证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-069 捷邦精密科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 7、股东出席的总体情况 截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为72,192,828股，其中回购专用 证券账户中的股份数量为396,200股。因回购股份不享有表决权，本次股东大会 公司有表决权股份总数为71,796,628股。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共93人，代 表有表决权的公司股份数合计为50,163,400股，占公司有表决权股份总数的 69.8687%。其中： 1、会议召开时 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于捷邦精密科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于捷邦精密科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：捷邦精密科技股份有限公司（贵公司） 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 北京市中伦 ...

2024 年半年度持续督导跟踪报告 中信建投证券股份有限公司关于 捷邦精密科技股份有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否 履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1. 首次公开发行时所作承诺 | 是 | 不适用 | | 2. 股权激励承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | 报告事项 | 明 说 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2.报告期内中国证监会和本 | （1）2024 年 1 月，中信建投证券因在保荐芯天下 IPO 项 | | 所对保荐机构或者其保荐的 | 目过程中未对发行人所处市场情况及同行业可比公司情 | | 公司采取监管措施的事项及 | 况予以充分关注并核查发行人对终端客户的销售情况，对 | | 整改情况 | 发行人业绩预计情况未审慎发表专业意见并督促发行人 | | | 提高信息披露质量，被深交所出具监管函。 | | | --- | --- | --- | | | （2）2024 月，中信建投证券因在云鼎科技非公开持 1 | 年 | | | 续督导过程中未能持续督导上市公司完善制度、采取措施 ...

活动信息 - 捷邦精密科技股份有限公司将参加2024年广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 活动时间为2024年9月12日15:30-16:30 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流 [2] 活动内容 - 公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和股权激励等投资者关心的问题进行沟通与交流 [2] 公告信息 - 公告编号为2024-070 [1] - 公告发布日期为2024年9月9日 [2]

捷邦精密科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本方案 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-068 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）以集中竞价交易的方式回购 公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励。回购价 格不超过人民币 40.00 元/股（含）；预计回购数量约为 50 万股至 100 万股。本 次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2 ...

捷邦精密科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等法律法规和规范性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份及其衍生品种，公司董事、监事和高级管理人员 应当遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 公司董事、监事和高级管理 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-061 捷邦精密科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于 2024 年 8 月 22 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 8 月 12 日通过邮件、书面通知等方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，其中 1 名监事通过通讯方式 参加会议。 