投资者关系管理规定 - 公司应在年度报告披露后十五个交易日内召开年度报告业绩说明会[9] - 公司投资者关系管理对象包括投资者、财经媒体及行业媒体和其他相关机构[5] - 公司与投资者沟通内容涵盖公司发展战略、经营管理信息等多方面[5][6] - 公司应多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[6] 沟通渠道与信息披露 - 公司需设立投资者联系电话、传真和电子邮箱并由专人负责[11] - 公司应在官网开设投资者关系专栏并及时更新信息[12] - 公司应在指定媒体及时披露应披露信息，其他公共传媒披露信息不得先于指定媒体[19][20] 活动安排与规范 - 公司可安排人员现场参观、沟通并避免其获取内幕信息[13] - 公司举行业绩说明会等活动可采取网上直播方式并提前公告[15] - 公司应通过互动易与投资者交流，及时处理相关信息并公平回复提问[16][17] 人员要求与责任 - 公司董事会秘书负责投资者关系工作，证券事务部负责具体事务[12] - 公司从事投资者关系工作的人员需具备良好品行、专业知识等素质和技能[13] - 投资者关系活动接待人员若造成损失需承担责任并赔偿[22] 其他规定 - 公司应充分考虑股东会召开事宜，为股东提供便利并提供网络投票方式[8] - 存在特定情形时公司应按规定召开投资者说明会[9] - 公司应及时归集各部门及下属公司生产经营、财务、诉讼等信息[13] - 公司在投资者关系管理活动中不得透露未公开重大事件信息等多种违规情形[13] - 公司进行投资者关系活动前应确定提问可回答范围，涉及未公开重大信息应拒绝回答[15] - 公司在互动易平台发布信息及回复需谨慎、客观，不得误导投资者[17] - 公司在互动易平台发布信息前需经董事会秘书审核，涉及董事会审议内容需审议通过并披露[19] - 公司应设立投资者咨询电话和传真，在定期报告中公布号码，变更时及时披露[20] - 投资者关系活动陪同人员应遵守信息披露和保密原则[21] - 公司应关注媒体报道和股价波动，必要时及时披露信息[23] - 应做好股东会安排组织工作，为中小股东参会创造条件[24] - 投资者关系活动结束后应及时编制记录表并刊载[24] - 定期报告披露前30日尽量避免投资者关系活动[25] - 公司进行投资者关系活动应建立完备档案制度[25] - 公司应建立与投资者的重大事项沟通机制[26] - 董事会秘书可列席公司会议以做好信息披露工作[26] - 本制度由公司董事会负责修订与解释，经审议通过生效[28]

内幕信息管理 - 董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董秘负责登记报送[2] - 未经董事会批准不得泄露内幕信息，对外资料需董秘审核[3] - 内幕信息知情人包括公司及其董高、持股5%以上股东等[5] 信息流转与披露 - 内幕信息部门间流转需部门负责人批准，子公司间需原持有公司负责人批准[6][7] - 重大事件发生后相关人员及时报告，董秘组织披露[7] - 审定或审批的信息披露文件提交深交所审核后公开[8] 档案与备忘录 - 内幕信息公开披露前填写知情人档案，相关主体也需填写[10][11] - 进行重大事项时制作重大事项进程备忘录[12] - 公开披露后五个交易日内报送知情人档案及备忘录[12] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，二日内报送情况及处理结果[19] - 违规给公司造成严重影响或损失，董事会可给予处分[19] - 违规造成重大损失构成犯罪，移交司法机关[20] 制度相关 - 制度由董事会负责修订与解释，审议通过生效[22] - 制度中“以上”“以下”含本数，“超过”不含本数[22]

