业务开展 - 2022年12月26日审议通过开展不超1亿元外汇套期保值业务议案，有效期12个月[1] - 2023年未开展证券投资，开展外汇衍生产品业务用自有资金[2] 业务数据 - 外汇套期保值审议额度10000万元，期末占用200万美元，报告期损益25.8万元[3] 业务风险与管理 - 外汇衍生品交易有多种风险，不进行投机性交易[4][5] - 制定制度完善内控，保荐人认为投资合规[5][7]

关联交易额度 - 2024年度原预计日常关联交易额度不超36395万元[1] - 2024年新增关联交易额度2800万元，新增后预计合计39195万元，占净资产29.44%[2] 关联交易情况 - 向滁州坤润采购设备预计1000万元，2024年1 - 3月已发生39.80万元，上年769.29万元[6] - 向深圳鸿岸销售商品预计1800万元，2024年1 - 3月已发生543.33万元，上年5669.51万元[6] - 2024年1 - 3月新增关联交易已发生583.13万元，上年6438.80万元[6] 关联方信息 - 深圳鸿岸注册资本3000万元，2024年7月起不再为关联方[7][8] - 滁州坤润注册资本500万元，公司持股45%，公司董事任其董事[8] 交易原则与认可 - 关联交易按市场价格协商定价并按协议结算[9] - 独立董事认为关联交易符合公司业务发展需要[13] - 保荐人对新增2024年度日常关联交易无异议[14]

会议情况 - 2023年召开12次董事会会议和5次股东大会[4] - 第三届董事会审计委员会召开4次会议[9] - 薪酬与考核委员会召开1次会议[9] - 第三届和第四届董事会提名委员会分别召开2次和1次会议[9][10] - 报告期内召开独立董事专门会议1次[11] 决策事项 - 2023年4月27日独立董事对2022年度相关资金占用、担保等发表意见[5] - 2023年5月15日独立董事对发行可转债相关议案发表意见[6] - 2023年6月独立董事对出售子公司股权暨关联交易议案发表意见[6] - 2023年8月28日独立董事对2023半年度相关资金占用、担保等发表意见[6] - 2023年9 - 11月第四届董事会审议多项议案获同意[7] - 2023年4月26日审计委员会审议通过年度报告等议案[10] - 2023年4月26日薪酬与考核委员会审议通过董事等薪酬议案[10] - 2023年8月26日提名委员会审议通过提名第四届董事会候选人议案[10] - 2023年12月27日提名委员会审议通过变更独立董事议案[10] 人员变动 - 2023年9月15日聘任李艳萍为财务负责人[22] - 2024年1月15日独立董事郑丹正式辞任[26] 其他事项 - 报告期内续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[21] - 报告期内关联交易遵循原则，决策程序合规[16][17] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[18] - 报告期内公司无被收购情形[19] - 报告期内按要求编制并披露相关报告，内容真实准确完整[20] - 报告期内无因非准则变更原因的会计政策等变更情况[23] - 报告期内董事及高管任免、聘任程序合规，候选人具备资格[24] - 报告期内董事及高管薪酬符合制度，方案科学合理[25]

会议时间 - 2024年5月23日14:30召开现场会议[5] - 2024年5月23日9:15 - 15:00网络投票[5][6] - 股权登记日为2024年5月20日[9] - 登记时间为2024年5月22日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[17] 会议地点 - 安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室[12][18] 议案表决 - 议案6.00需三分之二以上表决权通过，其余二分之一以上[14] - 议案3.00、4.00、5.00、7.00对中小投资者单独计票披露[14] 投票信息 - 网络投票代码为"351321"，简称为"翰博投票"[28] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月23日9:15 - 9:25等[29] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月23日9:15 - 15:00[30] 其他事项 - 提案涉及多项报告及议案[33] - 参会股东登记表2024年5月22日17:00前送达[36] - 授权委托书等剪报、复印件或自制均有效[34][36] - 参会登记不接受电话登记[36]

业绩情况 - 2023年归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，出售子公司部分股权确认投资收益约8600万元[5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损，受市场竞争加剧等因素影响[5] - 2022和2023年，公司扣非净利润均亏损[5] - 2023年公司营业收入较上年基本持平，盈利能力尚未完全修复[5] 公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 公司建立内部审计制度并设立内部审计部门[3] - 公司已披露公告与实际情况一致，无应披露未披露重大事项[3] - 公司建立防止关联人占用资金制度，不存在关联人占用情形[4] - 募集资金三方监管协议有效执行，无第三方占用或违规理财情形[4] 项目与人事 - 公司将相关募投项目预定可使用状态延期至2024年9月30日[6] - 2023年9月15日公司换届，可传丽、彭国强离任，盛怀雪、庄孟儒上任[6] - 2023年12月29日赵倩离任董事会秘书，潘大圣上任[6][7] 关联交易与资金 - 2024年1月15日股东大会通过偶发性关联交易议案，涉及代原控股子公司采购设备[8] - 截至2023年12月31日，成都拓维及其控股子公司形成经营性资金占用[8] - 截至2024年2月7日，公司收到转让款9962.55万元，资金占用问题解决[8] 监管情况 - 2023年7月12日公司收到深交所监管函，12月27日收到安徽监管局警示函，因2022年度业绩预告与年报数据差异大[8] - 2024年1月30日公司披露2023年度业绩预告[8]

担保额度 - 2024年为子公司新增总担保额度不超24.2亿元[2] - 为博讯光电担保债权最高限额1.3亿元及相关费用[3][4][10] - 公司及控股子公司累计对外担保额度37.13亿元[11][12][13] 担保使用情况 - 实际为博讯光电提供担保额度总额12.58亿元，使用7.8953亿元[4] - 实际担保余额21.5458亿元[11][12][13] 博讯光电财务 - 2023年9月30日总资产14.3756亿元，负债12.1497亿元[8] - 资产负债率84.52%，营收6.9033亿元，净利润 - 0.2407亿元[8]

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-026 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新 材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 29 日召 开第四届董事会第六次会议、2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司 2024 年度担保额度事项的议案》，同意公司 2024 年为 合并报表范围内子公司提供担保，新增总担保额度不超过人民币 242,000 万元， 担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银 行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资 金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍 生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购 买产品提供担保等。其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-025 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 5%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日和 2023 年 11 月 1 日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会 第二次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"第一期股份回购"），用于后期实施员工持股计划或股权激 励计划，若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述 用途的，未使用部分的回购股份应予以注销。本次回购的资金总额不低于人民币 1500 万元（含）且不超过人民币 3000 万元（含）。回购股份价格不超过 22.00 元/股（含本数），本次回购股份期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-024 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日分别召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部 分公司股票（以下简称"本次回购"），本次回购股份的目的系为维护公司价值 及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民 币 20,000 万元（含）。回购股份价格不超过 20.00 元/股（含本数），本次回购 股份期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》《股份回 购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-023 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于偶发性关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 15 日召开第四届董事会第六次会议和 2024 年第一次 临时股东大会审议通过《关于偶发性关联交易的议案》，审议通过向公司实际控 制人控制的企业拓维光电材料（滁州）有限公司（以下简称"拓维光电"）出售 部分设备（以下简称"标的设备"）的议案。 根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2023）第 442 号《评估报告》，确定标的设备评估值为 13,453.36 万元，各方以上述评估值为 定价基础，确定标的设备的转让金额为 14,654.55 万元。根据协议约定，拓维光 电应于 2024 年 3 月 31 日前向公司支付全部设备转让价款。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 ...