会议由监事会主席蒋成建先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对 各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，监事会认为公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》 的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规 定，上述报告的 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-066 捷邦精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《捷邦精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《捷邦精密科技股份有限公司股东大会议事规 则》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为343,161,782.76元，同比增长5.02%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,652,381.96元，同比减少44.35%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,267,235.33元，同比下降110.80%[10] - 公司总资产为1,627,945,065.89元，较上年度末增长0.97%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为1,310,032,888.98元，较上年度末减少0.87%[10] - 公司2024年上半年实现营业收入34,316.18万元，归属于上市公司股东的净利润为-565.24万元，经营毛利率从19.21%增加至24.18%[23] - 公司2024年上半年营业收入为3.43亿元，同比增长5.02%[34] - 营业成本为2.60亿元，同比下降1.44%，主要由于销售人员薪酬和业务招待费等运营支出减少[34] - 研发投入为2665.43万元，同比下降12.98%，主要由于研发项目调整及研发人员结构优化[36] - 经营活动产生的现金流量净额为-1026.72万元，同比下降110.80%，主要由于上年度营收规模下降导致本期销售回款减少[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.08亿元，同比下降32.53%，主要由于收购子公司支付现金[36] - 公司2024年半年度营业总收入为343,161,782.76元，同比增长5.0%[133] - 公司2024年半年度营业总成本为355,431,272.13元，同比下降2.4%[134] - 公司2024年半年度研发费用为26,654,287.86元，同比下降13.0%[134] - 公司2024年半年度营业利润为-6,258,256.24元，同比改善68.0%[134] - 公司2024年半年度净利润为-7,080,798.73元，同比下降41.7%[135] - 归属于母公司股东的净利润为-5,652,381.96元，同比下降44.3%[135] - 公司2024年半年度营业收入为174,804,709.61元，同比下降18.7%[136] - 公司2024年半年度营业成本为149,810,388.77元，同比下降17.7%[136] - 公司2024年半年度研发费用为8,852,194.10元，同比下降30.6%[137] - 公司2024年半年度营业利润为-2,980,303.50元，同比下降135.2%[137] - 公司2024年半年度利润总额为-2,985,550.09元，同比下降135.8%[137] - 公司2024年半年度综合收益总额为-2,835,879.40元，同比下降133.8%[138] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-10,267,235.33元，同比下降108.8%[139] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-107,522,698.12元，同比下降32.5%[140] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-37,755,696.57元，同比改善39.5%[140] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-152,101,410.07元，同比下降209.1%[140] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为337,940,113.19元，同比下降23.6%[139] - 2024年半年度收到其他与投资活动有关的现金为491,421,565.72元，同比下降60.0%[139] - 2024年半年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为37,429,852.19元，同比增长25.8%[140] - 2024年半年度取得借款收到的现金为66,300,000.00元，同比增长65.1%[140] - 公司2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为-29,485,281.59元，同比下降169.0%[141] - 公司2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为-78,685,054.82元，同比下降182.0%[142] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益为1,321,483,976.34元，较上年末减少11,451,087.36元[144] - 公司2024年半年度综合收益总额为-5,501,647.19元，主要由于未分配利润减少5,652,381.96元[144] - 公司2024年半年度所有者投入和减少资本为-5,949,440.17元，其中普通股投入减少6,983,631.14元[144] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计为1,348,422,328.99元，较期初增加13,018,184.38元[146] - 公司2023年半年度归属于母公司所有者权益为1,406,195,571.44元，较上年末减少38,612,433.99元[147] - 公司2023年半年度综合收益总额为-9,735,302.79元，主要由于未分配利润减少10,156,371.52元[148] - 公司2023年半年度利润分配为-28,877,131.20元，其中对所有者（或股东）的分配为-28,877,131.20元[148] - 公司2023年半年度期末所有者权益合计为1,381,106,881.55元，较期初减少27,909,408.27元[149] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,286,009,829.17元，较上年年末减少8,785,319.57元[152] - 