募集资金情况 - 2020年7月公开发行1000万股，发行价48.47元/股，募资48470万元，实际募资44118.40万元[1] - 2023年度累计投入募集资金项目41892.85万元，余额2225.55万元，利息962.54万元，结余3188.09万元[2] - 2023年度募资总额44118.40万元，本年度投入7808.72万元[20] 项目投资情况 - 重庆翰博背光模组项目承诺投资8000万元，累计投入7503.67万元，进度93.80%[20] - 重庆翰博研发中心项目承诺投资6092.04万元，累计投入6287.99万元，进度103.22%[20] - 背光源智能制造项目承诺投资14192.40万元，累计投入12147.63万元，进度85.59%[20] 资金变更情况 - 2021年将14092.04万元用于新增项目[14] - 累计变更用途募资总额14092.04万元，占比31.94%[20] - 2022年将14192.4万元以增资形式用于背光源智能制造项目[21] 项目延期情况 - 2023年12月29日审议通过募投项目延期议案，延至2024年9月30日[21]

会议信息 - 2024年4月15日发出第四届董事会第八次会议通知，4月25日召开，6位董事均出席[2] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案6票同意通过[4][6][8][11][16][19][21][22][23][25][29][31][32][34] - 《关于新增预计2024年度日常关联交易的议案》4票同意，关联董事回避表决[4][6][8][11][16][19][21][22][23][25][29][31][32][34] - 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》等多议案6票同意通过[37][39][40][42][44][45] 业绩情况 - 公司（母公司）2023年度净利润21,851,461.72元，可供股东分配利润33,798,161.15元[15] - 2023年度利润分配不派现、不送股、不转增，未分配利润结转下年[15] 后续安排 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[7][9][12][17][30] - 董事会同意修订《公司章程》，提请股东大会授权办理后续备案[28] 人事变动 - 补选张彧为第四届董事会非独立董事候选人[36] 其他事项 - 拟与专业投资机构共同投资设立产业基金[44] - 终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件[42]

业绩监督 - 2023年监事会召开12次会议，审议多类议案[2][4][5] - 监事会认为公司财务制度健全，2022年财报客观真实[8] - 监事会认为各报告编制程序合规，内容真实准确完整[15] 合规情况 - 报告期内关联交易程序合法，价格公允[9] - 报告期内收购资产按规定执行，无违规行为[10] - 2023年度信息披露真实准确完整[11] 未来展望 - 2024年监事会将加强监督职能，维护公司及股东利益[16]

会议时间 - 2024年5月23日14:30召开现场会议[5] - 2024年5月23日9:15 - 15:00网络投票[5][6] - 股权登记日为2024年5月20日[9] - 登记时间为2024年5月22日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[17] 会议地点 - 安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室[12][18] 议案表决 - 议案6.00需三分之二以上表决权通过，其余二分之一以上[14] - 议案3.00、4.00、5.00、7.00对中小投资者单独计票披露[14] 投票信息 - 网络投票代码为"351321"，简称为"翰博投票"[28] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月23日9:15 - 9:25等[29] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月23日9:15 - 15:00[30] 其他事项 - 提案涉及多项报告及议案[33] - 参会股东登记表2024年5月22日17:00前送达[36] - 授权委托书等剪报、复印件或自制均有效[34][36] - 参会登记不接受电话登记[36]

