激励计划 - 公布2024年激励计划首次授予部分第一个归属期可归属及行权激励对象名单[1] - 剔除不符合条件的激励对象各5名[2][5] 限制性股票 - 董事等已获授133.35万股，本次可归属26.67万股，占比20%[2] - 总经理、副总经理等各有可归属数量[2] 股票期权 - 董事等已获授133.35万份，本次可行权26.67万份，占比20%[5] - 总经理、副总经理等各有可行权数量[4][5] 人员名单 - 公布中层管理人员、核心技术（业务）骨干58人名单[7][8][9]

会议情况 - 第二届监事会第十八次会议于2025年7月4日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席并表决3人[2] 股份事项 - 同意为64名首次授予激励对象办理26.67万股第二类限制性股票归属事项[2] - 同意为64名首次授予激励对象办理26.67万份股票期权行权事项[4] 资金使用 - 同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[4]

激励计划基本信息 - 本激励计划拟授予股票权益合计不超过360万股，约占草案公告时公司股本总额的4.99%[3] - 首次授予权益288万股，占计划授予总量的80.00%，约占草案公告时公司股本总额的3.99%[3] - 预留授予权益72万股，占计划授予总量的20.00%，约占草案公告时公司股本总额的1.00%[3] 归属与行权条件 - 首次授予的第二类限制性股票/股票期权第一个归属/行权期归属/行权比例为20%[5] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露后授出，第一个归属/行权期业绩考核目标为2025年营业收入增长率不低于42.86%或净利润不低于5000万元[7] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露后授出，第二个归属/行权期业绩考核目标为2026年营业收入增长率不低于78.57%或净利润不低于10000万元[7] - 激励对象个人绩效考核分4个等级，A、B、C、D级对应个人层面可归属/行权比例分别为100%、75%、50%、25%[8] - 第一个归属/行权期，2024年营业收入增长率不低于15.71%或以2023年为基数，或2024年净利润为正[8] - 第二个归属/行权期，2025年营业收入增长率不低于42.86%或以2023年为基数，或2025年净利润不低于5000万元[8] - 第三个归属/行权期，2026年营业收入增长率不低于78.57%或以2023年为基数，或2026年净利润不低于10000万元[8] 激励计划调整 - 2024年5月31日，激励计划首次授予激励对象中3名不再具备资格，取消授予6.50万股第二类限制性股票和6.50万份股票期权，权益总数由360万股调为343.75万股[14] - 2025年4月11日，因2024年半年度权益分派，第二类限制性股票授予价格由19.32元/股调为19.12元/股，股票期权行权价格由27.60元/股调为27.40元/股[15] - 2025年4月11日，5名激励对象离职，作废4.15万股第二类限制性股票，注销4.15万份股票期权[15] 首次归属情况 - 本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象人数为64人[2] - 本次归属条件成就的第二类限制性股票拟归属数量（调整后）为26.67万股，占公司总股本的0.37%[2] - 归属价格（调整后）为19.12元/股[2] - 2024年公司营业收入为792,805,238.89元，比2023年同比增长16.90%[19] - 公司层面归属比例为100%[19] - 首次授予部分64名激励对象中5名因个人原因离职，不具备激励对象资格[19] - 其余激励对象个人考核评价均为A，个人层面归属比例均为100%[19] 重要时间节点 - 2024年3月29日，公司召开相关会议审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年5月31日，激励计划首次授予[14] - 2025年4月11日，因权益分派调整价格[15] - 2025年4月16日，完成4.15万份已获授但尚未行权的股票期权注销事宜[13] - 2025年7月4日，审议通过首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就及股票期权第一个行权期行权条件成就的议案[13]

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-049 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议于 2025 年 7 月 4 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 7 月 1 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 5 名董事通过通讯方式参加会 议。 会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席本次 会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划之首次授予限 制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》 捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，律师 事务所对该事 ...