公司2024年上半年综合收益总额为-2,835,879.40元，导致所有者权益减少[152] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为-5,949,440.17元，其中股份支付计入所有者权益的金额为1,034,190.97元[152] - 公司2024年上半年未分配利润为130,496,052.38元，较上年年末减少2,835,879.40元[152] - 公司2023年上半年所有者权益合计为1,281,453,073.59元，较上年年末减少20,480,168.56元[154] - 公司2023年上半年综合收益总额为8,396,962.64元，但未分配利润减少21,319,864.82元[153] - 公司2023年上半年利润分配导致所有者权益减少28,877,131.20元，其中对股东的分配为28,877,131.20元[153] 股东权益与分红 - 公司计划以72,192,828股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[1] - 公司2024年半年度利润分配预案为每10股派发现金股利2元（含税），共派发现金股利14,359,325.60元（含税）[85] - 公司2024年半年度现金分红占本次利润分配总额的100%，占当期期末母公司可供分配利润的11.00%[85] - 公司2024年限制性股票与股票期权激励计划于2024年6月7日完成首次授予登记工作[86] - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为62.61%，2023年年度股东大会投资者参与比例为69.44%[82] - 公司控股股东深圳捷邦控股有限公司持股比例为55.41%，持股数量为40,000,000股[119] - 深圳捷邦投资合伙企业（有限合伙）持股比例为6.60%，持股数量为4,761,905股[119] - 广州君成投资发展有限公司持股比例为3.96%，持股数量为2,857,143股[119] - 共青城捷邦投资合伙企业（有限合伙）持股比例为2.42%，持股数量为1,746,032股[119] - 中信建投证券－中信银行－中信建投股管家捷邦科技1号战略配售集合资产管理计划持股比例为1.37%，持股数量为991,048股[119] - 宁波天睿企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为1.17%，持股数量为843,882股[119] - 国信资本有限责任公司持股比例为1.15%，持股数量为830,982股[119] - 长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）持股比例为0.82%，持股数量为589,265股[119] - 潘昕持股比例为0.44%，持股数量为317,460股[119] - 辛云峰持股比例为0.44%，持股数量为317,460股[119] - 公司有限售条件股份从50,000,000股减少至45,317,460股，持股比例从69.26%下降至62.77%[117] - 公司无限售条件股份从22,192,828股增加至26,875,368股，持股比例从30.74%上升至37.23%[117] - 公司首次公开发行前部分已发行股份4,920,635股解除限售，占公司总股本6.82%[117] - 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元，回购价格不超过人民币40.00元/股[118] - 截至2024年6月30日，公司累计回购股份256,300股，占公司总股本0.36%，支付总金额为人民币6,981,551.07元[118] - 公司实际控制人及股东承诺的股份限售已于2024年3月解限售，承诺已履行完毕[92] 研发与创新 - 公司研发费用为2,665.43万元，占营业收入的7.77%，主要用于现有产品性能优化和新产品、新技术研发[23] - 公司及子公司拥有有效发明专利47项、实用新型专利242项，外观设计3项，形成了多项自主知识产权[26] - 公司在碳纳米管产品方面自主设计了流化床工艺及设备，实现了关键工艺参数的有效控制[27] - 公司自主研发铁、钴、镍基催化剂及相应载体的催化剂制备技术，保证了碳纳米管产品的持续升级[27] - 公司在碳材料高温纯化方面积累了丰富经验，形成了多项知识产权及专有技术[27] - 公司掌握碳纳米管浆料制备全链条核心技术，成功开发低粘度、高固含、高纯度、耐高电压、高稳定性的水性、油性导电浆料产品[27] - 公司通过自动化及数字化设备提升生产效率，降低生产成本，并保证产品质量持续提升[30] - 公司深度参与知名终端品牌厂商新产品导入，提供材料变更、结构改进和工艺优化等建议，增强客户合作粘性[29] 市场与行业动态 - 2024年上半年全球新能源汽车销售总量为7,169,712辆，同比增长23%[15] - 2024年上半年全球动力电池装机量为364.6GWh，同比增长22.3%[15] - 2024年上半年中国新能源汽车销售约427.9万辆，同比增长41%[15] - 2024年上半年中国动力电池装机量约200.6GWh，同比增长40%[15] - 2024年第一季度及第二季度全球台式机和笔记本出货量分别为5,724.2万台、6,280.9万台，同比分别增长3.2%、3.4%[14] - 2024年第一季度及第二季度全球平板电脑出货量分别为3,369.8万台、3,593.7万台，同比分别增长1%、18.4%[14] - 公司客户集中度较高，需加强与现有制造服务商和组件生产商的合作，并横向拓展精密功能件及结构件的应用场景[71] - 市场竞争加剧，公司需积极进行技术和产品创新，巩固和提升行业地位[72] - 公司面临毛利率持续下降的风险，需通过开发高附加值产品和优化生产流程来应对[73] - 原材料价格上涨或供应不及时可能对公司经营业绩产生不利影响，公司需通过推荐新原材料和签订长期采购协议来应对[74] - 汇率波动可能对公司收入、汇兑损益和经营业绩带来影响，公司需加强金融工具管理以降低汇率波动影响[76] - 消费电子产业链部分产能向东南亚及南亚国家转移，公司需加大海外营销力度并妥善分配产能以降低风险[77] 投资与并购 - 公司通过受让股权结合增资的方式取得了稳固实业及越南稳固55%的股权，拓展了业务领域及客户结构[24] - 