独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，至少包括一名会计专业人士[2] - 不得担任独立董事的人员包括直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属等[7] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[8] - 以会计专业人士身份被提名的候选人应具备注册会计师资格等条件之一[11] 独立董事提名与选举 - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提出独立董事候选人[10] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[13] - 独立董事不符合条件导致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应在六十日内完成补选[12][13] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[13] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应继续履职至新任产生，公司60日内完成补选[14] 独立董事履职要求 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[18] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[20] - 至少一名独立董事应出席公司披露年度报告后举行的年度报告说明会[20] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] - 独立董事履职需取得全体独立董事过半数同意[17] - 独立董事行使特别职权中前三项需全体独立董事过半数同意[17] - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[19] - 独立董事发表独立意见应明确清晰且包含多项内容[21] - 独立董事年度述职报告应包含出席董事会和股东会次数、参与专门委员会工作情况等内容，最迟在公司发出年度股东会通知时披露[23] 公司对独立董事支持 - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持，保障其知情权，定期通报运营情况[25] - 公司应及时向独立董事发出董事会会议通知，不迟于规定期限提供会议资料，专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料[25] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面要求延期，董事会应采纳[26] - 独立董事行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向中国证监会和深交所报告[27] - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[27] - 公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露[27] 独立董事责任 - 独立董事擅自离职给公司造成经济损失应承担赔偿责任[29] - 董事会决议违法违规，独立董事应承担相应法律责任[29] - 独立董事出现特定情形，公司将取消和收回其事发当年津贴并披露[29]

互动易平台制度 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布信息应真实准确完整公平且合法合规[4][6] - 董事会秘书负责组织及审核，证券事务部管理[8] - 各子公司和职能部门配合解答并提供资料[8] - 制度由董事会修订解释，审议通过后生效[12]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知，特殊情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 工作安排 - 战略工作小组负责前期准备并提供资料[9] - 对长期战略规划等研究并提建议[6] - 提案提交董事会审议[7] - 可聘请中介机构，费用公司支付[12] 生效情况 - 细则经董事会审议通过生效[14]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事担任[5] 提名委员会职责 - 负责拟定董事等选择标准和程序，提建议[6] 会议相关 - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须过半数通过[12] - 会议记录由董事会秘书保存，议案及结果书面报董事会[12][13] 其他 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 董事会未采纳建议应记载意见及理由并披露[7] - 细则经董事会审议通过生效[16]

舆情制度适用范围 - 适用于公司及其控股子公司、分支机构的所有舆情管理工作[2] 舆情分类 - 分为重大舆情和一般舆情[2] 舆情工作组织架构 - 舆情工作组组长为董事长，副组长为董事会秘书[3] - 舆情信息采集设在公司证券事务部[4] 舆情处理 - 一般舆情由董秘和证券事务部处置[7] - 重大舆情由工作组决策部署控制传播[7] 制度相关 - 公司内部人员对未公开重大信息保密[10] - 制度由董事会修订解释，审议通过生效[12]

制度制定 - 制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2] - 制度经公司董事会审议通过之日起生效实施[16] 差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元等[5] - 会计报表附注中财务信息披露重大错误或遗漏认定标准为遗漏重要附注内容等[8] - 其他年报信息披露重大错误或遗漏认定标准为遗漏年度报告重要内容等[9] - 业绩预告重大差异指最新预计数据高于原预告区间上限20%或低于下限20%[11] - 业绩快报重大差异指预计实际数据与披露数据差异达20%以上[11] 处理流程 - 会计差错更正需聘请会计师事务所审计或鉴证，特定情况需全面审计[6] - 前期定期报告财务信息更正披露应遵照相关规定执行[7] - 财务报告重大会计差错更正时审计部收集资料、认定责任并提交董事会审计委员会审议[7] 责任承担 - 董事长、总经理等对年报信息披露和财务报告承担主要责任[12] 责任追究 - 实施责任追究遵循客观公正等原则[4] - 出现信息披露重大差错被监管采取措施，审计部应查实原因并追责[17] - 情节恶劣等情形应从重或加重惩处，有效阻止不良后果等情形应从轻、减轻或免于处罚[13] - 责任追究形式包括通报批评等，结果纳入公司年度绩效考核指标[13] - 季度报告、半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[15]

