浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称 "公司" ）的治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东选举 公司董事、监事的权利，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监 事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以应选董事 或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的投票权 全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事或 监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本制度适用于选举或变更两名及两名以上董事或监事的议案。 第四条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事，所称监事特指由股东 代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生或更换， 不适用于本制度的相关规定。 第五 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的规定，经浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第六次会议审议通过，决定于2023年11月16日（星期四）召开 公司2023年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2023-044 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定召 开2023年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2023年11月16日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票：2023年11月16日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2023年11月16日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—1 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第二章 财务管理体制及机构设置 第四条 公司股东大会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责审 议批准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。公司监事会依据《公 司法》等法律法规及《公司章程》对财务会计工作进行监督。 第五条 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理体系中 各层级、各岗位必须严格执行岗位责任制，坚守职业道德，按照相应的职责和权 限履行财务管理职责，承担相应的责任。 第六条 公司财务总监为公司主管会计工作负责人，负责和组织公司各项财 务管理工作。财务总监由公司总经理提名，董事会聘任； 第七条 公司设财务部，财务部在财务总监的领导下开展工作，协助公司财 务总监完成财务工作职责。具体负责会计核算、预算管理、资金管理、财务分析 等事项。 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务管理工作，规范财务行为，健全财务监管体系，防范公司财务风险，保护股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《企业会计准则》等有 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露真 实、准确、完整、及时、公平，促进公司依法规范运作，维护公司及全体投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生 较大影响而投资者尚未得知的重大信息、对投资者作出价值判断和投资决策有重大 影响的信息，以及证券监管部门、深圳证券交易所要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人在规定的时间内，在深圳 证券交易所的网站和符合中 ...

第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，完善公司治理结构， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江万得凯流体 设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工 作细则。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员情形的； 第一章 总则 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规、规范性文件及《公司章程》等对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定及《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情 形时，临时股东大会应当在2个月内召开。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 董事会议事规则 第 1 页，共 10 页 第七条 公司董事会设置审计委员会，并根据需要设置战略、提名、薪酬与考核等 专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人， 审计委员会成员应当为不在本公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业 人士董事会负责制定专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产， ...

黄良彬 周红锵 朱 建 因此，独立董事一致同意使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施。 （以下无正文，下接签署页） 【本页无正文，为《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司独立董事对第三 届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签署页】 独立董事签名： 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司独 立董事管理办法》《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，我们作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，本着 认真、严谨、负责的态度，秉承实事求是的原则，对公司第三届董事会第六次会 议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查，独立董事认为：公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必 要的审批程序，符合 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第六条 监事会行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为、履行合规管理及廉洁从 业管理职责的情况进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》、股东 大会决议或者对发生重大合规风险负有主要责任、领导责任的董事、高级管 理人员提出罢免的建议； 第 1 页，共 6 页 第一条 为规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称公司）监 事会的职责权限、会议规则和工作机制，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 监事会依法对公司的董事、高级管理人员及公司的经营活动实施监 督，维护公司和股东的合法权益。 第三条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的一般规定 第四条 监事会由三名监事组成，其中监事会主席一名，职工代表监事一名。 第五条 ...