捷邦精密科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《捷邦精 密科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，结合公司年报编制和披露实 际情况，制定本工作规程。 第五条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责地开 展工作， ...

捷邦精密科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动本公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，根据国家相关法律法 规及《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定及要求，并结合本公司实际情况，制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 如下。 第二条 本方案适用人员：本公司董事、高级管理人员。 第三条 本公司董事、高级管理人员薪酬确定遵循原则 公司薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理⼈员的考核标准并进⾏ 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与⽅案。 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的 薪酬方案。 （一）董事薪酬标准 1. 根据法律、法规有关规定，结合本公司实际情况，公司每年度给予每位 独立董事津贴人民币税前8.8万元。该等津贴于每月发放。独立董事出席本公司 董事会、股东会等按《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定行使 职责所需的合理费用由本公司承担； 2. 公司非独立董事薪酬 ...

捷邦精密科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续、规 范、健康地发展，进一步完善公司治理结构，加强董事会决策科学性、提高重大 投资的效率和决策的水平，做到事前审计、专业审计，提高公司财务会计工作的 水平和资产质量，确保董事会对公司经营管理和财务状况的深入了解和有效控制， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作。 第六条 审计委员会委员任期与董事会一致， ...

捷邦精密科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据中国证监会《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性法律文件，以 及《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用， 即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行 使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第八条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开 本人的详细资料，并承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选 后切实履行董事的职责。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司 ...

捷邦精密科技股份有限公司 章 程 章程 捷邦精密科技股份有限公司 二〇二五年八月 捷邦精密科技股份有限公司 | 第一节 通知 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | --- | | 第二节 公 告 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 … | | 第十章 修改章程 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 46 | | 第十一章 附则 | 章程 | 1 | > | | --- | --- | | . | œ | 2 捷邦精密科技股份有限公司 章程 | 第一章 总则… | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 … | | 第四章 股东和股东会 | | ...

捷邦精密科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事履职指引》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《捷邦精密科技股份有限公司独立董事工作制度》， 结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤 勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、完 整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管 理层的沟 ...

捷邦精密科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《捷邦 精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、可转换公司债券等）及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的 资金，但不包括实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定 的会计师事务所出具验资报告。 第四条 董事会负责建立健全募集资金管理制度，对募集资金专项账户（以 ...

捷邦精密科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第八条 董事会会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者 增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体董事的认可并做好相应记录。 第九条 董事如已出席会议，并且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，应 视作已向其发出会议通知。 第十条 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下， 经召集人（主持人）、提议召开会议人同意，也可以通过视频会议、电话会议、通讯会议、 传真表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。 第一条 为规范捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策程序 和行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章 ...

捷邦精密科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的表决 机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等 相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权提供服 务的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址：http://wl tp.cninfo.com.cn）。 第五条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使 表决权。 第六条 公司通过深圳证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票服务的，应 当与深圳证券交易所指定的信息公司签订服务协议。 第二章 网络投票的准备工作 1 第七条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投票时 ...

捷邦精密科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，维护股东合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《捷 邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告、内部控制 等发表审计意见的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计、内部 控制之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应经公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委 ...