公司筹划收购稳固实业及越南稳固55%的股权，并于2024年1月17日经董事会审议通过后对外披露[115] - 公司以自有资金人民币6,700万元受让周雷持有的稳固实业实缴注册资本1,217.6522万元，并以自有资金人民币3,000万元认购稳固实业新增注册资本545.2174万元，增资后公司持股比例为55%[116] - 公司或公司境外控股子公司以自有资金人民币300万元受让稳固密封系统（香港）有限公司持有的越南稳固55%股权[116] - 公司收购稳固实业（上海）有限公司55%股权，投资金额为97,000,000.00元[45] - 公司通过全资子公司香港捷邦间接持有越南稳固55%股权，投资金额为3,000,000.00元[45] - 江安县年产5000吨碳纳米管和3.6万吨CNT导电浆料项目本报告期投入金额为15,782,588.80元，累计投入金额为83,345,591.27元，项目进度为16.67%[47] - 高精密电子功能结构件生产基地建设项目本报告期投入金额为761,450.00元，累计投入金额为105,119,470.06元，项目进度为28.26%[47] - 高精密电子功能结构件生产基地建设项目累计投入11,358.52万元，投资进度为32.27%[51] - 研发中心建设项目尚未开始建设，投资进度为0.00%[51] - 补充流动资金项目已完成投资，累计投入10,000.00万元，投资进度为100.00%[51] - 超募资金永久补充流动资金累计投入17,200.00万元，投资进度为100.00%[51] - 公司尚未使用的募集资金用于购买银行及券商理财产品46,000.00万元[56] - 报告期内公司委托理财总额为82,797.91万元，其中募集资金委托理财总额为50,000.00万元[58] - 高精密电子功能结构件生产基地建设项目预计2024年12月31日达到预定可使用状态[51] - 公司暂缓实施高精密电子功能结构件生产基地建设项目和研发中心建设项目，因现有产能足以满足订单需求[51] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,829.43万元及已支付发行费用的自筹资金748.18万元[53] - 募投项目"补充流动资金项目"结余募集资金利息3.76元转入公司一般存款账户[55] - 报告期投资额为112,000,000.00元，同比增长96.13%[45] - 公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份256,300股，占公司当前总股本的0.36%，支付总金额为人民币6,981,551.07元[115] - 公司使用自有资金不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购价格不超过人民币40.00元/股[115] 客户与供应链 - 公司直接客户包括富士康、精元电脑、比亚迪、广达集团等知名制造服务商或组件生产商[17] - 公司产品最终应用于苹果、谷歌、亚马逊、SONOS等知名消费电子终端品牌[17] - 公司客户包括苹果、谷歌、SONOS、富士康、比亚迪等知名消费电子品牌，以及宁德时代、比亚迪等新能源锂电池客户[33] - 公司已成为消费电子领域及新能源锂电头部客户的供应商，并持续加强与客户的深度合作[90] - 公司通过严格的采购管理制度与供应商构建良好合作关系，并定期对供应商进行考核[90] - 公司与河南国碳纳米科技有限公司的关联交易金额为121.72万元，占同类交易金额的32.31%[98] - 公司向河南国碳纳米科技有限公司采购原材料的关联交易价格为44.91元/KG，交易金额为119.03万元[98] - 公司向河南国碳纳米科技有限公司采购加工服务的关联交易价格为61.95元/KG，交易金额为2.69万元[98] - 公司与河南国碳纳米科技有限公司的关联交易金额在2024年度日常关联交易预计范围内[100] 风险管理 - 公司面临技术创新和产品开发风险，需持续高强度研发投入以保持与终端品牌厂商的合作黏性及稳定性[68] - 宏观经济波动可能影响笔记本电脑、平板电脑的整体出货量，进而影响公司消费电子领域精密功能件及结构件的业务[69] - 公司决定暂缓"高精密电子功能结构件生产基地建设项目"和"研发中心建设项目"的建设，面临无法按既定计划完成项目建设和实现预期收益的风险[75] - 公司加强投后管理以降低商誉减值风险，确保被收购公司与公司企业文化、产业资源有效整合[79] - 公司定期对各项资产进行减值测试，并加强存货、应收账款、固定资产等资产的事前审核、事中控制和事后监管[80] - 公司已制定《远期结售汇、外汇期权及掉期业务管理制度》，严格控制衍生品交易规模，并加强相关人员的业务培训[60] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资和委托贷款[61][62] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[63][64] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[88] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[93] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项，仅有一项涉案金额为85.11万元的诉讼，未形成预计负债[94] 公司

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-060 捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》 经全体董事讨论，审议通过公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》，董事会认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-062）及《2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-063）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 经审议，董事会认为：该利润分配方案符合公司的实际经营情况，符合《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...