证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-079 捷邦精密科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 10 月 26 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，其中 1 名监事通过通讯方式参加会议。 会议由监事会主席蒋成建先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对 各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>》的议案》 监事会认真审议了公司《2024年第三季度报告》，认为公司《2024年第三季 度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度 的各项规定，报告的格式和内容符 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-077 昆山尚为与香港捷邦均为公司合并报表范围内的全资子公司，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，昆山尚为已履行了审议程序，本次 担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）香港捷邦实业有限公司 | 公司名称 | 香港捷邦实业有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 不适用 | | 注册地址 | 香港上环文咸东街 105-107 号利文商业大厦 2 字楼 A 室 | | 注册资本 | 万港元 200 | | 法定代表人 | 不适用 | 1、基本情况 | 经营范围 | 投资和贸易 | | --- | --- | | 持股比例 | 100% | 捷邦精密科技股份有限公司 关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司香港捷邦实业 有限公司（以 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-076 捷邦精密科技股份有限公司 股票交易异常波动暨严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动暨严重异常波动情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 18 日、10 月 21 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳 证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情形。 同时，公司股票于 2024 年 10 月 14 日至 10 月 21 日连续六个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 100%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交 易严重异常波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动暨严重异常波动，公司对有关事项进行了核查， 有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （四）经核查，公司 ...

报告投资评级 - 维持“买入”评级[5] 报告核心观点 - 公司拟以整体定价不超过8亿收购赛诺高德51%股权，赛诺高德是一家以高精密金属蚀刻技术为核心的高新技术企业，若收购成功，公司可在消费电子领域进一步横向拓展精密金属业务产品线，提升公司在大客户端的精密制造综合服务能力，加快公司向功能模组及手机产业链相关制造的布局，同时可加快公司在汽车产业领域的业务布局，未来成长可期[2][3][4] 相关目录总结 基本数据 - 当前股价为64.66元，总市值47亿元，总股本72百万股，流通股本27百万股，52周价格范围为17.01 - 64.66元，日均成交额86.21百万元[1] 市场表现 - 未提及相关内容，跳过 盈利预测 - 暂不考虑赛诺高德业绩贡献，预测公司2024 - 2026年归母净利润分别为0.08、0.54、0.84亿元，EPS分别为0.11、0.75、1.17元[5] 财务数据 - 预测2024 - 2026年主营收入分别为757、961、1,152百万元，增长率分别为11.6%、27.0%、19.9%；归母净利润增长率分别为（暂不考虑赛诺高德业绩贡献）、591.3%、55.8%；摊薄每股收益分别为0.11、0.75、1.17元；ROE分别为0.6%、3.8%、5.4%[6] - 提供了2023A - 2026E的资产负债表和利润表详细数据[8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 15 日、10 月 16 日、10 月 17 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动的情形。 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-075 捷邦精密科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； （五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司 股票的行为； （六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他 ...

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-033）。 二、对外担保进展情况 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-074 捷邦精密科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，于2024年6月7日召开2023年 年度股东大会，审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 为合并报表范围内下属公司提供担保，2024年度担保额度总计不超过人民币 53,745.00万元（或等值外币）。其中，公司为最近一期资产负债率70%以上的下 属公司提供担保的额度预计不超过人民币21,745.00万元；公司为最近一期资产负 债率70%以下的下属公司提供担保的额度预计不超过人民币32,000.00万元，额度 在授权期限内可循环使 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-073 捷邦精密科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本方案 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，公司应在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将具体情况公告如下： 二、股份回购进展情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式累 计回购股份 396,200 股，占公司当前总股本的 0.55%，回购股份成交的最高价格 为 30.40 元/股，成交的最低价格为 23.41 元/股，支付的总金额为人民币 10,994,765.07 元（不含交易费用）。 三、其他事项说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段等均符合《上市公司股份回购规则》、公司回购股份方案等相关规定，具 体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份 （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证 ...

公司投资项目及财务情况 - 2023年-2024年上半年,公司主要进行了以下股权投资项目[1][2][3][4][5]： - 取得陕西六元碳晶科技有限公司51%股权,投资金额3,601.70万元 - 全资子公司深圳市捷邦致远投资有限公司以增资方式取得深圳市思迈科新材料有限公司36.6489万元注册资本,投资金额400.00万元 - 取得稳固实业(上海)有限公司及WENGU VIET NAM HIGH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 55%股权,投资金额10,000.00万元 - 以0.00元受让并完成实缴的方式取得四川省星泽辉复合材料有限公司300.00万元注册资本 - 参股投资设立广东塑正合新材料科技有限公司,取得45%股权,投资金额900.00万元 公司经营情况及改善措施 - 2023年公司消费电子行业需求不景气、大客户终端产品出货量下滑,导致公司订单下降,加之生产基地投入较高,导致公司毛利率下降,新能源锂电新材料业务处于前期投入培育阶段,进而导致公司2023年度净利润大幅下降[2] - 2024年上半年,公司经营情况有所改善,实现营业收入34,316.18万元,归属于上市公司股东的净利润为-565.24万元,经营亏损金额较上年同期有较大幅度收窄,毛利率也由上年同期19.21%增加至24.18%[2] - 公司后续将采取以下措施改善经营情况[2][3]： - 持续高强度研发投入,加强公司核心竞争力 - 持续拓展市场,挖掘行业机遇 - 持续推进海外生产基地拓展升级 - 加强产业投资布局,增强公司综合实力 - 强化人才战略,优化人才结构 收购赛诺高德的战略意义 - 赛诺高德是一家以高精密金属蚀刻技术为核心的高新技术企业,主要为消费电子、汽车制造、半导体等行业客户提供金属加工一站式解决方案[4] - 收购赛诺高德可以帮助公司进一步拓展精密金属业务产品线,提升公司在大客户端的精密制造综合服务能力,加快公司向功能模组及手机产业链相关制造的布局[4] - 同时,赛诺高德已进入汽车产业链,本次收购有助于公司加快在汽车产业领域的业务布局[4]

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-072 捷邦精密科技股份有限公司 关于 2024 年半年度权益分派实施后调整回购股份价 格上限的公告 公司于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。本次实施的权益分派方案为：以公司总股 本 72,192,828 股扣除公司回购专用证券账户中的 396,200 股后的 71,796,628 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共派发现金股利 14,359,325.60 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股， 剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分派股权登记日为：2024 年 9 月 19 日，除权除息日为：2024 年 9 月 20 日。 本次权益分派实施后计算除权除息价格时，以公司总股本 72,192,828 股（含 回购股份）折算后的每 10 股现金分红红利=现金分红总额/总股本（含回购股份） *10 股=14,359,325.60 元/72,192,828 股*10 股=1.989023 元（保留六位小数，最 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购 股份》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利。 因此捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度权益分派方 案为：以公司总股本72,192,828股扣除公司回购专用证券账户中的396,200股后的 71,796,628股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共派发现金 股利14,359,325.60元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 2. 本次权益分派实施后计算除权除息价格时，以公司总股本72,192,828股 （含回购股份）折算后的每10股现金分红红利=现金分红总额/总股本（含回购股 份）*10股=14,359,325.60元/72,192,828股*10股=1.989023元（保留六位小数，最后 一位直接截取，不四舍五入），即每股现金分红红利= ...