业绩审计 - 容诚会计师事务所于2024年4月25日对翰博高新公司2023年财报出具无保留意见审计报告[3] 经营性往来 - 2023年成都拓维高科光电科技有限公司因专利使用权出售与公司产生503.90万元经营性往来[10] - 2023年成都拓维高科光电科技有限公司因商品购销与公司产生169.13万元经营性往来[10] - 2023年拓维光电材料（滁州）有限公司因机器设备出售与公司产生14,654.55万元经营性往来[10] 非经营性往来 - 2023年初成都拓维高科光电科技有限公司其他应收款资金余额为16,329.64万元，年度发生1,000.00万元资金拆借非经营性往来，年末余额为0 [10] - 2023年成都拓维高科光电科技有限公司因代收代付款产生1.22万元非经营性往来[10] - 2023年初北京博鑫光电有限公司其他应收款资金余额为464.95万元，年度发生740.00万元资金拆借非经营性往来，年末余额为386.89万元[10] - 2023年北京博鑫光电有限公司因代收代付款产生167.42万元非经营性往来[10] - 2023年初拓维光电材料（滁州）有限公司其他应收款资金余额为100.71万元，年度资金拆借利息0.21万元，年末余额为0 [10] - 2023年拓维光电材料（滁州）有限公司因代收代付款产生8.28万元非经营性往来[10] 子公司往来 - 拓维高科（成都）新材料有限公司2023年度往来累计发生金额为10.92[11] - 博晶科技（滁州）有限公司年初往来资金余额为11,769.99，2023年度往来累计发生金额为800.00，年末往来资金余额为11,885.20[11] - 博讯光电科技（合肥）有限公司年初往来资金余额为1,417.48，2023年度往来累计发生金额为4,924.21，年末往来资金余额为6,212.66[11] - 广州欧讯光电有限公司2023年度往来累计发生金额为800.00，年末往来资金余额为800.00[11] - 藍特科技（亞州）有限公司年初往来资金余额为63.01，2023年度往来累计发生金额为2,158.79，年末往来资金余额为32.91[11] - 合肥和仁昌科技有限公司年初往来资金余额为1,830.92，2023年度往来累计发生金额为3,370.05，年末往来资金余额为1,871.04[11] - 重庆翰博显示科技研发中心有限公司年初往来资金余额为958.88，2023年度往来累计发生金额为1,770.00，年末往来资金余额为1,473.70[12] - 重庆博硕光电有限公司2023年度往来累计发生金额为2,193.08，年末往来资金余额为2,193.26[12] - 合肥领盛电子有限公司年初往来资金余额为10.09，2023年度往来累计发生金额为75.62，年末往来资金余额为10.79[13] - 重庆星宸光电有限公司2023年度往来累计发生金额为2.08，年末往来资金余额为2.08[13] 总体资金情况 - 2023年初往来资金余额总计40,962.80[14] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计53,180.39[14] - 2023年度往来资金的利息总计43.01[14] - 2023年度偿还累计发生金额总计58,477.88[14] - 2023年末往来资金余额总计35,708.32[14] 部分子公司具体情况 - 上市公司子公司北京博鑫光电有限公司2023年初往来资金余额1.94，年度累计发生金额1.97，年度偿还累计发生金额3.91[14] - 安徽鸿岸电子科技有限公司2023年初往来资金余额 - 2,331.72，年度累计发生金额1.08、0.23、6,406.55，年度偿还累计发生金额1.08、0.23、8,284.54，年末往来资金余额 - 、 - 、453.73[14] - 深圳市鸿岸电子科技有限公司少数股东相关往来年度累计发生金额0.93、3,256.77，年度偿还累计发生金额0.93、2,509.41，年末往来资金余额787.15[14] - 苏州亿源智能装备有限公司应收账款2023年初往来资金余额0.51，年度累计发生金额4.03，年度偿还累计发生金额4.54[14] - 苏州亿源智能装备有限公司其他应收款年度累计发生金额157.85，年末往来资金余额157.85[14]

关联交易额度 - 2024年度原预计日常关联交易额度不超36395万元[1] - 2024年新增关联交易额度2800万元，新增后预计合计39195万元，占净资产29.44%[2] 关联交易情况 - 向滁州坤润采购设备预计1000万元，2024年1 - 3月已发生39.80万元，上年769.29万元[6] - 向深圳鸿岸销售商品预计1800万元，2024年1 - 3月已发生543.33万元，上年5669.51万元[6] - 2024年1 - 3月新增关联交易已发生583.13万元，上年6438.80万元[6] 关联方信息 - 深圳鸿岸注册资本3000万元，2024年7月起不再为关联方[7][8] - 滁州坤润注册资本500万元，公司持股45%，公司董事任其董事[8] 交易原则与认可 - 关联交易按市场价格协商定价并按协议结算[9] - 独立董事认为关联交易符合公司业务发展需要[13] - 保荐人对新增2024年度日常关联交易无异议[14]

