决议之日起至2025年召开的2024年度股东大会决议之日[39]