证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-019 捷邦精密科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 4 月 9 日、4 月 10 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》，属于股票异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； （五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司 股票的行为； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定应予以 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本方案 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）以集中竞价交易的方式回购 公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励。回购价 格不超过人民币 40.00 元/股（含）；预计回购数量约为 50 万股至 100 万股。本 次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-007）和《捷邦精密科技股份有限公司回购报 ...

注 2：本激励计划拟授予激励对象不包括独立董事、监事； 注 3：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 捷邦精密科技股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予激励对象名单 一、第二类限制性股票激励计划的分配情况表 本激励计划拟授予的第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表 所示： | 序 | | | | 获授的权 | 占本激励计 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 号 | | 国籍 | 职务 | 益数量 （万股） | 划授予权益 总数的比例 | 司股本总额 | | | | | | | | 的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | CHIANG HWAI HAI | 马来 | 总经理 | 17.50 | 4.86% | 0.24% | | 西亚 | | | | | | | | （江怀海） | | | | | | | | 2 | 冯明珍 | 中国 | 副总经理 | 10.00 | 2.78% | 0.14% | | 3 | ...

捷邦精密科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票与股票期权激励 计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《捷邦精 密科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作 为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，在全面了解和审核 公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的相 关文件后，经审慎思考，依据公平、公正、客观的原则，现就公司本次激励计划 相关事项发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的以下 情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因 ...

证券简称：捷邦科技 证券代码：301326 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票权益（第二类限制性股票和股票 期权）合计不超过 360 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 7,219.2828 万股的 4.99%。其中首次授予权益 288 万股，占本计划授予总量的 80.00%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的3.99%；预留授予权益共计 72 万股，占本计划授予总量的 20.00%，约占本激励计划草案公告时公司股本总 额的 1.00%。具体如下： 捷邦精密科技股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案） $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-|\Pi|}}}}\,\#\,{\underline{{{=}}}}\,\Pi$$ 捷邦精密科技股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属/ ...

证券简称：捷邦科技 证券代码：301326 捷邦精密科技股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）摘要 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}[\Psi]\,d\bar{\Psi}\,{\bf\Xi}[\Psi]$$ 捷邦精密科技股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属/行权安排的，激励对象应当 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《捷邦精密科技股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"）由捷邦精密科技股份有 限公司（以下简称"捷邦科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2024 年 3 月 29 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 3 月 27 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，其中 1 名监事通过通讯方式参加会议。 会议由监事会主席蒋成建先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对 各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-015 捷邦精密科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024 年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》。 (三）审议通过《关于核实公司 2024 年限制 ...

北京志霖（深圳）律师事务所 关于捷邦精密科技股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）之 法律意见书 致：捷邦精密科技股份有限公司 北京志霖（深圳）律师事务所（以下简称志霖或本所）接受捷邦精密科技股 份有限公司（以下简称公司或捷邦科技）的委托，作为公司 2024 年限制性股票与 股票期权激励计划（以下简称本次激励计划或本激励计划）的专项法律顾问，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所（以 下简称深交所）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称《监管指南第 1 号》）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和现行 有效的《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《捷邦 精密科技股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下 简称《激励计划（草案）》）的有关规定，就公司拟实施 ...

捷邦精密科技股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，建立与健全公司长效激励约束机制，吸引与留住公司董事、高级管理人 员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干，充分调动公司核心团队的积极性与 创造性，有效地提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将公司、股东和核心 团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略 和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（以下 简称"本激励计划"）。 为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等有关法律法规以及《捷邦精密科技股份有限公司章程》， 结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，特制定《捷邦精密科 技股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-016 捷邦精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》，决定于 2024 年 4 月 15 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《捷邦精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《捷邦精密科技股份有限公司股东大会议事规 则》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：202 ...