财务数据关键指标同比变化 - 2024年第一季度营业收入469,312,398.15元，同比增长1.12%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -15,044,864.43元，同比下降595.68%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -134,201,181.14元，同比下降104.42%[5] - 综合收益总额为-15,206,797.43元，上年同期为3,818,767.77元[22] - 基本每股收益为-0.0807元，上年同期为0.0244元；稀释每股收益为-0.0807元，上年同期为0.0244元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为457,348,624.97元，上年同期为427,381,011.42元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-134,201,181.14元，上年同期为-65,651,184.52元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为63,790,895.83元，上年同期为-158,904,415.82元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为80,673,820.18元，上年同期为240,042,763.02元[25] - 现金及现金等价物净增加额为11,115,696.75元，上年同期为10,413,344.33元[25] - 期末现金及现金等价物余额为590,380,293.94元，上年同期为599,628,468.33元[25] 财务数据关键指标较上期变化 - 2024年3月31日总资产4,699,835,411.82元，较上年度末增长0.76%[5] - 应收款项融资19,198,482.16元，较2023年12月31日增长138.01%，因收到客户票据回款增加[10] - 应收账款710,939,211.13元，较2023年12月31日下降17.17%，因取得客户回款增加[10] - 存货431,760,927.60元，较2023年12月31日增长20.08%，因增加备货[10] - 固定资产1,205,510,389.39元，较2023年12月31日增长28.72%，因项目、设备转固[10] - 管理费用43,349,524.93元，较2023年1 - 3月增长34.90%，因管理用资产转固折旧费用增加[10] - 2024年第一季度公司资产总计4699835411.82元，较上期4664536516.54元增长0.76%[18] - 流动负债合计1793634354.63元，较上期1727482145.63元增长3.83%[18] - 非流动负债合计1609604160.49元，较上期1513803600.19元增长6.32%[19] - 营业总收入469312398.15元，较上期464101770.77元增长1.12%[20] - 营业总成本497284013.71元，较上期474578745.09元增长4.78%[20] - 营业利润为 -25967494.15元，上期为907282.36元，由盈转亏[21] - 利润总额为 -26058481.54元，上期为875610.02元，由盈转亏[21] - 净利润为 -15191210.43元，上期为4514076.11元，由盈转亏[21] - 归属于母公司所有者的净利润为 -15044864.43元，上期为3035225.29元，由盈转亏[21] - 少数股东损益为 -146346.00元，上期为1478850.82元，由盈转亏[21] 财务数据期末与期初对比 - 2024年3月31日货币资金期末余额668,798,633.58元，期初余额644,259,540.00元[17] - 2024年3月31日应收票据期末余额6,239,760.50元，期初余额7,110,922.17元[17] - 2024年3月31日应收账款期末余额710,939,211.13元，期初余额858,322,049.10元[17] - 2024年3月31日应收款项融资期末余额19,198,482.16元，期初余额8,066,229.44元[17] - 2024年3月31日存货期末余额431,760,927.60元，期初余额359,547,179.77元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数13,236户，王照忠持股比例27.58%[12] - 长江财富资管－湖北省鄂旅投资本控股有限公司－长江财富－财富成长7号单一资产管理计划持股比例3.66%，持股数量6,831,561股[13] - 王立静持股比例2.60%，持股数量4,850,482股[13] - 安联保险资管－中信银行－安联添利1号资产管理产品持股比例1.02%，持股数量1,899,953股[13] - 西藏蓝海基石股权投资有限公司持股比例0.84%，持股数量1,566,587股[13] 限售股情况 - 2024年第一季度限售股期初总数39,025,573股，本期解除限售177,187股，期末总数38,848,386股[15] 会计准则执行情况 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对可比期间财务报表无重大影响[27][31] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[32]

业绩数据 - 2023年营业收入216,291.31万元，较2022年减少2.00%[2] - 2023年净利润5,294.74万元，较2022年增长197.41%[2] 资产数据 - 2023年末资产总额466,453.65万元，较2022年末增长20.33%[2] - 2023年末应收账款85,832.20万元，较2022年末增加62.47%[5][6] 投资与现金流 - 2023年投资收益8,693.02万元，较2022年增加88382.32%[8] - 2023年经营活动现金流净额16,251.12万元，较2022年增加242.44%[2][10]

关联交易额度 - 2024年度原预计日常关联交易额度不超36395万元[2] - 2024年度新增关联交易额度2800万元[3] - 新增后2024年度预计额度合计39195万元，占净资产29.44%[3] 具体交易情况 - 向滁州坤润采购设备，新增预计1000万元，1 - 3月已发生39.80万元[6] - 向深圳鸿岸销售产品，新增预计1800万元，1 - 3月已发生543.33万元[6] 交易相关方 - 深圳鸿岸注册资本3000万元，持公司曾控股子公司40%股权[7] - 滁州坤润注册资本500万元，公司持其45%股权[9] 交易认可情况 - 关联交易按市场价格协商定价[10] - 独立董事认为交易符合公司需求，无损害利益情形[13] - 保荐人对新增预计关联交易无异议[14]

担保额度 - 2024年为子公司新增总担保额度不超24.2亿元[2] - 为博讯光电担保债权最高限额1.3亿元及相关费用[3][4][10] - 公司及控股子公司累计对外担保额度37.13亿元[11][12][13] 担保使用情况 - 实际为博讯光电提供担保额度总额12.58亿元，使用7.8953亿元[4] - 实际担保余额21.5458亿元[11][12][13] 博讯光电财务 - 2023年9月30日总资产14.3756亿元，负债12.1497亿元[8] - 资产负债率84.52%，营收6.9033亿元，净利润 - 0.2407亿元[8]