浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，强化决策责 任，实现公司资产的保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规 范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江万得凯流体设备科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司、公司拥有实际控制 权的公司（以下简称"子公司"） 的一切对外投资行为。 第三条 公司对外投资行为应符合国家及省市有关法律法规及产业政策，符 合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《浙江万得 凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司建立、健全关联交易的内部控制制度，明确关联交易的决策权 限和审议程序，并在关联交易审议过程中切实落实关联董事和关联股东回避表决 制度。 第四条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）确定关联交易价格时，应遵循"诚实、信用、平等、等价、有偿"的 原则，并以书面协议方式予以确定； （二）关联董事和关联股东回避表决； （三）必要时可聘请独 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2023-042 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日通过专人送达、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》等 法律法规和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司董事认真审议了《2023 年第三季度报告》，认为公司第三季度报告真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年 1-9 月的经营状况，不存在虚假记载、 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度，建立与现代企业制度相适应、 与责权利相匹配的激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员工作 积极性，提高企业经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括董事长、非独立董事、独立董事； 第三条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬以公司经营与综合管理情况为 基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及 发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 董事、监事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）薪酬与公司长远利益相结合原则； （二）按劳分配与责 ...

内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计质量，明确内部审计部门和内部审计 人员的责任，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计 署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江万得凯 流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影 响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （ ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2023-046 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27 日召开的第三届董事会第六次会议审议和第三届监事会第六次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币6亿 元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内 有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江万得凯流体设备科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241号）同意注 册，公司以公开发行方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格39.00元/股，募集资金总额为人民币975,000,000.00元 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2023-043 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。 会议通知于 2023 年 10 月 20 日通过邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事皮常青先生召集并主持。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关 法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为公司第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-9 月的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司的资产安全，保护股东和其他利 益相关者的合法权益，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承担 责任的行为。担保形式包括但不限于保证、抵押和质押。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。子公司发生的对外担保，参照本制度执行。 子公司应在其董事会或股东会做出 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"万得凯"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的 规定，对万得凯使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股， 发行价为每股人民币 39.00 元，共计募集资金 97,500.00 万元，扣除相关发行费 用 11,368.66 万元后，公司本次募集资金净额为 86,131.34 万元，其中超募资金 34,181.49 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 ...