会议情况 - 2023年召开12次董事会会议和5次股东大会[4] - 第三届董事会审计委员会召开4次会议[9] - 薪酬与考核委员会召开1次会议[9] - 第三届和第四届董事会提名委员会分别召开2次和1次会议[9][10] - 报告期内召开独立董事专门会议1次[11] 决策事项 - 2023年4月27日独立董事对2022年度相关资金占用、担保等发表意见[5] - 2023年5月15日独立董事对发行可转债相关议案发表意见[6] - 2023年6月独立董事对出售子公司股权暨关联交易议案发表意见[6] - 2023年8月28日独立董事对2023半年度相关资金占用、担保等发表意见[6] - 2023年9 - 11月第四届董事会审议多项议案获同意[7] - 2023年4月26日审计委员会审议通过年度报告等议案[10] - 2023年4月26日薪酬与考核委员会审议通过董事等薪酬议案[10] - 2023年8月26日提名委员会审议通过提名第四届董事会候选人议案[10] - 2023年12月27日提名委员会审议通过变更独立董事议案[10] 人员变动 - 2023年9月15日聘任李艳萍为财务负责人[22] - 2024年1月15日独立董事郑丹正式辞任[26] 其他事项 - 报告期内续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[21] - 报告期内关联交易遵循原则，决策程序合规[16][17] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[18] - 报告期内公司无被收购情形[19] - 报告期内按要求编制并披露相关报告，内容真实准确完整[20] - 报告期内无因非准则变更原因的会计政策等变更情况[23] - 报告期内董事及高管任免、聘任程序合规，候选人具备资格[24] - 报告期内董事及高管薪酬符合制度，方案科学合理[25]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事刘瑞林、郑丹、施海娜独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月25日[2]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月25日[2]

业绩总结 - 2022年度最初预计净利润亏损1000万元至1500万元，扣非后净利润亏损2000万元至3000万元[38] - 2022年度业绩预告修正后预计净利润亏损4500万元至6500万元，扣非后净利润亏损6600万元至8500万元[38] - 2022年经审计净利润为亏损5435万元，经审计扣非后净利润为亏损7431万元[38] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[5] - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司建立规范公司治理结构和议事规则，法人治理结构健全[6] - 公司董事会下设战略委员会负责发展与战略工作[8] - 公司建立健全人力资源管理制度[9] - 公司秉承特定使命、愿景和价值观构建团队文化[10] - 公司积极承担社会责任，推进多方面管理与标准接轨[12] - 公司建立健全财务报表编制流程，信息披露内控有效[15] - 公司对关联交易、重大投资、子公司管理控制严格有效，无违反内控规范情形[17][18][19] - 财务报告内控缺陷定量标准：重大缺陷错报≥税前利润10%，重要缺陷税前利润5%≤错报＜10%，一般缺陷错报＜5%[28] - 财务报告内控缺陷定性标准：董事等舞弊等情况认定为重大缺陷[28] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告，重大缺陷错报≥税前利润10%等[31] - 非财务报告内控缺陷定性标准：违犯法规等影响重大认定为重大缺陷[32] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内控重大、重要缺陷[35] - 公司依据企业内控规范体系开展内控评价工作[27] - 公司将随情况变化和执行问题改进完善内控制度[36] 合规问题 - 2023年7月12日公司收到深交所监管函[38] - 2023年12月27日公司及相关人员收到安徽监管局警示函[38] 改进措施 - 公司重视问题，加强法规学习，提升规范运作意识[39] - 保荐人对照法规检查公司内控制度建立情况[40] - 保荐人查阅合同、报表等相关文件核查公司内控[40] - 保荐人认为公司现有内控制度符合要求且有效[41] - 保荐人认为公司内控自评报告基本反映建设及运行情况[42] 业务变动 - 公司向实控人控制企业出售成都拓维部分股权致其出表，2024年3月完成OLED业务相关设备出售[17]

专门委员会构成 - 专门委员会成员由三名董事组成[4] - 审计等委员会成员中应有半数以上独立董事[4] - 专门委员会委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[7] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[7] - 各委员会会议须三分之二以上委员出席[14] 决议与记录 - 专门委员会决议须全体委员过半数通过[14] - 专门委员会会议记录保存不少于10年[15] 任期与制度 - 专门委员会成员任期与董事会一致，可连选连任[4] - 制度由董事会审议通过实施，负责解释修订[18]