定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[10] - 中期报告在上半年结束之日起两个月内披露[10] - 季度报告在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内披露[10] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[12] - 公司董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[13] 业绩预告 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动时应及时进行业绩预告[21] 信息披露规则 - 信息披露文件采用中文文本，同时采用外文文本时以中文文本为准[5] - 涉及商业秘密或国家秘密时可暂缓或豁免披露[5][6] - 证券及其衍生品种交易异常波动，应披露本报告期相关财务数据[14] - 财务报表被出具非标准审计意见，董事会和注册会计师需作专项说明[14][16] - 公司发生对证券交易价格有较大影响的重大事件应立即披露[19] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[20] - 公司变更名称等信息应立即披露[22] - 涉及公司收购等行为致股本等重大变化，应披露权益变动情况[23] - 证券及其衍生品种交易被认定异常，应了解因素并披露[24] 信息披露责任人 - 董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书负直接责任，全体董事会成员负连带责任[26] - 董事会秘书负责未公开重大信息对外公布，非经授权其他人员不得发布[27] 信息披露流程 - 定期报告编制完成后需经审计委员会事前审核、董事会审议，由董事会秘书组织披露[29] - 临时公告由证券事务部编制、董事会秘书审核，重大事项需经审批后披露[29] - 重大事件发生后相关人员应及时报告董事长和董事会秘书，董事会秘书组织披露[29] - 涉及重大信息的文件签署前需知会董事会秘书，事后应立即报送[30] - 董事会秘书审核材料后组织编制信息披露文件，经审批后提交深交所审核并公开披露[31][32] 相关方配合义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化等需主动告知公司并配合披露[35] - 公共传媒出现对公司股价有影响的报道或传闻，控股股东等应告知公司并配合调查披露[36] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东等应提供信息配合披露[31] 其他事项 - 公司解聘会计师事务所需在董事会决议后及时通知，并在股东会表决时允许其陈述意见，披露时说明原因和意见[37] - 公司向监管部门报送的报告由证券事务部草拟，董事会秘书审核[37] - 公司对外公告信息由董事会秘书负责发布，部分人员经授权可披露信息[37] - 公司宣传性文件初稿应交董事会秘书审核同意后定稿、发布，发布前需书面同意[37] - 公司信息披露文件保存期限为10年[40] - 借阅信息披露文件需向董事会秘书申请，批准后办理手续并及时归还[41] - 公司董事等接触应披露信息的人员负有保密义务[42] - 控股子公司主要负责人承担信息报告责任，发生重大事项应书面报告[43] - 公司出现信息披露违规，应在5个工作日内将处理结果报深交所备案[46] - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效实施[49]

人员任期 - 高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[4] 会议安排 - 总经理办公会议例会原则上每月召开一次，临时会议可随时通知召开[13] 项目审批 - 金额不超300万元投资项目，由总经理办公会议审批，可授权总经理直接审批[15] - 股权投资类项目经总经理办公会议审批后报董事长审批[16] - 同一会计年度内审批事项累计超公司最近一期经审计净资产绝对值5%，由投资决策委员会审批[16]

委托理财资金来源 - 公司委托理财资金为自有闲置资金或闲置募集资金[4][5] 审议规定 - 自有资金委托理财额度占比及金额不同，需董事会或股东会审议[6] - 闲置募集资金委托理财需董事会审议，特定情况需股东会审议[8] - 超募资金委托理财单笔金额达标准须股东会审议[8] 部门职责 - 财务部门负责委托理财投资相关事宜[8][9] - 内部审计部门负责委托理财业务监督和审计[9] - 合规审查部门负责委托理财信息披露[14] 其他规定 - 委托理财完成后应取得证明并记账，合同归档[11] - 委托理财特定情形需及时披露进展和措施[14] - 本制度经董事会审议通过生效[17]

报告触发条件 - 持有公司5%以上股份的其他股东为报告义务人[4] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需报告[9] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[9] - 涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼、仲裁需报告[9] - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结等超该资产30%属于重大风险事项[10] - 公司一次性签署与日常生产经营相关合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产50%以上且绝对金额超一亿元应披露[15] 报告制度 - 公司重大事项实施实时报告制度[18] - 报告义务人知悉重大事项时应向董事长、总经理报告，同时知会董事会秘书[19] - 重大事项内部报告传递需经报告义务人提交材料、董事会秘书评估审核、提交交易所审核并披露等程序[19] - 报告义务人在特定时点应报告本部门可能发生的重大事项[19] - 报告义务人应报告重大事项进展情况，如决议执行、协议签署变更等[20] 报告要求 - 报告义务人及知情人员在信息披露前不得泄露信息、进行内幕交易等[21] - 高级管理人员应督促信息收集报告工作，瞒报等情况将追究责任人责任[21] - 证券事务部建立重大事项内部报告档案，作为考核依据[21] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效实施[23]