信息披露义务人及文件 - 信息披露义务人包括持股百分之五以上的股东等[2] - 信息披露文件包括招股说明书、定期报告等[5] 信息披露原则与要求 - 公司应及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[4] - 公司及信息披露义务人应向所有投资者同时披露信息[5] - 公司董事等应保证披露信息真实、准确、完整[6] 披露文件报送与发布 - 信息披露文件应报送深交所并在指定媒体发布[6] 定期报告披露 - 公司应披露年度、中期和季度报告[12] - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[14] - 中期报告需在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[14] - 季度报告需在会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内编制完成并披露[14] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告必须经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[16] - 中期报告财务会计报告一般可不审计，但特定情形下需审计[16] - 季度报告财务资料一般无须审计，除非另有规定[16] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[21] - 公司预计年度经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[18] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件应立即披露[20] - 公司应在特定时点及时履行重大事件信息披露义务[22] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，持股或控制公司情况发生较大变化需告知公司并配合披露[26] 文件保管与借阅 - 信息披露文件资料保管期限不少于十年[35] - 借阅信息披露文件至迟在一周内归还[35] 信息管理 - 公司应将信息知情者控制在最小范围，防止未公开重大信息泄露[37] - 公司可申请暂缓披露信息，需满足信息未泄露等条件[37] - 公司拟披露信息属特定情形可豁免披露[38] 公司制度建设 - 公司应建立财务管理和会计核算内部控制制度[40] 投资者关系管理 - 董事会秘书主管公司投资者关系管理事务[41] - 投资者关系活动档案保存期限不少于十年[41] 信息报告责任 - 公司各部门、子公司负责人为信息报告第一责任人[44] 监管文件处理 - 董事会秘书收到监管文件应及时向董事长报告[44] 违规处分与制度实施 - 公司信息披露违规，责任人将受相应处分[47] - 本制度由公司董事会审议通过之日起实施，董事会负责解释和修订[49]

会议信息 - 2024年4月15日发出第四届董事会第八次会议通知，4月25日召开，6位董事均出席[2] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案6票同意通过[4][6][8][11][16][19][21][22][23][25][29][31][32][34] - 《关于新增预计2024年度日常关联交易的议案》4票同意，关联董事回避表决[4][6][8][11][16][19][21][22][23][25][29][31][32][34] - 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》等多议案6票同意通过[37][39][40][42][44][45] 业绩情况 - 公司（母公司）2023年度净利润21,851,461.72元，可供股东分配利润33,798,161.15元[15] - 2023年度利润分配不派现、不送股、不转增，未分配利润结转下年[15] 后续安排 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[7][9][12][17][30] - 董事会同意修订《公司章程》，提请股东大会授权办理后续备案[28] 人事变动 - 补选张彧为第四届董事会非独立董事候选人[36] 其他事项 - 拟与专业投资机构共同投资设立产业基金[44] - 终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件[42]

募集资金情况 - 2020年7月公开发行1000万股，发行价48.47元/股，募资48470万元，实际募资44118.40万元[1] - 2023年度累计投入募集资金项目41892.85万元，余额2225.55万元，利息962.54万元，结余3188.09万元[2] - 2023年度募资总额44118.40万元，本年度投入7808.72万元[20] 项目投资情况 - 重庆翰博背光模组项目承诺投资8000万元，累计投入7503.67万元，进度93.80%[20] - 重庆翰博研发中心项目承诺投资6092.04万元，累计投入6287.99万元，进度103.22%[20] - 背光源智能制造项目承诺投资14192.40万元，累计投入12147.63万元，进度85.59%[20] 资金变更情况 - 2021年将14092.04万元用于新增项目[14] - 累计变更用途募资总额14092.04万元，占比31.94%[20] - 2022年将14192.4万元以增资形式用于背光源智能制造项目[21] 项目延期情况 - 2023年12月29日审议通过募投项目延期议案，延至2024年9月30日[21]