董事会会议 - 公司于2024年4月25日召开第四届董事会第八次会议[1] - 会议审议通过调整第四届董事会专门委员会委员的议案[1] 委员会成员 - 战略、审计等各委员会委员及召集人确定[1] - 除张彧外委员任期自审议通过至第四届董事会届满[2] - 张彧任期自股东大会通过选举起至届满[2]

业绩总结 - 2022年度业绩预告预计净利润亏损1000 - 1500万元，扣非后亏损2000 - 3000万元[40] - 2022年度业绩预告修正后预计净利润亏损4500 - 6500万元，扣非后亏损6600 - 8500万元[40] - 2022年经审计净利润亏损5435万元[41] - 2022年经审计扣非后净利润亏损7431万元[41] 内部控制 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收合计均占合并报表对应总额100%[7] - 公司确定财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准[30][31][34] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] 公司治理 - 公司建立规范治理结构和议事规则，法人治理结构健全[8] - 董事会下设战略委员会负责公司发展与战略工作[10] 制度建设 - 公司建立健全人力资源和激励制度[11] - 公司建立健全财务报表编制流程，控制信息披露[17] - 公司对关联交易等控制严格有效，无违反内控规范情形[19][20][21] - 公司实行全面预算管理，由财务部门管理[23] 信息与审计 - 公司建立信息与沟通机制，搭建系统提升信息化控制水平[28] - 公司设立内部审计部门，审计监督并提建议[29] 监管情况 - 2023年7月12日公司收到深交所监管函[41] - 2023年12月27日公司及相关人员收到安徽监管局警示函[41]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议4月15日发通知，4月25日召开[2] - 应出席监事3人，实际参加3人[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[3][4][7][8][9][10][12][13] - 《关于新增预计2024年度日常关联交易的议案》表决3票同意[14] - 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》表决3票同意[26]

公司基本信息 - 公司于2013年12月26日设立，2022年8月18日在深交所创业板转板上市[6] - 公司注册资本为18,643.5万元[7] - 公司股份总数为18,643.5万股，均为普通股[13] 股权结构与限制 - 发起设立时，合肥合力投资持股75%，拉萨王氏翰博科技持股25%[13] - 发起人股份12个月内不得转让，控股股东等转板上市前股份12个月内不得转让[18] - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[18] 资本运作 - 增加资本方式包括公开发行、非公开发行股份等[15] - 减少注册资本需按规定程序办理，六种情况可收购本公司股份[15] 股东权益与责任 - 股东可请求撤销违规决议，特定股东可诉讼[22][23] - 5%以上表决权股份股东质押需报告，控股股东资金占用需处理[26][28] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[40] - 股东大会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[62] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[88] - 董事会每年至少召开两次会议，10日书面通知[96] - 董事会决议需全体董事过半数通过[98] 监事会 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[110][111] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[114] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，满足条件可不再提取[114] - 每年现金分配利润有比例要求，分红预案需1/2以上表决权通过[117][121] 审计与事务所 - 公司设置内部审计部门，审计委员会定期审议报告[125] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前20天通知[131] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[137][139] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司，修改章程需2/3以上表决权通过[141] - 公司解散应成立清算组，清算后申请注销登记[143][145]

募集资金情况 - 2020年7月公开发行1000万股，发行价48.47元/股，募集资金总额48470万元，实际募集44118.40万元[1] - 2023年度累计直接投入募集资金项目41892.85万元，余额2225.55万元，利息收入962.54万元，2023年末结余3188.09万元[2] - 截至2023年末，各银行专户余额分别为2581.52万元、606.23万元、0.34万元[6][7] - 累计变更用途的募集资金总额为14092.04万元，比例为31.94%[22] 项目投资进度 - 重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目承诺投资8000万元，累计投入7503.67万元，进度93.80%[22] - 重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目承诺投资6092.04万元，累计投入6287.99万元，进度103.22%[22] - 背光源智能制造及相关配套设施建设项目承诺投资14192.40万元，累计投入12147.63万元，进度85.59%[22] - 补充流动资金承诺投资15926万元，累计投入15953.56万元，进度100.17%[22] 其他事项 - 2021年3月变更部分募集资金投资项目，14092.04万元用于新增项目[15] - 2023年5月重新签署《募集资金三方监管协议》，专户未变[5] - 2023年12月将部分募投项目预定可使用状态日期延期至2024年9月30日[23] - 2022年变更募集资金使用方式，14192.40万元增资用于背光源项目[23]