监事会关于2024年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予部分第一个归属期可归属及第一个行权期 捷邦精密科技股份有限公司 可行权激励对象名单的核查意见 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《 管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律法规、规范性文件、《捷邦精密科技股份有限公司章 程》以及《捷邦精密科技股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定，对公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个归属期可归属名单 及第一个行权期可行权名单进行核查，发表核查意见如下： 一、关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予部分 第一个归属期可归属激励对象名单的核查意见 公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次 归属的 64 名首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为 ...

www.zhilinlaw.com 北京、深圳、西安、昆山 Beijing, Shenzhen, Xian, Kunshan 2024 北京志霖（深圳）律师事务所（以下简称志霖或本所）接受捷邦精密科技股份 有限公司（以下简称公司或捷邦科技）的委托，作为公司2024年限制性股票与股票 期权激励计划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所（以下简称深交所）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第1号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和现行有效 的《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《捷邦精密科 技股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激 励计划》）的有关规定，就公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件 成就（以下简称本次归属）及第一个行权期行权条件成就（以下简称本次行权） ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-048 捷邦精密科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）上披露的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025- 029）。 二、对外担保进展情况 近日，公司与招商银行股份有限公司东莞分行签订了 3 份《最高额不可撤销 担保书》，同意公司分别为子公司东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司、东莞捷邦精 密金属制品有限公司及东莞捷邦新能科技有限公司提供不超过人民币 50,000,000.00 元、不超过人民币 20,000,000.00 元及不超过人民币 10,000,000.00 元的连带责任保证。上述担保属于已审议通过的担保范围，无需再次提交公司董 事会或股东大会审议。 三、担保协议主要内容 （一）《最高额不可撤销担保书》 保证人：捷邦精密科技股份有限公司 债权人：招商银行股份有限公司东莞分行 债务人：东莞 ...

一、担保情况概述 （一）控股子公司为控股孙公司提供担保 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-047 捷邦精密科技股份有限公司 关于控股子公司为控股孙公司提供担保及控股孙公 司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司宜宾瑞泰新材 料科技有限公司（以下简称"宜宾瑞泰"）因经营发展需要，拟向上海浦东发展 银行股份有限公司东莞分行申请综合授信，并由公司控股子公司东莞瑞泰新材料 科技有限公司（以下简称"瑞泰新材"）提供不超过人民币 200,000,000.00 元的 连带责任保证。近日，瑞泰新材已与上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行就 前述担保事项签署了《最高额保证合同》。 （二）控股孙公司为控股子公司提供担保 公司控股子公司东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司（以下简称"东莞赛诺高德"） 因经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请综合授信，并 由东莞赛诺高德的全资子公司扬州赛诺高德电子科技有限公司（以下简称"扬州 赛诺高德"）提供不超过人民币 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-046 捷邦精密科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，于2025年5月16日召开 2024年年度股东大会，审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，同 意公司为合并报表范围内下属公司提供担保，2025年度担保额度总计不超过人民 币72,070.00万元（或等值外币）。其中，公司为最近一期资产负债率70%以上的 下属公司提供担保的额度预计不超过人民币19,070万元；公司为最近一期资产负 债率70%以下的下属公司提供担保的额度预计不超过人民币53,000万元，额度在 授权期限内可循环使用。 上述担保额度可在被担保方之间按照实际情况调剂使用。担保额度的期限自 公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，该 额度在授权期限内可循环使用。 具体内容详见公司于 2025 年 ...

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十七次会议于2025年6月16日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月13日通过邮件送达监事 [1] - 监事会主席蒋成建主持会议 公司部分高级管理人员列席 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于向控股孙公司提供财务资助的议案》 [1] - 财务资助对象为控股孙公司扬州赛诺高德电子科技有限公司 [1] - 监事会认为该资助有利于孙公司业务发展 整体风险可控 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 信息披露与备查文件 - 详细内容参见巨潮资讯网披露的《关于向控股孙公司提供财务资助的公告》 [2] - 备查文件为第二届监事会第十七次会议决议 [2]