投资决策委员会 - 委员人数不超过9人，任期1年[3] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员三分之二以上同意通过[3] - 表决未通过项目，3个月内不得再提交决策，除非条件重大变化[3] - 成员需在项目立项备案后2日内提出意见并反馈问题[9] 项目后评价 - 生产经营性投资项目达产后完整运行1个会计年度后的3个月内进行后评价[13] - 股权投资项目完成投资后3个月内进行投资完成情况后评价[13] - 股权投资项目在被投资单位完整运行1个会计年度后的3个月内进行年度运行情况后评价，至少开展3次[13] 审批与备案 - 需提交董事会、股东会审批的对外投资事项，要经投资决策委员会审核批准[2] - 项目提出单位应在投资决策后项目验收前每月末将项目实施进度报财务部备案[10] 项目要求 - 项目应包含市场开发、提升核心竞争力、完善产业链条等必要性分析[21] - 项目可行性分析包括技术工艺和市场可行性分析[21] - 项目实施方案涉及实施地点、产能、定员、主要设备和投资效益估算[22] - 项目概要应描述投资主体、标的公司情况、投资金额及预期经济效益[25] - 标的公司需提供概况、管理团队、参控股公司、历史沿革、荣誉证照等信息[26] - 需分析交易对方基本情况及实际控制人[26] - 要介绍标的公司主要产品/服务及商业模式[26] - 需提供标的公司最近三年及一期财务报表、审计评估情况及未来三年盈利预测[26] - 项目投资方案包括协议条款、定价依据、投资方式和股权架构等[26] - 需进行项目和行业特殊性风险分析及应对[26] 细则生效 - 本细则经公司董事会审议通过之日起生效实施[16]

投资决策审批 - 不超300万元投资项目由总经理办公会议审批，可授权总经理，股权投资类报董事长，累计不超最近一期经审计净资产绝对值5%，超后由投资决策委员会审批[10][11] - 超300万元投资项目由投资决策委员会审批[11] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议决定[11] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上由董事会审议后提交股东会审议批准[12] 投资原则与考察因素 - 公司投资活动应遵循五项原则[5][6] - 投资决策需考察投资项目相关法规、产业政策、发展前景等因素[13] 其他规定 - 连续十二个月内对同一或相关投资事项分次实施决策，以累计数计算投资金额及履行审批手续[14] - 违规或失当投资行为责任人需承担连带责任，未按程序审批造成损害追究经济和行政责任[17] - 公司投资应按规定履行信息披露义务，子公司需及时报送信息[19] - 制度由公司董事会负责修订与解释，经股东会审议通过之日起生效实施[21][22]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[3][4] - 暂缓披露需满足条件，特定情形应及时披露[5][6] - 决定由董秘登记、董事长签字，保存不少于十年[7] - 报告公告后十日内报送材料至广东证监局和深交所[8]

业务范围与目的 - 制度适用于公司及其子公司的远期结售汇、外汇期权及掉期业务[3] - 业务以正常生产经营为基础，规避汇率风险为目的[6] 业务交易要求 - 与有资格金融机构交易，合约外币金额不超实际需求[6,7] - 用自有资金，按审批额度控制业务资金规模[9] 审议规则 - 特定情况需董事会审议后提交股东会[8] 业务管理 - 公司管理层负责运作管理，子公司业务上报财务部统一管理[11,12] - 业务小组制订计划和日常管理，财务部负责资金筹集和银行对接[11,14] 操作流程与保密 - 业务操作流程包括研究判断等环节[12,13] - 参与人员和金融机构须保密，操作环节和人员相互独立[15,17] 风险应对与披露 - 汇率波动或重大风险时，业务小组分析对策，审计部监督报告[17,20] - 业务按监管规则披露，特定情况2个交易日内向交易所报告并披露[19] 其他规定 - 财务部保管业务档案及原始档案[19] - 制度由董事会负责修订与解释，规定不一致以其他规定为准[21] - 制度经董事会审议通过之日起生效，落款日期为2025年8月[21]