投资金额 - 子公司博晶科技拟认缴出资不超1000万元[2][6] - 产业基金目标认缴出资总额最高不超3.032亿元[6][13][14] - 普通合伙人陕西绿金拟认缴出资160万元[6] - 普通合伙人珠海科创港拟认缴出资160万元[6] - 公司过去十二个月对外投资累计超最近一期经审计净资产10%[21] 股权结构 - 陕西绿金陕投资本持股45%，思融投资持股40%，电气投资持股15%[7] - 珠海科创港王良均持股67.5%，郑志高持股15%等[11] 投资领域 - 产业基金围绕功率器件、第三代半导体等领域[16] 投资风险 - 对外投资合作各方未签协议，后续有不确定性[3][19] - 投资基金可能无法实现预期收益，无保本及最低收益承诺[3][19] 过往投资 - 2023 - 2024年有多笔新设及增资投资，涉及金额不等[22]

公司基本信息 - 公司于2013年12月26日设立，2022年8月18日在深交所创业板转板上市[6] - 公司注册资本为18,643.5万元[7] - 公司股份总数为18,643.5万股，均为普通股[13] 股权结构与限制 - 发起设立时，合肥合力投资持股75%，拉萨王氏翰博科技持股25%[13] - 发起人股份12个月内不得转让，控股股东等转板上市前股份12个月内不得转让[18] - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[18] 资本运作 - 增加资本方式包括公开发行、非公开发行股份等[15] - 减少注册资本需按规定程序办理，六种情况可收购本公司股份[15] 股东权益与责任 - 股东可请求撤销违规决议，特定股东可诉讼[22][23] - 5%以上表决权股份股东质押需报告，控股股东资金占用需处理[26][28] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[40] - 股东大会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[62] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[88] - 董事会每年至少召开两次会议，10日书面通知[96] - 董事会决议需全体董事过半数通过[98] 监事会 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[110][111] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[114] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，满足条件可不再提取[114] - 每年现金分配利润有比例要求，分红预案需1/2以上表决权通过[117][121] 审计与事务所 - 公司设置内部审计部门，审计委员会定期审议报告[125] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前20天通知[131] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[137][139] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司，修改章程需2/3以上表决权通过[141] - 公司解散应成立清算组，清算后申请注销登记[143][145]

关联交易额度 - 2024年度原预计日常关联交易额度不超36395万元[2] - 2024年度新增关联交易额度2800万元[3] - 新增后2024年度预计额度合计39195万元，占净资产29.44%[3] 具体交易情况 - 向滁州坤润采购设备，新增预计1000万元，1 - 3月已发生39.80万元[6] - 向深圳鸿岸销售产品，新增预计1800万元，1 - 3月已发生543.33万元[6] 交易相关方 - 深圳鸿岸注册资本3000万元，持公司曾控股子公司40%股权[7] - 滁州坤润注册资本500万元，公司持其45%股权[9] 交易认可情况 - 关联交易按市场价格协商定价[10] - 独立董事认为交易符合公司需求，无损害利益情形[13] - 保荐人对新增预计关联交易无异议[14]

外汇业务情况 - 2022年12月26日同意开展外汇套期保值业务，额度不超1亿人民币，有效期12个月[1] - 2023年开展外汇衍生产品业务用自有资金，未开展证券投资[2] - 外汇套期保值审议额度10000万元，期末占用200万美元，报告期损益25.8万元[3] 风险管控 - 外汇衍生品交易有多种风险，不进行投机性交易[4][5] - 制定制度完善内控，严格控制交易规模[5] - 财务部门经办，重大风险及时报告[6] 合规情况 - 保荐人认为公司证券与衍生品投资合规[7]

业绩监督 - 2023年监事会召开12次会议，审议多类议案[2][4][5] - 监事会认为公司财务制度健全，2022年财报客观真实[8] - 监事会认为各报告编制程序合规，内容真实准确完整[15] 合规情况 - 报告期内关联交易程序合法，价格公允[9] - 报告期内收购资产按规定执行，无违规行为[10] - 2023年度信息披露真实准确完整[11] 未来展望 - 2024年监事会将加强监督职能，维护公司及股东利益[16]

业绩数据 - 2023年营业收入216,291.31万元，较2022年减少2.00%[2] - 2023年净利润5,294.74万元，较2022年增长197.41%[2] 资产数据 - 2023年末资产总额466,453.65万元，较2022年末增长20.33%[2] - 2023年末应收账款85,832.20万元，较2022年末增加62.47%[5][6] 投资与现金流 - 2023年投资收益8,693.02万元，较2022年增加88382.32%[8] - 2023年经营活动现金流净额16,251.12万元，较2022年增加242.44%[2][10]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事刘瑞林、郑丹、施海娜独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月25日[2]