证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2023-042 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日通过专人送达、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》等 法律法规和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司董事认真审议了《2023 年第三季度报告》，认为公司第三季度报告真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年 1-9 月的经营状况，不存在虚假记载、 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定及《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情 形时，临时股东大会应当在2个月内召开。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 ...

黄良彬 周红锵 朱 建 因此，独立董事一致同意使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施。 （以下无正文，下接签署页） 【本页无正文，为《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司独立董事对第三 届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签署页】 独立董事签名： 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司独 立董事管理办法》《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，我们作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，本着 认真、严谨、负责的态度，秉承实事求是的原则，对公司第三届董事会第六次会 议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查，独立董事认为：公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必 要的审批程序，符合 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 董事会议事规则 第 1 页，共 10 页 第七条 公司董事会设置审计委员会，并根据需要设置战略、提名、薪酬与考核等 专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人， 审计委员会成员应当为不在本公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业 人士董事会负责制定专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产， ...

第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，强化决策责 任，实现公司资产的保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规 范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江万得凯流体设备科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司、公司拥有实际控制 权的公司（以下简称"子公司"） 的一切对外投资行为。 第三条 公司对外投资行为应符合国家及省市有关法律法规及产业政策，符 合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第六条 监事会行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为、履行合规管理及廉洁从 业管理职责的情况进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》、股东 大会决议或者对发生重大合规风险负有主要责任、领导责任的董事、高级管 理人员提出罢免的建议； 第 1 页，共 6 页 第一条 为规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称公司）监 事会的职责权限、会议规则和工作机制，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 监事会依法对公司的董事、高级管理人员及公司的经营活动实施监 督，维护公司和股东的合法权益。 第三条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的一般规定 第四条 监事会由三名监事组成，其中监事会主席一名，职工代表监事一名。 第五条 ...

内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计质量，明确内部审计部门和内部审计 人员的责任，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计 署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江万得凯 流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影 响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2023-043 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。 会议通知于 2023 年 10 月 20 日通过邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事皮常青先生召集并主持。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关 法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为公司第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-9 月的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度，建立与现代企业制度相适应、 与责权利相匹配的激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员工作 积极性，提高企业经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括董事长、非独立董事、独立董事； 第三条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬以公司经营与综合管理情况为 基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及 发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 董事、监事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）薪酬与公司长远利益相结合原则； （二）按劳分配与责 ...