资金与项目 - 公司首次公开发行股票募集资金总额9.36132亿元，净额8.3695033322亿元[4] - 截至2025年6月30日，募投项目累计投入2.135852亿元[6] - 拟变更原募投项目资金1.4亿元，占比原项目39.77%，占净额16.73%[2] - 新增“精密金属蚀刻件建设项目”总投资2.671353亿元[2] - “高精密电子功能结构件生产基地建设项目”原总投资3.72亿元，拟用募资3.52亿元[10] - 该项目建设投资3.434081亿元，占比92.31%[11] - 该项目铺底流动资金2859.19万元，占比7.69%[11] - 截至2025年6月30日，该项目累计投入1.135852亿元[11] - 新增项目预计税后内部收益率20.70%，回收期5.47年[21] 公司业务 - 截至2025年6月30日，公司及子公司拥有专利权74项，发明专利11项[20] - 公司参与制定“半导体器件栅介质层的时间相关介电击穿（TDDB）试验20213173 - T - 339”等行业标准[20] 市场与风险 - 消费电子产业升级带动高精度精密金属蚀刻件需求增长[14] - 汽车电子对精密金属部件需求增长，公司可扩大产能布局[16][17] - 精密蚀刻行业处于成长期，市场集中度低，公司有竞争力[18][19] - 新增募投项目面临效益、管理等风险[22][23] 子公司情况 - 公司拟向东莞赛诺和扬州赛诺提供14000万元借款，年利率3.2%，期限不超3年[24] - 公司持有东莞赛诺49.90%股权，认缴出资1812.0884万元[25][26] - 2025年6月30日东莞赛诺资产533947999.52元，负债298411368.60元，净资产235536630.92元[27][28] - 2025年1 - 6月东莞赛诺营收46308811.16元，利润总额542228.93元，净利润440264.58元[28] - 东莞赛诺持有扬州赛诺100%股权，扬州赛诺注册资本12814万元[28] - 2025年6月30日扬州赛诺资产360251317.32元，负债292661572.70元，净资产67589744.62元[30] - 2025年1 - 6月扬州赛诺营收63625125.78元，利润总额 - 194056.67元，净利润 - 196122.48元[31] 决策与文件 - 公司第二届董事会第二十二次会议审议通过变更募资用途并借款议案[32] - 公司第二届监事会第十九次会议审议通过变更募资用途并借款议案[32] - 公司监事会同意变更并借款，提交股东大会审议[33] - 保荐机构认为变更事项合规，无异议[33] - 备查文件包括董事会、监事会决议及核查意见[34] - 公告发布于2025年8月29日[35]

融资决策 - 2025年8月27日公司审议通过申请3000万元综合授信额度议案[1] - 授权期限12个月，额度可循环使用[1] - 董事会授权管理层审核签署文件，单笔融资无需再报董事会[2] 融资影响 - 申请额度利于拓宽融资渠道，不影响资产使用和日常经营，无损股东利益[3] 其他信息 - 备查文件为相关会议决议，公告日期2025年8月29日[4][5]

募集资金 - 公司首次公开发行1810.00万股A股，发行价51.72元/股，募资9.36132亿元，净额8.3695033322亿元[3] - 募投项目总投资5.7亿元，拟用募资5.5亿元，高精密项目原拟用3.52亿元[5] - 若议案通过，高精密项目拟用募资调为2.12亿元[5] 项目调整 - 2025年8月27日会议通过增加项目实施主体、地点及开立专户议案[1] - 增加公司及子公司为高精密项目实施主体，增加多地为实施地点[6] - 公司将为新增主体开立专户，授权管理层办理相关事项[9]

募集资金 - 公司首次公开发行股票1810万股，发行价51.72元/股，募资9.36132亿元，净额8.3695033322亿元[2] 项目投资 - 截至2025年6月30日，高精密电子功能结构件生产基地总投资3.72亿元，拟用募资3.52亿元，已投1.135852亿元[4] - 研发中心建设项目总投资0.98亿元，拟用募资0.98亿元[4] - 补充流动资金项目总投资1亿元，拟用募资1亿元，已投1亿元[4] 项目进度与变更 - 若变更议案通过，高精密电子功能结构件生产基地拟用募资调为2.12亿元[4] - 2023 - 2024年多次决定暂缓实施高精密电子功能结构件和研发中心建设项目[5][6] - 截至2025年6月30日，高精密电子功能结构件生产基地投资进度32.27%，未用募资2.542533亿元[7] - 公司将高精密电子功能结构件生产基地预定可使用日期延至2027年12月31日[2] 决策与意见 - 董事会同意继续实施高精密电子功能结构件生产基地项目并延期[10] - 监事会和保荐机构对该项目重新论证继续实施并延期无异议[11][13] - 中信建投证券对部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期出具核查意见[14]