会议安排 - 第二届董事会第二十五次会议于2025年12月15日召开，7位董事全出席[2] - 同意于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会[5] 财务相关 - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[2] - 预计2026年度与关联方日常关联交易总金额不超1700万元[4] - 同意用不超35000万元闲置募集资金和不超29000万元自有资金现金管理[4]

募集资金 - 公司首次公开发行股票1810.00万股，发行价51.72元/股，募资总额936,132,000.00元，净额836,950,333.22元[1] - 截至2025年11月30日，未使用募集资金余额35,453.40万元，超募3,882.27万元[4] 项目投资 - 截至2025年9月30日，高精密电子功能结构件项目总投资37,200.00万元，拟用募资21,200.00万元，累计投入11,358.52万元[4] - 截至2025年9月30日，精密金属蚀刻件项目总投资26,713.53万元，拟用募资14,000.00万元，累计投入1,043.78万元[4] - 截至2025年9月30日，研发中心项目总投资9,800.00万元，拟用募资9,800.00万元，无累计投入[4] - 截至2025年9月30日，补充流动资金项目总投资10,000.00万元，拟用募资10,000.00万元，累计投入10,000.00万元[4] 资金管理 - 公司拟用不超35,000.00万元闲置募资（含超募）和不超29,000.00万元自有资金现金管理，期限12个月[6] - 董事会、审计委员会同意资金管理并提交审议，保荐机构无异议[15][16][17]

关联交易金额 - 2026年公司及子公司与国碳纳米预计关联交易不超1700万元[1] - 2026年预计采购商品1500万元、接受服务200万元[5] 过往采购情况 - 2025年1 - 11月采购商品发生额500.71万元，占比63.79%，与预计差异 - 66.62%[5][7] 交易对象情况 - 国碳纳米注册资本1380万元，公司子公司持股34.78%[9][10] - 截至2025年9月30日，资产2304.08万元，净资产1826.73万元[9] - 2025年1 - 9月营收1103.1万元，净利润 - 48.79万元[9] 交易相关态度 - 独立董事同意2026年度关联交易预计事项[15] - 保荐机构对2026年度关联交易预计无异议[19]

关联交易 - 2026年与国碳纳米预计关联交易不超1700万元[2] - 2025年1 - 11月向其采购500.71万元，占比63.79%[7] 国碳纳米情况 - 注册资本1380万元，公司子公司持股34.78%[8][10] - 2025年1 - 9月营收1103.10万元，净利润-48.79万元[9] 各方意见 - 各方认为2026年关联交易合规公允无不利影响[13][15][16][17]

审计机构续聘 - 公司2025年12月15日董事会同意续聘致同2025年度审计，聘期1年[2][6] - 12月12日审计委员会通过续聘议案[7][8] - 续聘需股东会审议通过生效[9] 审计机构情况 - 2024年末致同从业人员近六千，合伙人239名等[2][3] - 2024年度业务收入26.14亿元等[3] - 2024年上市公司审计客户297家等[3] 审计费用 - 2024年度公司审计费用64万元，年报54万内控10万[5] 执业风险 - 致同近三年受刑事0次、行政处罚4次等[3] - 67名从业人员近三年受刑事0次、行政处罚17人次等[3] - 致同已买职业保险，累计赔偿限额9亿元[3]

资金募集 - 首次公开发行股票1810万股，发行价51.72元/股，募资93613.2万元，净额83695.033322万元[2] 资金使用 - 拟用不超35000万元闲置募集和不超29000万元自有资金现金管理，期限12个月[2][6] - 截至2025年9月30日，三个项目累计投入募集资金分别为11358.52万元、1043.78万元、10000万元[4] 资金余额 - 截至2025年11月30日，未使用募集资金余额35453.4万元，超募3882.27万元[4] 决策流程 - 董事会和审计委员会审议通过现金管理议案，保荐机构无异议[2][16][17][18][19] 信息披露 - 公司将按规定履行现金管理信息披露义务[12]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于2025年12月31日召开[2] - 现场会议时间为2025年12月31日15:00[2] - 会议股权登记日为2025年12月25日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月31日9:15 - 15:00[14][15] - 投票代码为“351326”，投票简称为“捷邦投票”[13] 提案信息 - 提案含总议案及非累积投票提案[19] - 非累积投票提案有续聘事务所和资金现金管理议案[19] 参会登记 - 现场参会登记时间为2025年12月29日9:30 - 17:00[8] - 现场参会登记地点为广东东莞常平镇常东路636号1栋证券事务部[8]

公司财务决策 - 公司董事会于2025年12月15日审议通过使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用不超过3.5亿元闲置募集资金（含超募资金）和不超过2.9亿元自有资金进行投资 [1] - 该现金管理计划期限为自股东会审议通过之日起12个月，额度内资金可循环滚动使用 [1] - 该议案尚需提交股东大会审议 [1] 公司资金状况 - 截至2025年9月30日，公司未使用的募集资金余额为3.55亿元 [1] - 在未使用的募集资金余额中，超募资金为0.39亿元 [1]

公司股权变动 - 捷邦科技完成对赛诺高德剩余1.10%股权的收购，并已完成工商变更登记[1] - 本次变更完成后，公司持有赛诺高德的股权比例达到51.00%[1] - 公司持有的赛诺高德对应注册资本为1852.0341万元[1]

市场扩张和并购 - 2024年12月9日和2025年1月27日审议通过以40800万元收购赛诺高德51%股权议案[2] - 2025年3月受让赛诺高德49.90%股权，对应注册资本1812.0884万元并完成工商变更[3] - 近日完成赛诺高德剩余1.10%股权转让工商变更，持有其51%股权，对应注册资本1852.0341万元[5] - 赛诺高德注册资本为3631.4272万元[6]