财务表现 - 营业收入4.38亿元 同比增长27.51% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损3802.36万元 同比扩大572.70% [1] - 扣除非经常性损益的净亏损4265.32万元 同比扩大195.19% [1] - 基本每股亏损0.5267元 [1]

捷邦精密科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行职责，规范董事会秘书行为，充分 发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本细则。 第二章 董事会秘书任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、金融、法律、管理等 1 专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发的《董 事会秘书资格证书》。 具有下列情形之一的不得担任董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任意一种情形： 1.无民事行为能力或者限制民事行为能力； ...

（一）符合诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东在股东会对该事项进行表决时，应当回避表决； 捷邦精密科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的管理与规范，维护公司股东的合法权益，保证公司与各关联方发生关联交易的 公平性、公允性和合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （四）与关联方有利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决 ...

第一章 总 则 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指为控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、广 告等费用和其他支出、代控股股东及其他关联方偿还债务而支付资金，有偿或无 捷邦精密科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一条 为了防止捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人及其他关联方（以下简称"控股股东及其他关联方"）占用公司 及子公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范控股股 东及其他关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为 的发生，维护公司的独立性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

捷邦精密科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 以连任；期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结 合公司实际情况，设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总 ...

捷邦精密科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《审计署 关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规和公 司内部管理规定，对公司及控股子公司的财务收支、内部控制、财务预算、财务决算、 资产质量、经营绩效，以及建设项目等有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行监 督和评价工作。 第三条 内部审计的目的是为了加强公司、分公司、办事处、控股子公司以及具有 重大影响的参股公司的管理和监督，防范和控制风险，维护财经 ...

捷邦精密科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理⼈员减持股份》等法律法 规和规范性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份及其衍生品种，公司董事和高级管理人员应当遵守本制 度并履行相关询问和报告义务。 公司董事和高级管理人员委托他人代行买卖股票及其衍生品种，视作本人 ...

捷邦精密科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保证捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的正常秩 序和议事效率，完善公司的法人治理结构和工作效率，保障股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东会是公司权力机构，依照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权。 第二章 股东会的召集 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，并于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东会不定期召开。公司出现下列情形之一时，临时股东会应当在事实发生之日 起2个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数，或者少于《公司章程》所 ...

捷邦精密科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事及高级管理人员的离职管理，确保公司治理结构的稳定性和股东合法权益的 充分保障，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《捷邦 精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公 司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董 事职务。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓 ...

捷邦精密科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投资 者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为他人提供的担保， 包括上市公司对控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和 银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及子公司为第三人提供下列担保的行为：被担保 人因向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保。公 司为子公司 ...